コロラド州の聖職者夫婦、INDXcoin仮想通貨詐欺で340万ドルを起訴

コロラド州を拠点とするオンライン牧師とその妻が、仮想通貨詐欺を通じて信者から数百万ドルを詐取したとして起訴された。デンバー在住の自称牧師、イーライ・レガラド氏と妻のケイトリン・レガラド氏は、「神への信仰」を盾に「INDXcoin」と呼ばれるデジタルトークンの宣伝・販売を通じて投資家を欺いたとして告発されている。

火曜日に起訴状が言い渡され、夫婦に対する40件の刑事訴因が含まれている。デンバー地方検事ジョン・ウォルシュ氏は、2人は背信行為で訴えられていると述べた 詐欺容疑は 、被害者を誘惑するために宗教的信仰と言語を操作したことによるものだという。 

「これらの告発は、レガラド夫妻に彼らの容疑の罪を問うとともに、被害者たちに一定の正義をもたらすという我々の取り組みを示すものだ」とウォルシュ氏は声明で述べた。

詐欺的な信仰投資に関する40件の刑事訴追

2022年1月から2023年7月の間に、レガラドス一家は300人以上の投資家から約340万ドルを調達した。投資家の多くはキリスト教徒のコミュニティのメンバーだった。 

彼らはオンラインミニストリーや関連プラットフォームを通じてINDXcoinを宣伝しており、エリ・レガラド氏は投資家に対し、Kingdom Wealth Exchangeと呼ばれるプラットフォームを通じて販売されるトークンを宣伝するように「神が彼に告げた」と語ったと伝えられている。

夫妻は、この暗号資産は大きな利益をもたらし、他のデジタル資産よりもボラティリティとリスクが低いと主張した。IND​​Xコインのホワイトペーパーによると、このトークンは暗号資産取引の危険性から「隔離」されているという。 

デンバーの牧師夫妻は、INDXは「ポンプ・アンド・ダンプ」スキームではないと主張し、その価値は暗号資産市場の勢いに支えられていると主張した。

Cryptopolitanが確認した編集済みの裁判所文書によると、夫妻は INDXcoin の可能性を誇張し、INDXcoin がトップ 10 の暗号通貨となり、安定した価値の保存手段となり、ステーブルコインと競合してより高いリターンをもたらす可能性があると述べていた。. 

検察官は、これらの約束は欺瞞的で裏付けのないものだと主張している。当局によると、トークンは「価値ゼロを維持」し、投資した数百人に完全な損失をもたらしたという。

捜査官らは、調達された資金のうち、実際にトークンの支援や開発に使われたのはごくわずかだったことを明らかにした。レガラド一家は少なくとも130万ドルを個人的な支出に流用していたとされている。これには、高級品の購入、クレジットカードの支払い、美容整形や医療処置、航空券、住宅のリフォームなどが含まれる。 

起訴状によると、彼らは投資家からの資金を食費、自動車関連費用、オーペアサービス、マニキュア、その他の事業外費用の支払いに充てていた。エリ・レガラドは信者に対し、「主」が自宅の改築を命じたと語っていたとされている。

企業とRICO訴訟

裁判所文書には、レガラド夫妻の 信仰に基づく暗号通貨詐欺、その中にはINDXCOIN INC.、INDXCOIN LLC、Grace Led Marketers、Kingdom Wealth Exchangeといった企業に加え、Victorious Grace Churchも含まれている。 

「イーライとケイトリン・レガラドは、マッド・ハッター・エージェンシー／グレース・レッド・マーケターズ／グレース・レッド・マーケティング、ビクトリアス・グレース・チャーチ、INDXcoin／INDXcoin LLC、キングダム・ウェルス・エクスチェンジLLC／キングダム・ウェルス・エクスチェンジを所有または支配していた。コロラド州内で事業を行うためにコロラド州務長官事務所に登録されていたのは、マッド・ハッター・エージェンシー／グレース・レッド・マーケターズ／グレース・レッド・マーケティングとビクトリアス・グレース・チャーチのみだった」と検察は記している。

これらの組織は、夫妻の支持者の間で信頼を築き、同時に詐欺行為を隠蔽するための財政的仕組みを作るために利用されたとされている。

疑惑の計画が行われた当時、イーライ・レガラド氏とケイトリン・レガラド氏は、コロラド州デンバーのサウス・ユードラ・ストリート2355番地にある自宅でINDXcoin, LLCを運営していました。起訴状によると、INDXcoin, LLCは同住所を拠点としていたにもかかわらず、コロラド州で合法的に事業を行うための登録を行っていませんでした。

イーライとケイトリン・レガラドの両名は、これらの企業の運営に関与しながら組織的詐欺行為に関与したとして、コロラド州の組織犯罪法に基づき起訴された。 

起訴状の第一の罪状は、組織犯罪および腐敗行為防止法（RICO）犯罪を規定するコロラド州改正法典第18-17-104条（3）および第18-17-105条の違反を列挙している。