كشف النقاب عن مخطط غسيل أموال بالعملات المشفرة بمليارات الدولارات

أقر ألكسندر فينيك، المؤسس المشارك لمنصة BTC-e، بالذنب في قضية التآمر لغسل الأموال، وهي قضية كانت جزءًا من تحقيق أكبر أظهر أنشطة غير قانونية واسعة النطاق على العملات المشفرة من عام 2011 إلى عام 2017.

إخفاقات الامتثال في منصات تداول العملات الرقمية

في 3 مايو، أعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان صحفي أنه تحت قيادة فينيك، قام أكثر من مليون مستخدم حول العالم، بمن فيهم العديد من الولايات المتحدة، بإجراء معاملات على منصة BTC-e بقيمة تزيد عن 9 مليارات دولار.

سهّل الموقع غسل الأموال من عائدات أنشطة إجرامية مثل اختراق أجهزة الكمبيوتر، والاحتيال ببرامج الفدية، والاتجار بالمخدرات. وكشف تحقيق وزارة العدل الأمريكية أن منصة BTC-e كانت تفتقر إلى أبسط الضوابط التنظيمية؛ إذ لم تُسجّل المنصة لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) ولم تتبع أي إجراءات لمكافحة غسل الأموال أو التحقق من هوية العملاء (KYC).

هذه defiإلى زيادة شعبية منصة بيتكوين الإلكترونية (BTC-e) بين المجرمين الذين كانوا بحاجة لإخفاء معاملاتهم المالية عن الشرطة. علاوة على ذلك، ثبت أن فينيك أنشأ العديد من الشركات الوهمية والحسابات المصرفية في دول مختلفة حول العالم، مما ساعده على غسل الأموال عبر منصة بيتكوين الإلكترونية، محققًا ما لا يقل عن 121 مليون دولار من العائدات غير المشروعة.

تم تسليم أحد المؤسسين بعد قضية استمرت لسنوات

ظلّ فينيك عالقًا في دوامة قانونية طوال السنوات الخمس الماضية، حيث يُعتبر العقل المدبر لمنصة BTC-e. يُزعم أن هذه المنصة، العملات الرقمية ، قد حققت أرباحًا من سلسلة من الأنشطة الإجرامية، واستُخدمت لغسل ما قيمته حوالي 4 مليارات دولار من Bitcoin. أُلقي القبض على فينيك في اليونان عام 2017 بتهمة غسل الأموال، ثم سُلّم إلى فرنسا عام 2020. في فرنسا، بُرئ فينيك من تهم برامج الفدية، لكنه أُدين بتهم غسل الأموال وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات.

قدّم محامو فينيك في فرنسا استئنافًا لإبطال القرار الذي ينص على أن موكلهم كان موظفًا وحيدًا في منصة تداول العملات الرقمية ولم يكن متورطًا في أي من الأنشطة غير المشروعة لشركة BTC-e. وقد أمضى عامين رهن الاحتجاز في سجن فرنسي، وفي 5 أغسطس/آب 2022، تم تسليمه إلى الولايات المتحدة. وبما أن فينيك مواطن روسي سبق له أن سعى إلى إبرام صفقة لتبادل السجناء، فسيتم النظر في أمره بموجب اتفاقية تبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة.

اتخذت السلطات الأمريكية الإجراء نفسه بحق منصات تداول العملات الرقمية وكبار مسؤوليها التنفيذيين. ففي 28 مارس/آذار، حُكم على سام بانكمان-فريد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، بالسجن 25 عاماً بتهمة ارتكاب سبع جنايات.