Chainalysis 데이터에 따르면 부도덕한 트레이더들이 위장 거래를 통해 890만 달러를 벌었습니다

대체 불가능한 토큰(NFT)은 2021년 큰 인기를 끌었습니다. 이들은 항상 동일한 가치를 가지지 않는 블록체인 위의 암호화 자산입니다. NFT는 고유한 ID 번호와 다른 세부 정보를 가지고 있어 다른 토큰들과 구별됩니다. 이와 같은 코인의 동일한 가치는 교환하거나 거래할 수 없습니다.

대체 불가능한 토큰의 사용은 암호화폐의 사용과 다릅니다. NFT와 달리 디지털 통화는 상호 교환 가능하므로 상업 거래에 사용할 수 있습니다. 

NFT 위장 거래

블록체인 분석 회사인 Chainalysis는 사람들이 NFT를 위장 거래하여 가치를 높이는 방법을 발견했습니다.

위장 거래의 목적은 금융 상품이 실제로보다 더 인기 있는 것처럼 보이게 하는 것입니다. 트레이더들은 특정 암호화폐 아트를 사고팔며 한 계좌에서 다른 계좌로 자금을 교환하여 사람들을 조작하거나 기만합니다.

NFT 위장 거래는 자가 자금 지원 주소(즉, 판매 주소에 의해 자금 지원되거나 판매 주소를 초기 자금 지원한 주소)로의 NFT 판매를 분석하여 추적할 수 있습니다. NFT 판매자들이 수백 건의 위장 거래를 한 것으로 의심됩니다. 

출처 체인alysis

일부 워시 트레이더들은 과대평가된 토큰을 가진 피해자에게 판매할 때 비용이 수익을 초과한다는 사실을 발견했습니다. 자가 자금으로 운영된 830건의 거래를 수행한 셀러 1을 살펴보세요. 주소 0x828은 주소 0x084를 사용하여 0.4 ETH에 NFT를 판매했습니다.

출처 체인alysis

이 경우 셀러 1이 중심에 있습니다. 지금까지 워시 트레이딩은 셀러 1에게 도움이 되지 않았습니다. 자금 지원이 없는 주소로의 NFT 판매는 워시 트레이딩 거래에 사용된 가스 비용을 충당하지 못하므로, 돈이 비용을 커버하지 못합니다. Chainalysis가 분석한 262명의 딜러 중 152명이 416,000달러(306,000파운드) 이상을 손실했지만, 성공적인 트레이더들의 누적 수익은 이 전략이 전체적으로 매우 수익성이 있음을 보여주었습니다.

출처: Chainalysis

‘순진한 고객’에게 판매된 거래는 돈을 잃지 않은 110명의 딜러가 생산한 880만 달러(650만 파운드) 이상을 차지했습니다. “그들이 획득하는 크립토 아트가 가치가 증가하고 있으며, 한 고유한 수집가에서 다른 수집가로 판매되었다고 믿지만,” 실제로 사기꾼은 그들을 자신이 통제하는 계정 간에 이동시켰을 뿐입니다.

Chainalysis에 따르면, 회사가 워시 트레이딩을 알지 못했을 가능성이 높습니다. 전통적인 금융 도구와 함께 이 방법을 사용하는 것이 미국에서 불법임에도 불구하고, 대부분 규제되지 않는 크립토 아트에 대해서는 어떤 집행 조치도 취해지지 않았습니다.

한편, Chainalysis의 보고서에 따르면 지난해 비트코인 가치가 440억 달러(320억 파운드) 이상 NFT 관련 스마트 계약으로 전송되었으며, 이는 2020년 같은 기간 대비 106% 증가한 수치입니다.

마무리 생각

유럽 연합(EU)과 한국 금융위원회(FSC)는 암호화폐 위장 거래를 금지하는 입법을 도입할 것으로 예상됩니다. 또한, 그들은 가격 조작과 내부자 거래도 범죄화하고자 합니다.

대부분의 국가에서 크립토 아트가 상품이나 금융 증권으로 명시적으로 규정되지 않았기 때문에, 많은 곳에서 이를 워시 트레이딩하는 것은 합법적이지 않습니다. 그러나 이는 여전히 끔찍한 상황입니다.