Gli Stati Uniti sequestrano 7,1 milioni di dollari in criptovalute legate a una truffa sugli investimenti petroliferi da 97 milioni di dollari

I procuratori federali di Seattle hanno chiesto la confisca di 7,1 milioni di dollari in criptovalute detenute in custodia, associate a una truffa su petrolio e gas avvenuta tra giugno 2022 e luglio 2024. La procura degli Stati Uniti ha affermato che il piano più ampio ha fruttato 97 milioni di dollari agli investitori promuovendo un falso modello di business che prevedeva l'affitto di cisterne per lo stoccaggio di petrolio.

Nel dicembre 2024, la Sicurezza Nazionale ha sequestrato i 7,1 milioni di dollari. I procuratori stanno ora cercando di distribuire il denaro alle vittime legittime.

"Gli investigatori federali e i procuratori del nostro ufficio si sono mossi il più rapidamente possibile per trace sequestrare la criptovaluta, in modo che parte delle perdite potesse essere restituita alle vittime"

~ Procuratore degli Stati Uniti Teal Luthy Miller 

La truffa avrebbe avuto una portata internazionale, con i criminali situati in Russia e Nigeria che convertivano cash in criptovalute e lo trasferivano attraverso piattaforme di scambio nazionali. Il procuratore ad interim degli Stati Uniti, Teal Luthy Miller, ha affermato che i truffatori avrebbero creato diversi conti in criptovalute per mascherare il trasferimento dei fondi, una classic strategia di riciclaggio per eludere i controlli.

Il sospettato chiave ha utilizzato Binance per i trasferimenti di criptovalute

Almeno una persona avrebbe agevolato di riciclaggio di denaro per conto di gruppi criminali transnazionali. Geoffrey Auyeung è stato incriminato e accusato nell'agosto del 2024 di partecipazione attiva al riciclaggio di fondi rubati. Gli atti processuali mostrano che ha utilizzato i fondi sottratti per acquistare BitcoinBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinance. Al momento del suo arresto, 2,3 milioni di dollari sono stati confiscati dai suoi conti negli Stati Uniti.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, Auyeung e i suoi complici si sono spacciati per veri gestori di investimenti, in grado di generare ingenti profitti dalle attività di leasing di cisterne petrolifere. Dopo aver raccolto i fondi, hanno interrotto le comunicazioni con gli investitori. Finora, i procuratori hanno scoperto perdite dirette per oltre 17,9 milioni di dollari, anche se si prevede che altre vittime emergeranno con il procedere delle indagini.

Il Dipartimento di Giustizia intensifica l'azione contro le frodi sulle criptovalute

Il caso di Seattle si inserisce in una più ampia operazione delle autorità statunitensi volta a contrastare i reati finanziari legati alle criptovalute. Recenti documenti depositati in tribunale hanno rivelato che il Dipartimento di Giustizia ha sequestrato 2 milioni di dollari in USDT e Binancetractrac tractractractrac tractracCashCashCashCashCashCashCashCash, che avrebbe contribuito a finanziare le attività del gruppo.

Anche altri casi di frode stanno venendo alla ribalta. Shane Donovan Moore, ex giocatore di rugby, è stato condannato a due anni e mezzo di carcere federale per aver gestito uno schema Ponzi utilizzando una società di mining di criptovalute come copertura fittizia. Tra il 2021 e il 2022, Moore ha truffato oltre 40 investitori per quasi 900.000 dollari tramite la sua società Quantum Donovan LLC.

In un altro caso, un pastore di Denver e sua moglie devono rispondere di 40 capi d'accusa penali per un sistema di investimento basato su criptovalute e fondato sulla fede, che ha derubato alcune persone di oltre 3 milioni di dollari. L'atto d'accusa cita il continuo abuso di reti basate sulla fiducia nella ricerca di fondi in criptovalute.

Secondo i dati dell'FBI, le frodi sui beni digitali sono in aumento. Le perdite per le vittime sono quasi raddoppiate, raggiungendo i 4 miliardi di dollari nel 2023 rispetto ai 2,57 miliardi di dollari del 2022. Il numero è salito a 5,8 miliardi di dollari nel 2024.