Недобросовестные трейдеры заработали $8,9 млн на фиктивных сделках с NFT, данные Chainalysis

Невзаимозаменяемые токены (NFT) были в моде в 2021 году. Это криптографические активы в блокчейне, которые не всегда стоят одинаково. NFT обладает уникальным номером ID и другими деталями, которые выделяют их среди остальных. Стоимость таких монет нельзя обменять или торговать.

Использование невзаимозаменяемых токенов отличается от использования криптовалют. В отличие от NFT, цифровые валюты взаимозаменяемы, поэтому их можно использовать для коммерческих транзакций. 

Фиктивные сделки с NFT

Компания по анализу блокчейна Chainalysis выяснила, сколько людей совершают фиктивные сделки с NFT, чтобы повысить их ценность.

Цель фиктивных сделок — создать видимость, что финансовый инструмент более популярен, чем он есть на самом деле. Трейдеры делают это, обменивая деньги с одного счета на другой, покупая и продавая определенное криптоискусство, чтобы манипулировать или вводить людей в заблуждение.

Фиктивные сделки с NFT можно отследить, анализируя продажи NFT на адреса, финансируемые самими продавцами (т.е. те, которые были профинансированы адресом продавца или адресом, который первоначально профинансировал адрес продавца). Продавцы NFT подозреваются в совершении сотен фиктивных сделок. 

Источник Chainalysis

Некоторые трейдеры, совершающие фиктивные сделки, обнаружили, что их расходы превышают прибыль, когда они продают его жертве, чей токен переоценен. Посмотрите на Продавца 1, который совершил 830 сделок с самими собой. NFT был продан за 0,4 ETH адресом 0x828, используя адрес 0x084.

Источник Chainalysis

В этом случае продавец 1 является центральным. На данный момент фиктивные сделки не помогли продавцу 1. Продажи NFT на неоплаченные адреса не покрывают затраты на газ, используемый в транзакциях фиктивных сделок, поэтому деньги не покрывают расходы. Более $416 000 (306 000 фунтов стерлингов) потеряли 152 из 262 проанализированных Chainalysis дилеров, однако совокупная прибыль успешных трейдеров показала, что стратегия была очень прибыльной в целом.

Источник: Chainalysis

Продажи «наивным покупателям» составили более $8,8 млн (6,5 млн фунтов стерлингов), произведенные 110 дилерами, которые не потеряли деньги. «Хотя они считают, что криптоискусство, которое они приобретают, увеличивается в стоимости, продается от одного уникального коллекционера к другому», на самом деле мошенник просто перевел их между счетами, контролируемыми им.

Согласно Chainalysis, есть большая вероятность, что компания не знала о фиктивных сделках. Хотя в Соединенных Штатах незаконно использовать этот метод с традиционными финансовыми инструментами, никаких мер принуждения не было принято против этих криптоискусств, которые в основном не регулируются.

Тем временем отчет Chainalysis также показал, что в прошлом году на смарт-контракты, связанные с NFT, было отправлено биткоинов на сумму более $44 млрд (32 млрд фунтов стерлингов), что на 106 процентов больше, чем в аналогичный период 2020 года.

Заключительные мысли

Ожидается, что Европейский союз (ЕС) и Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) представят законодательство, запрещающее фиктивные сделки с криптовалютами. Кроме того, они хотят криминализировать манипулирование ценами и инсайдерскую торговлю.

Поскольку криптоискусство не явно характеризуется как товар или финансовая ценная бумага в большинстве стран, в многих местах незаконно совершать с ним фиктивные сделки. Однако это все еще ужасная ситуация.