- 联合创始人因涉及9B加密货币洗钱案被判有罪。
- 无监管交易所助长了大规模洗钱活动。
- 长达数年的调查导致该联合创始人被引渡。
BTC-e联合创始人亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）在认罪协议中承认参与洗钱阴谋，此案是更大规模调查的一部分，调查显示该加密货币交易所从2011年到2017年存在广泛的非法活动。
加密货币交易所的合规失败
5月3日，美国司法部在一份新闻稿中宣布，在温尼克的领导下，全球超过100万用户（包括许多来自美国）在BTC-e平台上进行了超过90亿美元的transaction。
该网站促进了来自计算机入侵或黑客攻击、勒索软件欺诈和毒品贩运等犯罪活动产生的犯罪所得的洗钱。司法部的调查揭露，BTC-e没有任何基本的监管控制迹象；该系统甚至懒得在FinCEN注册，也没有任何反洗钱或了解你的客户（KYC）程序。
这些缺陷助长了BTC-e在需要向警方隐藏资金交易的犯罪分子中的受欢迎程度。此外，调查确定温尼克在世界各地创建了众多空壳公司和银行账户，这有助于通过BTC-e洗钱，产生了至少1.21亿美元的非法收益。
联合创始人引渡结束多年案件
在过去五年里，温尼克一直深陷法律困境，因为他被认为是BTC-e的主谋。该加密货币交易所据称从一系列犯罪企业中获利，并被用于洗钱约40亿美元的比特币。温尼克于2017年在希腊被捕，罪名是洗钱，随后于2020年被引渡到法国。在法国，温尼克被宣判勒索软件罪名不成立，但被判洗钱罪名成立，并判处五年监禁。
温尼克在法国的律师提出上诉，要求推翻其客户是交易所唯一员工且未参与BTC-e任何非法活动的决定。他在法国监狱被拘留了两年，并于2022年8月5日被引渡到美国。由于温尼克是俄罗斯国民，此前曾试图达成囚犯交换协议，他将被视为俄罗斯和美国两国之间囚犯交换协议下的对象。
美国当局对加密货币交易所及高管采取了相同行动。3月28日，前FTX首席执行官山姆·班克曼-弗里德因七项重罪指控被判处25年监禁。
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Brian Koome
Brian Koome 在区块链和加密货币报道领域拥有超过七年的经验，自 2017 年起便活跃于该行业。他曾为多家领先媒体撰稿，包括 BlockToday.com。此外，他在加入 Cryptopolitan 担任全职作家之前，还为 BitDegree.org 开发了以太坊入门课程。Brian 专注于撰写常青指南（EGs）、深度报道、访谈以及价格分析。他对 DeFi、区块链创新及新兴加密项目的关注深受读者喜爱。
