BTC-eの共同創設者アレクサンダー・ヴィニクは、2011年から2017年にかけて同仮想通貨取引所で広範囲にわたる違法行為が行われていたことを明らかにする大規模な捜査の一環であった事件で、マネーロンダた。
暗号通貨取引所のコンプライアンス違反
5月3日、米国司法省はプレスリリースで、ヴィニック氏のリーダーシップの下、米国を含む世界中で100万人以上のユーザーがBTC-eプラットフォーム上で90億ドルを超える取引を行ったと発表した。.
このサイトは、コンピュータ侵入やハッキング、ランサムウェア詐欺、麻薬密売といった犯罪行為によって得られた犯罪収益を利用したマネーロンダリングを助長していました。司法省の調査により、BTC-eには基本的な規制管理の痕跡が全くないことが明らかになりました。同システムはFinCENへの登録も行っておらず、マネーロンダリング対策や本人確認（KYC）手続きも一切実施していませんでした。.
これらのdefiは、警察から金銭取引を隠蔽する必要のある犯罪者の間でBTC-eの人気を後押ししました。さらに、ヴィニクは世界各国に多数のダミー会社と銀行口座を設立し、 BTC-eを通じて少なくとも1億2,100万ドルの不正収益を生み出していた
共同創業者が数年にわたる裁判の末に送還
ヴィニック氏は過去5年間、BTC-eの首謀者とみなされ、法廷闘争に身を投じてきた。この仮想通貨取引所は、一連の犯罪組織から利益を得ており、約40億ドル相当のBitcoin。ヴィニック氏は2017年にギリシャでマネーロンダリングの容疑で逮捕され、2020年にフランスに送還された。フランスでは、ランサムウェア関連の容疑は無罪となったものの、マネーロンダリングの容疑で有罪判決を受け、懲役5年の刑を言い渡された。
フランスのヴィニク氏の弁護士は、依頼人が取引所の単独従業員であり、BTC-eの違法行為には一切関与していないとする判決を無効にするよう控訴した。彼はフランスの刑務所で2年間拘留され、2022年8月5日に米国に送還された。ヴィニク氏はロシア国籍を有し、以前に捕虜交換の合意を試みたことがあるため、ロシアと米国間の捕虜交換協定の対象となる可能性がある。.
米国当局は、仮想通貨取引所とその幹部に対しても同様の措置を講じています。3月28日、FTXの元CEOサム・バンクマン＝フリード氏は、7件の重罪で懲役25年の判決を受けました。.
