Casal de religiosos do Colorado é indiciado por fraude de criptomoedas envolvendo US$ 3,4 milhões da INDXcoin

Um pastor online do Colorado e sua esposa foram indiciados após supostamente desviarem milhões de dólares de seguidores religiosos por meio de um esquema com criptomoedas. Eli Regalado, um autoproclamado pastor de Denver, e sua esposa, Kaitlyn Regalado, são acusados ​​de usar a "fé em Deus" para fraudar investidores através da promoção e venda de um token digital chamado INDXcoin.

A acusação foi formalizada na terça-feira, incluindo 40 acusações criminais contra o casal. O promotor distrital de Denver, John Walsh, afirmou que os dois estão sendo processados ​​por abuso de confiança, pois a suposta fraude envolveu a manipulação da fé religiosa e da linguagem para atrair vítimas. 

“Essas acusações demonstram nosso trabalho para responsabilizar os Regalados pelos crimes alegados e para trazer um pouco de justiça às vítimas”, disse Walsh em um comunicado.

40 acusações criminais por investimentos fraudulentos em instituições de crédito

Entre janeiro de 2022 e julho de 2023, os Regalados arrecadaram aproximadamente US$ 3,4 milhões de mais de 300 investidores, muitos dos quais eram membros de sua comunidade cristã. 

Eles promoveram a INDXcoin por meio de seu ministério online e plataformas associadas, onde Eli Regalado teria dito aos investidores que "Deus lhe disse" para promover o token vendido por meio de uma plataforma chamada Kingdom Wealth Exchange.

O casal alegou que a criptomoeda traria retornos substanciais, sendo menos volátil e arriscada do que outros ativos digitais. De acordo com o whitepaper da INDXcoin, o token era "isolado" dos riscos da negociação de criptomoedas. 

O pastor de Denver e sua esposa insistiram que a INDX não era um esquema de "pump and dump" e afirmaram que seu valor era sustentado pelo ímpeto do mercado de criptomoedas.

De acordo com documentos judiciais com trechos censurados, vistos pelo Cryptopolitan, o casal exagerou o potencial da INDXcoin, afirmando que ela poderia se tornar uma das dez principais criptomoedas e uma reserva de valor estável, competindo com as stablecoins e proporcionando retornos mais altos. 

Os promotores afirmam que essas promessas eram enganosas e sem fundamento. O token, segundo as autoridades, “manteve valor zero”, causando prejuízos totais para as centenas de pessoas que investiram.

Os investigadores descobriram que uma pequena parte dos fundos arrecadados foi efetivamente utilizada para apoiar ou desenvolver o token, e que os Regalados alegadamente desviaram pelo menos 1,3 milhões de dólares para despesas pessoais. Estas incluem compras em lojas de luxo, faturas de cartão de crédito, procedimentos estéticos e médicos, passagens aéreas e reformas residenciais. 

A acusação também observa que eles usaram fundos de investidores para pagar comida, contas relacionadas a automóveis, serviços de babá, manicures e outras despesas não comerciais. Eli Regalado teria dito aos seguidores que "o Senhor" o havia instruído a reformar a casa deles.

Empresas e alegações de RICO

Os documentos judiciais também revelaram diversas entidades ligadas à fraude de criptomoedas, incluindo a INDXCOIN INC., a INDXCOIN LLC, a Grace Led Marketers, as empresas da Kingdom Wealth Exchange, além da Victorious Grace Church. 

“Eli e Kaitlyn Regalado eram proprietários ou controlavam a Mad Hatter Agency/Grace Led Marketers/Grace Led Marketing, a Victorious Grace Church, a INDXcoin/INDXcoin LLC e a Kingdom Wealth Exchange LLC/Kingdom Wealth Exchange. Somente a Mad Hatter Agency/Grace Led Marketers/Grace Led Marketing e a Victorious Grace Church estavam registradas no Departamento de Estado do Colorado para operar dentro do estado do Colorado”, escreveu a acusação.

Alega-se que as organizações foram usadas para construir credibilidade entre os seguidores do casal, ao mesmo tempo que criavam uma estrutura financeira para ocultar suas atividades fraudulentas.

Na época do suposto esquema, Eli e Kaitlyn Regalado operavam a INDXcoin, LLC a partir de uma residência localizada no número 2355 da South Eudora Street, em Denver, Colorado. Embora a empresa funcionasse nesse endereço, a INDXcoin, LLC nunca foi registrada para operar legalmente no estado, de acordo com a acusação.

Eli e Kaitlyn Regalado foram acusados, de acordo com as leis de crime organizado do Colorado, de envolvimento em um padrão de atividades criminosas organizadas enquanto participavam da operação dessas empresas. 

A primeira acusação da denúncia cita violações das Seções 18-17-104(3) e 18-17-105 dos Estatutos Revisados ​​do Colorado, que tratam de crimes relacionados a organizações influenciadas por extorsão e corrupção (RICO).