- الشريك المؤسس مُدان بتهمة غسيل أموال بقيمة 9 مليار دولار في عملة رقمية.
- سمحت منصة غير خاضعة للرقابة بغسيل أموال ضخم.
- أدت تحقيقات استمرت لسنوات إلى تسليم الشريك المؤسس.
أقر ألكسندر فينيك، المؤسس المشارك لـ BTC-e، بالذنب في التآمر لغسل الأموال في قضية كانت جزءاً من تحقيق أكبر أظهر أنشطة غير قانونية واسعة النطاق على منصة العملات المشفرة من عام 2011 إلى عام 2017.
فشل الامتثال لمنصة العملات المشفرة
في 3 مايو، أعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان صحفي أنه، تحت قيادة فينيك، قام أكثر من مليون مستخدم حول العالم، بما في ذلك العديد من الولايات المتحدة، بإجراء معاملات على منصة BTC-e بقيمة تزيد عن 9 مليارات دولار.
سهلت الموقع غسل الأموال من العائدات الجنائية الناتجة عن أنشطة إجرامية مثل الاختراق أو القرصنة، واحتيال الفدية، والاتجار بالمخدرات. كشف تحقيق وزارة العدل أن BTC-e لم يكن لديه أي شكل من أشكال الضوابط التنظيمية الأساسية؛ لم يهتم النظام بالتسجيل لدى FinCEN أو وجود أي إجراءات لمكافحة غسل الأموال أو معرفة العميل (KYC).
وقد غذت هذه العيوب شعبية BTC-e بين المجرمين الذين احتاجوا إلى إخفاء معاملات الأموال من الشرطة. علاوة على ذلك، ثبت أن فينيك أنشأ العديد من الشركات الوهمية والحسابات المصرفية في مختلف أنحاء العالم، مما ساعد على غسل العائدات من خلال BTC-e، مما أدرج ما لا يقل عن 121 مليون دولار من العائدات غير المشروعة.
تسليم المؤسس المشارك بعد قضية طويلة الأمد
كان فينيك في مأزق قانوني لمدة خمس سنوات الماضية بسبب اعتباره العقل المدبر لـ BTC-e. يُزعم أن منصة العملات المشفرة استفادت من سلسلة من المشاريع الجنائية واستُخدمت لغسل حوالي 4 مليارات دولار من البيتكوين. تم اعتقال فينيك في اليونان في عام 2017 بتهمة غسل الأموال ثم تم تسليمه إلى فرنسا في عام 2020. في فرنسا، تم تبرئة فينيك من تهم الفدية لكنه أدين بتهمة غسل الأموال وحُكم عليه بخمس سنوات.
قدم محامو فينيك في فرنسا استئنافاً لإلغاء القرار الذي قضى بأن عميلهم كان موظفاً وحيداً في المنصة ولم يشارك في أي من الأنشطة غير المشروعة لـ BTC-e. كان قد قضى عامين في الاحتجاز في سجن فرنسي، وفي 5 أغسطس 2022، تم تسليمه إلى الولايات المتحدة. نظراً لأن فينيك مواطن روسي حاول سابقاً إبرام صفقة لتبادل الأسرى، فسيتم اعتباره بموجب اتفاق تبادل الأسرى بين روسيا والولايات المتحدة.
قامت السلطات الأمريكية بالمثل مع منصات العملات المشفرة والمدراء التنفيذيين البارزين. في 28 مارس، حُكم على سام بانكمان-فريد، الرئيس التنفيذي السابق لـ FTX، بالسجن لمدة 25 عاماً لسبع تهم جنائية.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
بريان كوم
يتمتع برايان كوم بخبرة تزيد عن سبع سنوات في تغطية سلاسل الكتل والعملات المشفرة، حيث كان نشطاً في هذا القطاع منذ عام 2017. وقد أسهم في نشرات رائدة، بما في ذلك BlockToday.com. علاوة على ذلك، طور دورة «إيثريوم للمبتدئين» (Ethereum 101) لموقع BitDegree.org قبل انضمامه إلى Cryptopolitan كاتباً بدوام كامل. يغطي برايان أدلةً دائمة الصلاحية (EGs)، وتحليلات عميقة، ومقابلات، وتحليلات الأسعار. وتركيزه على التمويل اللامركزي (DeFi)، وابتكارات سلاسل الكتل، والمشاريع الناشئة في عالم العملات المشفرة يسعد القراء.
