Operadores sin escrúpulos obtuvieron 8,9 millones de dólares mediante el lavado de operaciones de NFT, según datos de Chainalysis

Los tokens no fungibles (NFT) fueron todo un éxito en 2021. Son activos criptográficos en una cadena de bloques que no siempre valen lo mismo. Un NFT posee un número de ID único y otros detalles que los hacen destacar de los demás. El mismo valor de monedas como esta no se puede intercambiar ni comerciar.

El uso de tokens no fungibles (NFT) es diferente al de las criptomonedas. A diferencia de los NFT, las monedas digitales son intercambiables, por lo que pueden utilizarse para transacciones comerciales. 

Lavado de operaciones de NFT

Chainalysis, una empresa de análisis de blockchain, ha descubierto cuántas personas realizan operaciones de lavado de NFT para aumentar su valor.

El propósito del lavado de operaciones es hacer parecer que un instrumento financiero es más popular de lo que es. Los operadores realizan esta maniobra intercambiando dinero de una cuenta a otra comprando y vendiendo una obra de arte criptográfica concreta para manipular o engañar a las personas.

El lavado de operaciones de NFT puede rastrearse analizando las ventas de NFT a direcciones autofinanciadas (es decir, aquellas que fueron financiadas por la dirección del vendedor o por la dirección que financió inicialmente la dirección del vendedor). Se sospecha que los vendedores de NFT han realizado cientos de operaciones de lavado. 

Fuente Chainalysis

Algunos operadores de lavado han descubierto que sus costes superan sus beneficios cuando venden a una víctima cuyo token está sobrevalorado. Observe al Vendedor 1, que ha realizado 830 operaciones con propiedades autofinanciadas. Un NFT se vendió por 0,4 ETH desde la dirección 0x828, utilizando la dirección 0x084.

Fuente Chainalysis

En este caso, el vendedor 1 es el protagonista. Hasta ahora, el lavado de operaciones no ha ayudado al vendedor 1. Las ventas de NFT a direcciones no financiadas no pagan el gas utilizado en las transacciones de lavado, por lo que el dinero no cubre los costes. Más de 416.000 dólares (306.000 libras) fueron perdidos por 152 de los 262 operadores analizados por Chainalysis, aunque las ganancias acumuladas de los operadores exitosos mostraron que la estrategia era muy lucrativa en general.

Fuente: Chainalysis

Las ventas a "clientes ingenuos" representaron más de 8,8 millones de dólares (6,5 millones de libras) producidas por los 110 operadores que no perdieron dinero. "Aunque creen que el valor de las obras de arte criptográficas que están adquiriendo ha aumentado, vendidas de un coleccionista único a otro", en realidad, el estafador solo las ha transferido entre cuentas controladas por él.

Según Chainalysis, existe una buena posibilidad de que la empresa no conociera el lavado de operaciones. Aunque es ilegal en Estados Unidos utilizar este método con instrumentos financieros tradicionales, no se ha tomado ninguna medida de aplicación contra estas obras de arte criptográficas, que están mayoritariamente sin regular.

Mientras tanto, el informe de Chainalysis también mostró que el año pasado se enviaron más de 44.000 millones de dólares (32.000 millones de libras) en bitcoin a contratos inteligentes relacionados con NFT, un aumento del 106 por ciento respecto al mismo periodo de 2020.

Pensamientos finales

Se espera que la Unión Europea (UE) y la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Corea del Sur presenten legislación que prohíba el lavado de operaciones de criptomonedas. Además, quieren tipificar como delito la manipulación de precios y el uso de información privilegiada.

Dado que las obras de arte criptográficas no se caracterizan explícitamente como una mercancía o un valor financiero en la mayoría de los países, no es legal realizar operaciones de lavado con ellas en muchos lugares. Sin embargo, esta sigue siendo una situación terrible.