تجار غير أخلاقيون كسبوا 8.9 مليون دولار عبر تداول NFTs الغسيل، وفقاً لبيانات Chainalysis
ملخص سريع (TL;DR)
- يشتبه في أن بائعي NFTs أجروا مئات الصفقات الغسيل
- أُرسلت عملات بيتكوين بقيمة تزيد عن 44 مليار دولار (£32 مليار) إلى عقود ذكية مرتبطة بـ NFTs العام الماضي
كانت الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) في ذروة الشعبية في عام 2021. إنها أصول مشفرة على سلسلة الكتل لا تكون دائماً بنفس القيمة. يمتلك الرمز NFT رقم تعريف فريد وتفاصيل أخرى تميزه عن الآخرين. لا يمكن تبادل أو تداول نفس قيمة العملات مثل هذه.
استخدام الرموز غير القابلة للاستبدال يختلف عن استخدام العملات المشفرة. على عكس NFTs، العملات الرقمية قابلة للتبديل، ولهذا السبب يمكن استخدامها للمعاملات التجارية.
تداول NFTs الغسيل
اكتشفت شركة تحليل سلسلة الكتل Chainalysis عدد الأشخاص الذين يمارسون تداول NFTs الغسيل لجعلها أكثر قيمة.
الغرض من تداول الغسيل هو جعل الأداة المالية تبدو أكثر شعبية مما هي عليه. يقوم التجار بذلك عن طريق تبادل المال من حساب إلى آخر عن طريق شراء وبيع فن معين للعملات المشفرة للتلاعب أو خداع الناس.
يمكن تتبع تداول NFTs الغسيل من خلال تحليل مبيعات NFTs إلى عناوين ممولة ذاتياً (أي تلك التي تم تمويلها إما من عنوان البيع أو العنوان الذي مول عنوان البيع في البداية). يشتبه في أن بائعي NFTs أجروا مئات الصفقات الغسيل.
المصدر Chainalysis
وجد بعض متداولي الغسيل أن تكاليفهم تفوق أرباحهم عندما يبيعونها لضحية يكون رمزها مبالغاً في قيمته. انظر إلى البائع 1، الذي أجرى 830 صفقة مع عقارات ممولة ذاتياً. تم بيع NFT مقابل 0.4 ETH بواسطة العنوان 0x828، باستخدام العنوان 0x084.
المصدر Chainalysis
في هذه الحالة، يكون البائع 1 في المركز. حتى الآن، لم يساعد تداول الغسيل البائع 1. لا تغطي مبيعات NFTs إلى عناوين غير ممولة تكاليف الغاز المستخدمة في معاملات تداول الغسيل، لذا فإن المال لا يغطي التكاليف. خسر أكثر من 416,000 دولار (£306,000) من أصل 262 تاجراً حللتهم Chainalysis، لكن الأرباح التراكمية التي حققها المتداولون الناجحون أظهرت أن الاستراتيجية كانت مربحة للغاية بشكل عام.
المصدر: Chainalysis
شكلت المبيعات لـ "العملاء السذج" أكثر من 8.8 مليون دولار (£6.5 مليون) التي أنتجها 110 تاجراً لم يخسروا المال. "على الرغم من أنهم يعتقدون أن الفنون المشفرة التي يحصلون عليها قد زادت في القيمة، وتم بيعها من جامع فريد إلى آخر،" في الواقع، قام المحتال بنقلها فقط بين الحسابات التي يتحكم فيها.
وفقاً لـ Chainalysis، هناك احتمال جيد أن الشركة لم تكن على علم بتداول الغسيل. على الرغم من أنه غير قانوني في الولايات المتحدة استخدام هذه الطريقة مع الأدوات المالية التقليدية، لم يتم اتخاذ أي إجراء إنفاذ ضد هذه الفنون المشفرة، التي هي في الغالب غير منظمة.
في الوقت نفسه، أظهر تقرير من Chainalysis أيضاً أن أكثر من 44 مليار دولار (£32 مليار) من عملات بيتكوين أُرسلت إلى عقود ذكية مرتبطة بـ NFTs العام الماضي، بزيادة قدرها 106 بالمائة من نفس الفترة في عام 2020.
خلاصة الحديث
من المتوقع أن يُقدم الاتحاد الأوروبي (EU) ولجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC) تشريعات تحظر تداول العملات المشفرة الغسيل (wash trading). علاوة على ذلك، يريدون تجريم التلاعب بالأسعار والتداول من الداخل أيضاً.
نظراً لأن الفنون المشفرة لا يتم تصنيفها صراحةً على أنها سلعة أو أمان مالي في معظم الدول، فإن تداول الغسيل لها غير قانوني في العديد من الأماكن. ومع ذلك، لا يزال هذا الوضع سيئاً.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
حاسيب شاهين
بصفتي باحثًا على الويب ومسوقًا عبر الإنترنت، يقدم حسيب شاهين محتوى قيمًا وذو صلة للجمهور. يركز على تحليل الأسواق المالية والعملات الرقمية، بالإضافة إلى المجالات التكنولوجية التي تساعد الناس في تغيير حياتهم.
