Comerciantes desonestos ganharam US$ 8,9 milhões por meio de wash trading de NFTs, diz dados da Chainalysis

Tokens não fungíveis (NFTs) foram muito populares em 2021. Eles são ativos criptográficos em uma blockchain que nem sempre valem a mesma coisa. Um NFT possui um número de ID exclusivo e outros detalhes que os destacam dos outros. O mesmo valor de moedas como essa não pode ser trocado ou negociado.

O uso de tokens não fungíveis é diferente do uso de criptomoedas. Ao contrário dos NFTs, as moedas digitais são intercambiáveis, razão pela qual podem ser usadas para transações comerciais. 

Wash trading de NFT

A Chainalysis, uma empresa de análise de blockchain, descobriu quantas pessoas fazem wash trading de NFTs para torná-las mais valiosas.

O propósito do wash trading é fazer parecer que um instrumento financeiro é mais popular do que é. Os comerciantes fazem isso trocando dinheiro de uma conta para outra comprando e vendendo uma determinada arte cripto para manipular ou enganar as pessoas.

O wash trading de NFTs pode ser rastreado analisando as vendas de NFTs para endereços autofinanciados (ou seja, aqueles que foram financiados pelo endereço de venda ou pelo endereço que financiou inicialmente o endereço de venda). Os vendedores de NFTs são suspeitos de fazer centenas de negócios de lavagem. 

Fonte Chainalysis

Alguns comerciantes de lavagem descobriram que seus custos superam seus lucros quando vendem para uma vítima cujo token está supervalorizado. Olhe para o Vendedor 1, que fez 830 negócios com propriedades autofinanciadas. Um NFT foi vendido por 0,4 ETH pelo endereço 0x828, usando o endereço 0x084.

Fonte Chainalysis

Neste caso, o vendedor 1 é central. Até agora, o wash trading não ajudou o vendedor 1. As vendas de NFTs para endereços não financiados não pagam o gás usado nas transações de wash trading, então o dinheiro não cobre os custos. Mais de US$ 416.000 (£ 306.000) foram perdidos por 152 dos 262 comerciantes analisados pela Chainalysis, mas os ganhos cumulativos obtidos pelos comerciantes bem-sucedidos mostraram que a estratégia era muito lucrativa no geral.

Fonte: Chainalysis

Vendas para "clientes ingênuos" representaram mais de US$ 8,8 milhões (£ 6,5 milhões) produzidos pelos 110 comerciantes que não perderam dinheiro. "Embora acreditem que as artes cripto que estão obtendo tenham aumentado em valor, vendidas de um colecionador único para outro," na verdade, o fraudador apenas as transferiu entre contas controladas por eles.

De acordo com a Chainalysis, há uma boa chance de que a empresa não soubesse sobre o wash trading. Embora seja ilegal nos Estados Unidos usar esse método com instrumentos financeiros tradicionais, nenhuma ação de aplicação da lei foi tomada contra essas artes cripto, que são principalmente não regulamentadas.

Enquanto isso, o relatório da Chainalysis também mostrou que mais de US$ 44 bilhões (£ 32 bilhões) em bitcoin foram enviados para contratos inteligentes relacionados a NFTs no ano passado, um aumento de 106% em relação ao mesmo período de 2020.

Considerações finais

A União Europeia (UE) e a Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul (FSC) devem introduzir legislação proibindo o wash trading de criptomoedas. Além disso, eles querem criminalizar a manipulação de preços e o insider trading.

Como as artes cripto não são explicitamente caracterizadas como uma commodity ou título financeiro na maioria das nações, não é legal fazer wash trading com elas em muitos lugares. No entanto, esta ainda é uma situação terrível.