Des traders peu scrupuleux ont gagné 8,9 M$ via le wash trading de NFT, selon les données de Chainalysis

Les jetons non fongibles (NFT) étaient très populaires en 2021. Ce sont des actifs cryptographiques sur une blockchain qui ne valent pas toujours la même chose. Un NFT possède un numéro d'ID unique et d'autres détails qui le distinguent des autres. La même valeur de pièces comme celle-ci ne peut pas être échangée ou négociée.

L'utilisation des jetons non fongibles est différente de celle des cryptomonnaies. Contrairement aux NFT, les devises numériques sont interchangeables, c'est pourquoi elles peuvent être utilisées pour des transactions commerciales. 

Wash trading de NFT

Chainalysis, une entreprise d'analyse de blockchain, a découvert combien de personnes pratiquent le wash trading de NFT pour les rendre plus précieuses.

L'objectif du wash trading est de faire apparaître un instrument financier plus populaire qu'il ne l'est. Les traders font cela en échangeant de l'argent d'un compte à un autre en achetant et en vendant un art crypto particulier pour manipuler ou induire les gens en erreur.

Le wash trading de NFT peut être suivi en analysant les ventes de NFT à des adresses autofinancées (c'est-à-dire celles qui ont été financées par l'adresse de vente ou l'adresse qui a initialement financé l'adresse de vente). Les vendeurs de NFT sont soupçonnés d'avoir réalisé des centaines d'opérations de wash trading. 

Source Chainalysis

Certains traders de wash trading ont constaté que leurs coûts dépassaient leurs profits lorsqu'ils vendaient à une victime dont le jeton était surévalué. Regardez le Vendeur 1, qui a réalisé 830 opérations avec des propriétés autofinancées. Un NFT a été vendu pour 0,4 ETH par l'adresse 0x828, en utilisant l'adresse 0x084.

Source Chainalysis

Dans ce cas, le vendeur 1 est central. Jusqu'à présent, le wash trading n'a pas aidé le vendeur 1. Les ventes de NFT à des adresses non financées ne paient pas le gaz utilisé dans les transactions de wash trading, donc l'argent ne couvre pas les coûts. Plus de 416 000 $ (306 000 £) ont été perdus par 152 des 262 dealers analysés par Chainalysis, mais les gains cumulatifs réalisés par les traders réussis ont montré que la stratégie était très lucrative dans l'ensemble.

Source : Chainalysis

Les ventes aux « clients naïfs » ont représenté plus de 8,8 millions de dollars (6,5 millions de livres sterling) produits par les 110 dealers qui n'ont pas perdu d'argent. « Bien qu'ils croient que les arts crypto qu'ils obtiennent ont augmenté en valeur, vendus d'un collectionneur unique à un autre », en fait, le fraudeur ne les a transférés qu'entre des comptes contrôlés par lui.

Selon Chainalysis, il est fort probable que l'entreprise ne savait pas qu'il s'agissait de wash trading. Bien qu'il soit illégal aux États-Unis d'utiliser cette méthode avec des instruments financiers traditionnels, aucune mesure d'application de la loi n'a été prise contre ces arts crypto, qui sont principalement non réglementés.

Pendant ce temps, le rapport de Chainalysis a également montré que plus de 44 milliards de dollars (32 milliards de livres sterling) en bitcoin ont été envoyés à des contrats intelligents liés aux NFT l'année dernière, soit une augmentation de 106 % par rapport à la même période en 2020.

Dernières réflexions

L'Union européenne (UE) et la Commission des services financiers de Corée du Sud (FSC) devraient introduire une législation interdisant le wash trading de cryptomonnaies. De plus, elles veulent criminaliser la manipulation des prix et le trading d'initiés.

Parce que les arts crypto ne sont pas explicitement caractérisés comme une marchandise ou une sécurité financière dans la plupart des nations, il n'est pas légal de pratiquer le wash trading sur eux dans de nombreux endroits. Cependant, c'est toujours une situation terrible.