Unredliche Händler machten 8,9 Mio. $ durch Wash-Trading mit NFTs, so Chainalysis-Daten

Nicht-fungible Token (NFTs) waren 2021 absolut angesagt. Es handelt sich um kryptografische Vermögenswerte auf einer Blockchain, die nicht immer gleich viel wert sind. Ein NFT besitzt eine eindeutige ID-Nummer und weitere Details, die es von anderen abheben. Der gleiche Wert solcher Münzen kann nicht ausgetauscht oder gehandelt werden.

Die Nutzung von nicht-fungiblen Token unterscheidet sich von der von Kryptowährungen. Im Gegensatz zu NFTs sind digitale Währungen austauschbar, weshalb sie für kommerzielle Transaktionen verwendet werden können. 

NFT-Wash-Trading

Chainalysis, ein Unternehmen für Blockchain-Analyse, hat herausgefunden, wie viele Menschen NFTs wash-traden, um deren Wert zu steigern.

Zweck des Wash-Tradings ist es, den Anschein zu erwecken, ein Finanzinstrument sei beliebter, als es tatsächlich ist. Die Händler tun dies, indem sie Geld von einem Konto auf ein anderes übertragen, indem sie bestimmte Krypto-Kunstwerke kaufen und verkaufen, um Menschen zu manipulieren oder in die Irre zu führen.

NFT-Wash-Trading kann nachverfolgt werden, indem NFT-Verkäufe an selbstfinanzierte Adressen analysiert werden (d. h. Adressen, die entweder von der verkaufenden Adresse oder der Adresse finanziert wurden, die die verkaufende Adresse ursprünglich finanziert hat). NFT-Verkäufer werden verdächtigt, Hunderte von Wash-Deals durchgeführt zu haben. 

Quelle Chainalysis

Einige Wash-Händler haben festgestellt, dass ihre Kosten ihre Gewinne übersteigen, wenn sie es an ein Opfer verkaufen, dessen Token überbewertet ist. Betrachten Sie Verkäufer 1, der 830 Deals mit selbstfinanzierten Objekten abgeschlossen hat. Ein NFT wurde von der Adresse 0x828 für 0,4 ETH unter Verwendung der Adresse 0x084 verkauft.

Quelle Chainalysis

In diesem Fall ist Verkäufer 1 zentral. Bisher hat Wash-Trading Verkäufer 1 nicht geholfen. NFT-Verkäufe an nicht finanzierte Adressen decken nicht die für Wash-Trading-Transaktionen verwendeten Gas-Kosten, sodass das Geld die Kosten nicht deckt. Von den 262 von Chainalysis analysierten Händlern verloren 152 mehr als 416.000 US-Dollar (£306.000), doch die kumulierten Gewinne erfolgreicher Händler zeigten, dass die Strategie insgesamt sehr lukrativ war.

Quelle: Chainalysis

Verkäufe an „naive Kunden“ machten mehr als 8,8 Millionen US-Dollar (£6,5 Millionen) aus, die von den 110 Händlern erzielt wurden, die kein Geld verloren. „Obwohl sie glauben, dass die Krypto-Kunstwerke, die sie erwerben, an Wert gewonnen haben und von einem einzigartigen Sammler an einen anderen verkauft wurden“, hat der Betrüger sie in Wirklichkeit nur zwischen von ihm kontrollierten Konten transferiert.

Laut Chainalysis besteht eine gute Chance, dass das Unternehmen nicht über Wash-Trading informiert war. Obwohl es in den Vereinigten Staaten illegal ist, diese Methode mit traditionellen Finanzinstrumenten zu verwenden, wurden gegen diese Krypto-Kunstwerke, die größtenteils unreguliert sind, keine Durchsetzungsmaßnahmen ergriffen.

Unterdessen zeigte der Bericht von Chainalysis auch, dass im vergangenen Jahr NFT-bezogene Smart Contracts mit Bitcoin im Wert von mehr als 44 Milliarden US-Dollar (£32 Milliarden) beliefert wurden, ein Anstieg von 106 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2020.

Abschließende Gedanken

Es wird erwartet, dass die Europäische Union (EU) und die südkoreanische Financial Services Commission (FSC) Gesetze einführen, die das Wash-Trading mit Kryptowährungen verbieten. Darüber hinaus wollen sie Preismanipulation und Insiderhandel strafbar machen.

Da Krypto-Kunstwerke in den meisten Ländern nicht explizit als Ware oder Finanzwertpapier charakterisiert werden, ist es an vielen Orten nicht gesetzeskonform, sie wash-zu-traden. Dennoch ist dies immer noch eine schreckliche Situation.