- コロラド州の牧師エリ・レガラード氏と妻ケイトリン氏が、INDXcoinを巡る340万ドルの暗号資産詐欺事件で起訴された。
- 検察側によると、300人以上の信仰に基づく投資家が誤解させられ、資金は個人的な支出や高級品購入に流用されたという。
- 当局によれば、INDXcoinはコロラド州での運営登録を行っておらず、実質的な価値はゼロだった。
コロラド州を拠点とするオンライン牧師と彼の妻は、暗号通貨スキームを通じて宗教的な信者から数百万ドルをだまし取った疑いで起訴されました。デンバーの自称牧師であるEli Regaladoと彼の妻Kaitlyn Regaladoは、「神への信仰」を利用して、INDXcoinと呼ばれるデジタルトークンのプロモーションと販売を通じて投資家を詐欺したと告発されています。
起訴状は火曜日に提出され、カップルに対して40の刑事罪が含まれています。デンバー地方検事のジョン・ウォルシュ氏は、この2人が信頼義務違反で訴えられていると述べました。これは、 alleged fraud（ alleged 詐欺）が宗教的信仰と言葉を操作して被害者を誘い込むものだったためです。
「これらの訴追は、Regalados夫妻を alleged 犯罪に対して責任追及し、被害者に正義の一端をもたらすための私たちの取り組みを示しています。」とウォルシュ氏は声明で述べました。
40の詐欺的な信仰投資に対する刑事罪
2022年1月から2023年7月の間に、Regalados夫妻は300人以上の投資家から約340万ドルを集め、その多くは彼らのキリスト教コミュニティのメンバーでした。
彼らは、Eli Regaladoが投資家に対して「神が彼にトークンを宣伝するよう命じた」と報告された、Kingdom Wealth Exchangeと呼ばれるプラットフォームを通じて販売されるトークンを、オンラインミニストリーと関連プラットフォームを通じて宣伝しました。
カップルは、この暗号通貨が大幅なリターンをもたらし、他のデジタル資産よりもボラティリティやリスクが低いと主張しました。INDXcoinのホワイトペーパーによると、このトークンは暗号通貨取引の危険性から「隔離」されていました。
デンバーの牧師と彼の妻は、INDXが「ポンプ＆ダンプ」スキームではないと主張し、その価値は暗号通貨市場の勢いによって裏付けられていると主張しました。
Cryptopolitanが見た非公開の裁判所文書によると、カップルはINDXcoinの可能性を誇張し、それがトップ10の暗号通貨になり、ステーブルコインと競争して安定した価値の保存手段となり、より高いリターンを提供すると述べていました。
検察側は、これらの約束は欺瞞的であり、根拠がないと主張している。当局者によると、このトークンは「価値ゼロ」を維持し続けたため、投資した数百人にとって完全な損失となった。
捜査の結果、集められた資金のほとんどが実際にトークンの支援や開発に使用されていないことが判明し、レガラド夫妻は少なくとも130万ドルを個人的な支出に流用したとされている。これには、高級小売店の購入、クレジットカードの請求書、美容および医療手続き、航空券、住宅のリノベーションなどが含まれる。
起訴状にはまた、投資家の資金を使用して食費、自動車関連の請求、オーペアサービス、マニキュア、その他の非業務コストを支払ったことも記載されている。エリ・レガラドは、信者に対して「主」が自宅のリノベーションを指示したと語っていたとされる。
企業およびRICO（組織的犯罪統制法）の容疑
裁判所の文書はまた、Regalados夫妻のfaith crypto fraud（信仰に基づく暗号通貨詐欺）に関連する複数のエンティティを明らかにしました。これには、INDXCOIN INC.、INDXCOIN LLC、Grace Led Marketers、Kingdom Wealth Exchange企業、およびVictorious Grace Churchが含まれます。
「エリおよびケイトリン・レガラドは、Mad Hatter Agency/Grace Led Marketers/Grace Led Marketing、Victorious Grace Church、INDXcoin/INDXcoin LLC、Kingdom Wealth Exchange LLC/Kingdom Wealth Exchangeを所有または支配していた。Mad Hatter Agency/Grace Led Marketers/Grace Led MarketingおよびVictorious Grace Churchのみが、コロラド州内で事業を行うためにコロラド州州務長官の事務所に登録されていた」と、検察側は記述している。
これらの組織は、カップルの信者間で信頼性を構築し、不正行為を隠蔽するための財務構造を作成するために使用されていたとされている。
alleged scheme の当時、エリおよびケイトリン・レガラドは、コロラド州デンバーの2355 South Eudora Streetにある住宅からINDXcoin, LLCを運営していた。同社はその住所から機能していたにもかかわらず、起訴状によると、INDXcoin, LLCは州内で合法的に事業を行うために登録されたことはなかった。
エリおよびケイトリン・レガラドは、これらの企業を運営する過程で組織的な不正行為のパターンに従事したとして、コロラド州の組織犯罪法の下で起訴された。
起訴状の最初の訴因は、組織的な不正行為および腐敗した組織（RICO）犯罪を扱うコロラド州法典第18-17-104(3)条および第18-17-105条の違反を指摘している。
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Florence Muchai
フローレンスは過去6年間、暗号資産、ゲーム、テクノロジー、AIに関するニュースを報道してきました。メルウ科学技術大学でのコンピュータ学およびMMUSTでの災害管理と国際外交の学習により、言語能力、観察力、技術スキルを十分に備えています。フローレンスはVAPグループで勤務し、複数の暗号資産メディアハウスで編集者として活躍しました。
