Coppia di sacerdoti del Colorado incriminata per la truffa crypto INDXcoin da $3.4M
- Il pastore del Colorado Eli Regalado e sua moglie Kaitlyn sono stati incriminati in uno schema di frode crypto da 3,4 milioni di dollari che coinvolgeva INDXcoin.
- I pubblici ministeri affermano che oltre 300 investitori legati a enti religiosi sono stati ingannati; i fondi sono stati utilizzati per spese personali e articoli di lusso.
- Secondo le autorità, INDXcoin non era mai registrata per operare in Colorado e aveva un valore pari a zero.
Un pastore online con sede in Colorado e sua moglie sono stati incriminati dopo aver presumibilmente truffato milioni di dollari dai fedeli religiosi attraverso uno schema crypto. Eli Regalado, un pastore autoproclamato a Denver, e sua moglie, Kaitlyn Regalado, sono accusati di aver usato la "fede in Dio" per defraudare gli investitori attraverso la promozione e la vendita di un token digitale chiamato INDXcoin.
L'atto d'accusa è stato emesso martedì, includendo 40 accuse penali contro la coppia. Il Procuratore Distrettuale di Denver John Walsh ha detto che i due sono citati in giudizio per violazione di fiducia, perché la presunta frode ha coinvolto la manipolazione della fede religiosa e del linguaggio per indurre le vittime.
"Queste accuse mostrano il nostro lavoro per rendere i Regalados responsabili dei loro presunti crimini e portare una misura di giustizia alle vittime", ha detto Walsh in un comunicato.
40 accuse penali per investimenti di fede fraudolenti
Tra gennaio 2022 e luglio 2023, i Regalados hanno raccolto circa $3,4 milioni da oltre 300 investitori, molti dei quali membri della loro comunità cristiana.
Hanno promosso INDXcoin attraverso il loro ministero online e piattaforme associate, dove Eli Regalado avrebbe detto agli investitori che "Dio gli ha detto" di promuovere il token venduto tramite una piattaforma chiamata Kingdom Wealth Exchange.
La coppia ha affermato che la crypto avrebbe portato rendimenti sostanziali, è meno volatile e rischiosa di altre attività digitali. Secondo il whitepaper di INDXcoin, il token era "isolato" dai pericoli del trading crypto.
Il pastore di Denver e sua moglie hanno insistito sul fatto che INDX non era uno schema "pump and dump", e hanno affermato che il suo valore era supportato dal momentum del mercato crypto.
Secondo documenti del tribunale depubblicati visti da Cryptopolitan, la coppia ha esagerato il potenziale di INDXcoin, affermando che potrebbe diventare una delle prime dieci criptovalute e una stabile riserva di valore, in competizione con le stablecoin e fornendo rendimenti più elevati.
I procuratori dicono che queste promesse erano ingannevoli e non supportate. Il token, secondo le autorità, "manteneva zero valore", causando perdite complete per le centinaia che hanno investito.
Gli investigatori hanno trovato che poco dei fondi raccolti è stato effettivamente utilizzato per supportare o sviluppare il token, e i Regalados avrebbero dirottato almeno $1,3 milioni verso spese personali. Queste includono acquisti al dettaglio di lusso, bollette delle carte di credito, procedure cosmetiche e mediche, biglietti aerei e ristrutturazioni domestiche.
L'atto d'accusa segnala inoltre che hanno utilizzato i fondi degli investitori per pagare cibo, bollette auto, servizi di au pair, manicure e altre spese non aziendali. Eli Regalado avrebbe detto ai suoi seguaci che "il Signore" gli aveva ordinato di ristrutturare la loro casa.
Imprese e accuse RICO
I documenti del tribunale hanno anche rivelato diverse entità legate alla frode crypto della fede dei Regalados, tra cui INDXCOIN INC., INDXCOIN LLC, Grace Led Marketers, società Kingdom Wealth Exchange, insieme alla Victorious Grace Church.
"Eli e Kaitlyn Regalado possedevano o controllavano Mad Hatter Agency/Grace Led Marketers/Grace Led Marketing, Victorious Grace Church, INDXcoin/INDXcoin LLC, Kingdom Wealth Exchange LLC/Kingdom Wealth Exchange. Solo Mad Hatter Agency/Grace Led Marketers/Grace Led Marketing e Victorious Grace Church erano registrate presso l'Ufficio del Segretario di Stato del Colorado per condurre attività nello Stato del Colorado", ha scritto l'accusa.
Le organizzazioni sarebbero state utilizzate per costruire credibilità tra i seguaci della coppia, creando al contempo una struttura finanziaria per nascondere le loro attività fraudolente.
Al momento del presunto schema, Eli e Kaitlyn Regalado gestivano INDXcoin, LLC da una residenza situata al 2355 South Eudora Street a Denver, Colorado. Sebbene l'azienda operasse da quell'indirizzo, INDXcoin, LLC non era mai stata registrata per condurre attività legali nello stato, secondo l'atto d'accusa.
Sia Eli che Kaitlyn Regalado sono stati accusati ai sensi delle leggi del Colorado sul crimine organizzato per aver partecipato a una serie di attività di racketeering mentre erano coinvolti nella gestione di queste imprese.
La prima accusa dell'atto d'accusa cita violazioni delle sezioni 18-17-104(3) e 18-17-105 del Colorado Revised Statutes, che riguardano le offese RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations).
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Florence Muchai
Florence si occupa di notizie relative a criptovalute, gaming, tecnologia e AI da oltre 6 anni. I suoi studi in Informatica presso l'Università Meru di Scienze e Tecnologia e in Gestione delle Emergenze e Diplomazia Internazionale presso il MMUST le hanno fornito eccellenti competenze linguistiche, osservative e tecniche. Florence ha lavorato al VAP Group e come editor per diverse testate specializzate in criptovalute.
