Casal de clérigos do Colorado indiciado em golpe cripto INDXcoin de $3.4M
- O pastor do Colorado, Eli Regalado, e sua esposa Kaitlyn foram indiciados em um esquema de fraude cripto de US$ 3,4 milhões envolvendo o INDXcoin.
- Os promotores afirmam que mais de 300 investidores ligados a instituições religiosas foram enganados, com os fundos sendo usados para despesas pessoais e itens de luxo.
- De acordo com as autoridades, o INDXcoin nunca foi registrado para operar no Colorado e mantinha valor zero.
Um pastor online baseado no Colorado e sua esposa foram indiciados após supostamente enganar milhões de dólares de seguidores religiosos por meio de um esquema de criptomoeda. Eli Regalado, um pastor autoproclamado em Denver, e sua esposa, Kaitlyn Regalado, são acusados de usar “a fé em Deus” para defraudar investidores por meio da promoção e venda de um token digital chamado INDXcoin.
A acusação foi apresentada na terça-feira, incluindo 40 acusações criminais contra o casal. O Procurador Distrital de Denver, John Walsh, disse que os dois estão sendo processados por violação de confiança, porque o fraude alegada envolveu a manipulação da fé religiosa e da linguagem para atrair vítimas.
“Essas acusações mostram nosso trabalho para responsabilizar os Regalados por seus supostos crimes e trazer uma medida de justiça às vítimas”, disse Walsh em um comunicado.
40 acusações criminais por investimentos de fé fraudulentos
Entre janeiro de 2022 e julho de 2023, os Regalados levantaram aproximadamente US$ 3,4 milhões de mais de 300 investidores, muitos dos quais eram membros de sua comunidade cristã.
Eles promoveram o INDXcoin por meio de seu ministério online e plataformas associadas, onde Eli Regalado supostamente disse aos investidores que “Deus lhe disse” para promover o token vendido por meio de uma plataforma chamada Kingdom Wealth Exchange.
O casal afirmou que a criptomoeda traria retornos substanciais, era menos volátil e arriscada do que outros ativos digitais. De acordo com o whitepaper do INDXcoin, o token estava “isolado” dos perigos do comércio de criptomoedas.
O pastor de Denver e sua esposa insistiram que o INDX não era um esquema de “pump and dump” e afirmaram que seu valor era respaldado pelo impulso do mercado de criptomoedas.
De acordo com documentos do tribunal parcialmente censurados vistos pela Cryptopolitan, o casal exagerou o potencial do INDXcoin, afirmando que ele poderia se tornar uma criptomoeda do top dez e uma reserva de valor estável, competindo com stablecoins e fornecendo retornos mais altos.
Os promotores dizem que essas promessas eram enganosas e sem suporte. O token, de acordo com as autoridades, “mantinha valor zero”, causando perdas totais para as centenas que investiram.
Os investigadores descobriram que pouco dos fundos levantados foi realmente usado para apoiar ou desenvolver o token, e os Regalados supostamente desviaram pelo menos US$ 1,3 milhão para despesas pessoais. Isso inclui compras de luxo no varejo, contas de cartão de crédito, procedimentos cosméticos e médicos, passagens aéreas e reformas residenciais.
A acusação também observa que eles usaram os fundos dos investidores para pagar por comida, contas relacionadas a automóveis, serviços de au pair, manicures e outros custos não comerciais. Eli Regalado supostamente disse aos seguidores que “o Senhor” o instruiu a reformar sua casa..
Empresas e alegações de RICO
Os documentos do tribunal também revelaram várias entidades ligadas à fraude cripto de fé dos Regalados, incluindo INDXCOIN INC., INDXCOIN LLC, Grace Led Marketers, empresas Kingdom Wealth Exchange, juntamente com a Victorious Grace Church.
“Eli e Kaitlyn Regalado possuíam ou controlavam Mad Hatter Agency/Grace Led Marketers/Grace Led Marketing, Victorious Grace Church, INDXcoin/INDXcoin LLC, Kingdom Wealth Exchange LLC/Kingdom Wealth Exchange. Apenas Mad Hatter Agency/Grace Led Marketers/Grace Led Marketing e Victorious Grace Church estavam registrados no Escritório do Secretário de Estado do Colorado para realizar negócios dentro do Estado do Colorado”, escreveu a promotoria.
As organizações foram supostamente usadas para construir credibilidade entre os seguidores do casal, enquanto criavam uma estrutura financeira para ocultar suas atividades fraudulentas.
No momento do suposto esquema, Eli e Kaitlyn Regalado operavam a INDXcoin, LLC a partir de uma residência localizada na 2355 South Eudora Street, em Denver, Colorado. Embora a empresa estivesse funcionando nesse endereço, a INDXcoin, LLC nunca foi registrada para operar legalmente no estado, de acordo com a acusação.
Tanto Eli quanto Kaitlyn Regalado foram acusados sob as leis de crime organizado do Colorado por participar de um padrão de atividade de racketeering enquanto participavam da operação dessas empresas.
A primeira contagem da acusação cita violações das Seções 18-17-104(3) e 18-17-105 do Colorado Revised Statutes, que tratam de organizações de racketeering influenciadas e corruptas (RICO).
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
