BTC-e 联合创始人 Alexander Vinnik 承认犯有洗钱阴谋罪，该案是更大调查的一部分，该调查显示，从 2011 年到 2017 年，加密货币
加密货币交易所的合规性问题
5月3日，美国司法部在一份新闻稿中宣布，在维尼克的领导下，全球超过100万用户（包括许多美国用户）在BTC-e平台上进行了超过90亿美元的交易。.
该网站为洗钱提供了便利，这些洗钱所得资金来源于计算机入侵或黑客攻击、勒索软件诈骗和毒品走私等犯罪活动。美国司法部的调查发现，BTC-e 几乎没有任何基本的监管控制措施；该系统既没有在金融犯罪执法网络 (FinCEN) 注册，也没有任何反洗钱或了解客户 (KYC) 程序。.
这些defi助长了BTC-e在犯罪分子中的流行，因为他们需要用BTC-e来掩盖资金交易，逃避警方追查。此外，调查还证实，维尼克在全球多个国家设立了众多空壳公司和银行账户，洗钱，非法获利至少达1.21亿美元。
联合创始人经过多年诉讼后被引渡
过去五年，维尼克一直深陷法律泥潭，他被认为是BTC-e的幕后主使。这家加密货币交易所涉嫌通过一系列犯罪活动获利，并被用于洗钱约40亿美元的Bitcoin。维尼克于2017年在希腊因洗钱罪被捕，并于2020年被引渡到法国。在法国，维尼克被判无罪释放，但洗钱罪名成立，被判处五年监禁。
维尼克在法国的律师提起上诉，要求推翻此前关于其当事人仅为BTC-e交易所一名独立员工，并未参与BTC-e任何非法活动的裁决。维尼克在法国监狱服刑两年后，于2022年8月5日被引渡至美国。由于维尼克是俄罗斯公民，且此前曾试图促成囚犯交换，因此他将根据俄美两国之间的囚犯交换协议接受审理。.
美国当局也对加密货币交易所和高管采取了同样的做法。3月28日，FTX前首席执行官萨姆·班克曼-弗里德因七项重罪指控被判处25年监禁。.
