Gli Stati Uniti si muovono per sequestrare 7,1 milioni di dollari in criptovalute legati a una truffa sugli investimenti petroliferi da 97 milioni di dollari

I procuratori federali di Seattle hanno richiesto la confisca di 7,1 milioni di dollari in valore di criptovaluta custodita associata a una truffa nel settore petrolifero e del gas tra giugno 2022 e luglio 2024. L'Ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti ha sostenuto che il piano più ampio ha fruttato 97 milioni di dollari agli investitori promuovendo un modello di business falso che prevedeva l'affitto di serbatoi di stoccaggio del petrolio.

Nel dicembre 2024, la Sicurezza Interna ha sequestrato i 7,1 milioni di dollari. I procuratori ora stanno cercando di distribuire il denaro alle vittime legittime.

"Gli investigatori e i procuratori federali del nostro ufficio si sono mossi il più rapidamente possibile per tracciare e sequestrare la criptovaluta in modo che alcune delle perdite possano essere restituite alle vittime."

~ L'Avvocato degli Stati Uniti Teal Luthy Miller 

La truffa era presumibilmente internazionale, con i criminali situati in Russia e Nigeria che convertivano il denaro delle vittime in criptovaluta e lo convogliavano attraverso exchange nazionali. L'Avvocato degli Stati Uniti ad interim Teal Luthy Miller ha ha affermato che le parti fraudolente hanno creato diversi account cripto per mascherare il trasferimento di fondi, una strategia classica di riciclaggio per evitare il rilevamento.

Il sospetto chiave ha utilizzato Binance per i trasferimenti di criptovalute

Si dice che almeno una persona abbia assistito riciclaggio di denaro alle attività dei gruppi di crimine transnazionale. Geoffrey Auyeung è stato incriminato e accusato ad agosto 2024 per la partecipazione centrale al riciclaggio di fondi rubati. I documenti del tribunale mostrano che ha utilizzato i fondi rubati per acquistare Bitcoin, Ether, USDT, USDC e ha trasferito la maggior parte delle somme su Binance. Al momento del suo arresto, 2,3 milioni di dollari sono stati confiscati dai suoi conti statunitensi.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, Auyeung e i suoi complici si presentavano come autentici gestori di investimenti che avrebbero fornito enormi profitti nelle attività di locazione di serbatoi petroliferi. Dopo aver raccolto i fondi, hanno interrotto le comunicazioni con gli investitori. Finora, i procuratori hanno scoperto oltre 17,9 milioni di dollari di perdite dirette, sebbene si preveda che emergano altre vittime mentre prosegue il processo di indagine.

Il DOJ intensifica l'applicazione della legge contro le frodi cripto

Il caso di Seattle fa parte di un'operazione più ampia da parte delle autorità statunitensi volta a colpire i reati finanziari legati alle criptovalute. I recenti documenti giudiziari hanno rivelato che il DOJ ha sequestrato 2 milioni di dollari in USDT e asset basati su Binance collegati all'Hamas. Gli investigatori hanno tracciato i fondi attraverso un'azienda di trasferimento di denaro con sede a Gaza nota come BuyCash, che avrebbe aiutato a finanziare le attività del gruppo.

Altri casi di frode stanno anche emergendo alla ribalta. Shane Donovan Moore, un ex rugbista, è stato condannato a due anni e mezzo di carcere federale dopo aver gestito una Schema Ponzi truffa utilizzando una società di mining di criptovalute come copertura fasulla. Tra il 2021 e il 2022, Moore ha truffato oltre 40 investitori per quasi 900.000 dollari attraverso la sua società Quantum Donovan LLC.

In un altro caso, un pastore con sede a Denver e sua moglie affrontano 40 accuse penali relative a uno schema di investimento basato sulla fede che ha privato le persone di oltre 3 milioni di dollari. L'atto d'accusa cita l'abuso continuato di reti basate sulla fiducia per ottenere fondi cripto.

Secondo i dati dell'FBI, le frodi sugli asset digitali sono in aumento. Le perdite delle vittime sono quasi raddoppiate, raggiungendo 4 miliardi di dollari nel 2023 rispetto ai 2,57 miliardi del 2022. Il numero è salito a 5,8 miliardi di dollari nel 2024.