Trader senza scrupoli hanno guadagnato 8,9 milioni di dollari tramite wash trading di NFT, dicono i dati di Chainalysis

Token non fungibili (NFT) erano di grande tendenza nel 2021. Sono asset crittografici su una blockchain che non vale sempre la stessa cosa. Un NFT possiede un numero ID univoco e altri dettagli che li fanno spiccare dagli altri. Lo stesso valore di monete come questa non può essere scambiato o negoziato.

L'uso dei token non fungibili è diverso da quello delle criptovalute. A differenza degli NFT, le valute digitali sono intercambiabili, motivo per cui possono essere utilizzate per transazioni commerciali. 

Wash trading di NFT

Chainalysis, un'azienda di analisi blockchain, ha scoperto quante persone fanno wash trading di NFT per renderli più preziosi.

Lo scopo del wash trading è far apparire uno strumento finanziario più popolare di quanto non sia. I trader lo fanno scambiando denaro da un account all'altro acquistando e vendendo una particolare arte crittografica per manipolare o ingannare le persone.

Il wash trading di NFT può essere tracciato analizzando le vendite di NFT a indirizzi autofinanziati (cioè quelli che sono stati finanziati dall'indirizzo di vendita o dall'indirizzo che ha inizialmente finanziato l'indirizzo di vendita). I venditori di NFT sono sospettati di aver effettuato centinaia di operazioni di wash trading. 

Fonte Chainalysis

Alcuni trader di wash trading hanno scoperto che i loro costi superano i profitti quando lo vendono a una vittima il cui token è sopravvalutato. Guarda il Venditore 1, che ha effettuato 830 deal con proprietà autofinanziate. Un NFT è stato venduto per 0,4 ETH dall'indirizzo 0x828, utilizzando l'indirizzo 0x084.

Fonte Chainalysis

In questo caso, il venditore 1 è centrale. Finora, il wash trading non ha aiutato il venditore 1. Le vendite di NFT a indirizzi non finanziati non coprono il gas utilizzato nelle transazioni di wash trading, quindi il denaro non copre i costi. Più di 416.000 dollari (£306.000) sono stati persi da 152 dei 262 dealer analizzati da Chainalysis, tuttavia i guadagni cumulativi ottenuti dai trader di successo hanno mostrato che la strategia era molto redditizia nel complesso.

Fonte: Chainalysis

Le vendite ai "clienti ingenui" hanno rappresentato più di 8,8 milioni di dollari (£6,5 milioni) prodotti dai 110 dealer che non hanno perso denaro. "Sebbene credano che l'arte crittografica che stanno ottenendo abbia aumentato il suo valore, venduta da un collezionista unico a un altro," in realtà, il truffatore li ha solo trasferiti tra account controllati da lui.

Secondo Chainalysis, c'è una buona possibilità che l'azienda non sapesse del wash trading. Sebbene sia illegale negli Stati Uniti utilizzare questo metodo con strumenti finanziari tradizionali, non è stata intrapresa alcuna azione di enforcement contro queste arti crittografiche, che sono per lo più non regolamentate.

Nel frattempo, il rapporto di Chainalysis ha anche mostrato che lo scorso anno sono stati inviati smart contract correlati agli NFT per oltre 44 miliardi di dollari (£32 miliardi) in bitcoin, un aumento del 106 percento rispetto allo stesso periodo del 2020.

Considerazioni finali

Si prevede che la Unione Europea (UE) e la Commissione dei Servizi Finanziari della Corea del Sud (FSC) introdurranno una legislazione che vieta il wash trading di criptovalute. Inoltre, vogliono criminalizzare la manipolazione dei prezzi e il trading di informazioni privilegiate.

Poiché le arti crittografiche non sono esplicitamente caratterizzate come merce o titolo finanziario nella maggior parte delle nazioni, non è legale fare wash trading su di esse in molti luoghi. Tuttavia, questa è ancora una situazione terribile.