Una coppia di preti del Colorado incriminata per una truffa crittografica da 3,4 milioni di dollari basata su INDXcoin

Un pastore online del Colorado e sua moglie sono stati incriminati per aver presumibilmente truffato milioni di dollari ai fedeli tramite un sistema basato su criptovalute. Eli Regalado, autoproclamatosi pastore di Denver, e sua moglie, Kaitlyn Regalado, sono accusati di aver usato la "fede in Dio" per frodare gli investitori attraverso la promozione e la vendita di un token digitale chiamato INDXcoin.

L'atto d'accusa è stato emesso martedì, e comprende 40 capi d'imputazione contro la coppia. Il procuratore distrettuale di Denver, John Walsh, ha affermato che i due sono stati citati in giudizio per abuso di fiducia, poiché la presunta frode prevedeva la manipolazione della fede religiosa e del linguaggio per adescare le vittime. 

"Queste accuse dimostrano il nostro impegno nel ritenere i Regalados responsabili dei loro presunti crimini e nel rendere giustizia alle vittime", ha affermato Walsh in una nota.

40 capi d'accusa per investimenti fraudolenti nella fede

Tra gennaio 2022 e luglio 2023, i Regalados hanno raccolto circa 3,4 milioni di dollari da oltre 300 investitori, molti dei quali erano membri della loro comunità cristiana. 

Hanno promosso INDXcoin attraverso il loro ministero online e le piattaforme associate, dove Eli Regalado avrebbe detto agli investitori che "Dio gli aveva detto" di promuovere il token venduto tramite una piattaforma chiamata Kingdom Wealth Exchange.

La coppia ha affermato che la criptovaluta avrebbe generato rendimenti sostanziali, essendo meno volatile e rischiosa di altri asset digitali. Secondo il whitepaper di INDXcoin, il token era "isolato" dai rischi del trading di criptovalute. 

Il pastore di Denver e sua moglie hanno insistito sul fatto che INDX non fosse un sistema di "pump and dump" e hanno affermato che il suo valore era sostenuto dall'andamento del mercato delle criptovalute.

Secondo i documenti giudiziari redatti visionati da Cryptopolitan, la coppia ha esagerato il potenziale di INDXcoin, affermando che potrebbe diventare una delle prime dieci criptovalute e una riserva di valore stabile, in competizione con le stablecoin e garantendo rendimenti più elevati. 

I pubblici ministeri affermano che queste promesse erano ingannevoli e infondate. Il token, secondo le autorità, "ha mantenuto un valore pari a zero", causando perdite totali per le centinaia di persone che vi hanno investito.

Gli investigatori hanno scoperto che solo una piccola parte dei fondi raccolti è stata effettivamente utilizzata per sostenere o sviluppare il token, e i Regalados avrebbero dirottato almeno 1,3 milioni di dollari verso spese personali, tra cui acquisti di beni di lusso, fatture di carte di credito, procedure mediche e cosmetiche, biglietti aerei e ristrutturazioni domestiche. 

L'atto d'accusa rileva inoltre che hanno utilizzato fondi degli investitori per pagare cibo, bollette dell'auto, servizi alla pari, manicure e altre spese non aziendali. Eli Regalado avrebbe detto ai suoi seguaci che "il Signore" gli aveva ordinato di ristrutturare la loro casa.

Imprese e accuse RICO

I documenti del tribunale hanno inoltre rivelato diverse entità collegate alla frode sulle criptovalute perpetrata, tra cui INDXCOIN INC., INDXCOIN LLC, Grace Led Marketers, le società Kingdom Wealth Exchange e la Victorious Grace Church. 

"Eli e Kaitlyn Regalado possedevano o controllavano Mad Hatter Agency/Grace Led Marketers/Grace Led Marketing, Victorious Grace Church, INDXcoin/INDXcoin LLC, Kingdom Wealth Exchange LLC/Kingdom Wealth Exchange. Solo Mad Hatter Agency/Grace Led Marketers/Grace Led Marketing e Victorious Grace Church erano registrate presso l'ufficio del Segretario di Stato del Colorado per svolgere attività all'interno dello Stato del Colorado", ha scritto l'accusa.

Si dice che le organizzazioni siano state utilizzate per creare credibilità tra i seguaci della coppia, creando al contempo una struttura finanziaria per nascondere le loro attività fraudolente.

All'epoca del presunto piano, Eli e Kaitlyn Regalado gestivano INDXcoin, LLC da una residenza situata al 2355 di South Eudora Street a Denver, Colorado. Sebbene la società operasse da quell'indirizzo, INDXcoin, LLC non era mai stata registrata per svolgere legalmente attività nello Stato, secondo l'atto d'accusa.

Sia Eli che Kaitlyn Regalado sono stati accusati, ai sensi delle leggi del Colorado contro la criminalità organizzata, di aver svolto attività di racket mentre partecipavano alla gestione di queste imprese. 

Il primo capo d'accusa cita violazioni delle sezioni 18-17-104(3) e 18-17-105 degli Statuti rivisti del Colorado, che trattano i reati di organizzazioni corrotte e influenzate dal racket (RICO).