Chainalysisデータによると、悪質なトレーダーがNFTのウォッシュトレーディングで890万ドルを稼いだ

非代替性トークン（NFT）は2021年に大流行しました。NFTはブロックチェーン上の暗号資産であり、常に同じ価値を持つわけではありません。NFTは固有のID番号や他の詳細を持っており、それらが他のものから際立つようにしています。このようなコインの同じ価値は交換や取引できません。

非代替性トークンの使用は暗号通貨とは異なります。NFTとは異なり、デジタル通貨は交換可能であるため、商業取引に使用できます。 

NFTウォッシュトレーディング

ブロックチェーン分析会社のChainalysisは、NFTの価値を高めるためにウォッシュトレーディングを行う人がどれだけいるかを発見しました。

ウォッシュトレーディングの目的は、金融商品が実際よりも人気があるように見せることです。トレーダーは、特定の暗号アートを買ったり売ったりすることで、あるアカウントから別のアカウントへ資金を移動させ、人々を操作したり誤解させたりします。

NFTのウォッシュトレーディングは、自己資金供給アドレス（つまり、売却元のアドレスによって資金供給されたアドレス、または売却元のアドレスを最初に資金供給したアドレス）へのNFT販売を分析することで追跡できます。NFTの売り手は、数百件のウォッシュ取引を行ったと疑われています。 

出典 Chainalysis

一部のウォッシュトレーダーは、トークンが過大評価されている被害者に売却した場合、コストが利益を上回ることがあることに気づいています。Seller 1を見てみましょう。彼は自己資金供給の物件と830件の取引を行いました。アドレス0x828は、アドレス0x084を使用して、0.4 ETHでNFTを売却しました。

出典 Chainalysis

この場合、Seller 1が中心です。これまでに、ウォッシュトレーディングはSeller 1に役立っていません。資金供給されていないアドレスへのNFT販売は、ウォッシュトレーディング取引で使用されるガス代を支払わないため、資金はコストをカバーできません。Chainalysisが分析した262人のディーラーのうち152人が41万6,000ドル（30万6,000ポンド）以上を失いましたが、成功したトレーダーの累積利益は、この戦略が全体として非常に収益性が高いことを示しています。

出典：Chainalysis

「無知な顧客」への販売は、利益を上げなかった110人のディーラーによって生み出された880万ドル（650万ポンド）以上を占めています。「彼らは、自分が取得している暗号アートの価値が高まっており、一人のユニークなコレクターから別のコレクターへ売却されていると考えていますが、実際には詐欺師はそれらを自分自身が管理するアカウント間で移動させただけです。

Chainalysisによると、同社がウォッシュトレーディングについて知らなかった可能性が高いです。この手法を伝統的な金融商品に使用することは米国では違法ですが、主に規制されていないこれらの暗号アートに対しては、執行措置は取られていません。

一方、Chainalysisのレポートは、昨年、ビットコインで440億ドル（320億ポンド）相当がNFT関連のスマートコントラクトに送られたことを示しており、2020年同期比106％の増加でした。

まとめ

欧州連合（EU）と韓国金融サービス委員会（FSC）は、暗号通貨のウォッシュトレーディングを禁止する立法を導入すると予想されています。さらに、価格操作とインサイダー取引を犯罪化することも望んでいます。

多くの国では暗号アートが商品や金融証券として明示的に定義されていないため、多くの場所ではそれらのウォッシュトレーディングは合法ではありません。しかし、これは依然としてひどい状況です。