数十億ドル規模の暗号通貨マネーロンダリング事件が暴露

BTC-eの共同創設者アレクサンダー・ヴィンニクは、2011年から2017年にかけて暗号通貨取引所で広範な違法行為を示すより大きな調査の一部であった事件で、マネーロンダリングの共謀で有罪を認めた。

暗号通貨取引所のコンプライアンス失敗

5月3日、米国司法省はプレスリリースで、ヴィンニクの指導の下、米国を含む世界中で100万人以上のユーザーがBTC-eプラットフォームで90億ドル以上の取引を行ったと発表した。

同サイトは、コンピュータ侵入やハッキング、ランサムウェア詐欺、麻薬取引などの犯罪活動から生じた犯罪収益のマネーロンダリングを容易にした。司法省の調査により、BTC-eには基本的な規制統制の兆候すらなく、FinCENへの登録も、マネーロンダリング防止（AML）や顧客確認（KYC）手続きもなかったことが明らかになった。

これらの欠陥は、警察から資金取引を隠す必要があった犯罪者たちの間でBTC-eの人気に拍車をかけた。さらに、ヴィンニクは世界中のさまざまな国で多数のシェル企業と銀行口座を作成し、BTC-eを通じて収益を洗浄するのに役立たせ、少なくとも1億2100万ドルの違法収益を生み出したことが判明した。

長年の裁判後、共同創設者が身柄を引渡される

ヴィンニクは、過去5年間、BTC-eの黒幕と見なされることで法的な泥沼に陥っていた。暗号通貨取引所は、一連の犯罪企業から利益を得ており、約40億ドル相当のビットコインを洗浄するために使用されたとされる。ヴィンニクは2017年にギリシャで逮捕され、2020年にフランスに身柄を引き渡された。フランスでは、ヴィンニクはランサムウェアの罪で無罪となったが、マネーロンダリングの罪で有罪となり、5年の刑を宣告された。

ヴィンニクのフランスの弁護士は、彼らのクライアントが単独の取引所従業員であり、BTC-eの違法活動のいずれにも関与していなかったとする決定を無効にするための控訴を行った。彼はフランスの刑務所で2年間拘禁され、2022年8月5日に米国に身柄を引渡された。ヴィンニクはロシア国籍であり、以前に囚人の交換取引を調整しようとしたため、ロシアと米国の間の囚人交換協定の下で考慮されることになる。

米当局は暗号資産取引所やトップエグゼクティブに対しても同様の措置を取ってきた。3月28日、元FTX CEOのサム・バンクマン＝フリード氏は7つの重罪で有罪となり、25年の刑を言い渡された。