科罗拉多州一对牧师夫妇因涉嫌340万美元INDXcoin加密货币诈骗案被起诉

科罗拉多州一名自称牧师的男子及其妻子因涉嫌通过加密货币骗局诈骗信徒数百万美元而被起诉。丹佛市的伊莱·雷加拉多（Eli Regalado）和他的妻子凯特琳·雷加拉多（Kaitlyn Regalado）被控利用“对上帝的信仰”来推广和销售一种名为INDXcoin的数字代币，从而欺骗投资者。.

周二，检方正式提出起诉，对这对夫妇提出40项刑事指控。丹佛地区检察官约翰·沃尔什表示，两人被控违反信托义务，因为 涉嫌的诈骗 行为涉及操纵宗教信仰和语言以诱骗受害者。 

沃尔什在一份声明中表示：“这些指控表明我们正在努力追究雷加拉多家族对其涉嫌犯罪行为的责任，并为受害者伸张正义。”.

因涉嫌欺诈性信仰投资，被控40项刑事罪名

从 2022 年 1 月到 2023 年 7 月，雷加拉多夫妇从 300 多名投资者那里筹集了约 340 万美元，其中许多投资者是他们的基督教社区成员。. 

他们通过其在线事工和相关平台推广 INDXcoin，据报道，Eli Regalado 告诉投资者，“上帝告诉他”要推广通过名为 Kingdom Wealth Exchange 的平台出售的代币。.

这对夫妇声称，这种加密货币将带来丰厚的回报，并且比其他数字资产波动性更小、风险更低。根据 INDXcoin 白皮书，该代币“免受”加密货币交易风险的影响。. 

这位丹佛牧师和他的妻子坚称 INDX 不是“拉高出货”骗局，并断言其价值得到了加密货币市场势头的支持。.

据 Cryptopolitan看到的经过编辑的法庭文件显示，这对夫妇夸大了 INDXcoin 的潜力，声称它可以成为排名前十的加密货币和稳定的价值储存手段，与稳定币竞争并提供更高的回报。. 

检方称这些承诺具有欺骗性且缺乏依据。据当局称，该代币“始终保持零价值”，导致数百名投资者蒙受全部损失。.

调查人员发现，筹集的资金中只有极少部分真正用于支持或开发代币，雷加拉多家族据称挪用了至少130万美元用于个人开支，包括奢侈品零售、信用卡账单、整容和医疗手术、机票以及房屋装修。. 

起诉书还指出，他们挪用投资者资金支付食品、汽车相关账单、保姆服务、美甲和其他非商业开支。据称，伊莱·雷加拉多告诉信徒，“上帝”指示他翻修他们的房子。.

企业和 RICO 指控

法庭文件还披露了与 Regalados 的 信仰加密货币欺诈，包括 INDXCOIN INC.、INDXCOIN LLC、Grace Led Marketers、Kingdom Wealth Exchange 公司以及 Victorious Grace Church。 

检方写道：“伊莱·雷加拉多和凯特琳·雷加拉多拥有或控制了Mad Hatter Agency/Grace Led Marketers/Grace Led Marketing、Victorious Grace Church、INDXcoin/INDXcoin LLC、Kingdom Wealth Exchange LLC/Kingdom Wealth Exchange。只有Mad Hatter Agency/Grace Led Marketers/Grace Led Marketing和Victorious Grace Church在科罗拉多州州务卿办公室注册，可以在科罗拉多州开展业务。”.

据称，这些组织被用来在夫妇二人的追随者中建立信誉，同时建立财务结构来掩盖他们的欺诈活动。.

据称，在实施该项计划期间，伊莱·雷加拉多和凯特琳·雷加拉多在科罗拉多州丹佛市南尤多拉街2355号的住宅内经营着一家名为INDXcoin, LLC的公司。起诉书显示，尽管该公司在该地址运营，但INDXcoin, LLC从未在该州注册合法开展业务。.

Eli 和 Kaitlyn Regalado 因参与这些企业的运营，并从事有组织犯罪活动，而被科罗拉多州有组织犯罪法起诉。. 

起诉书的第一项指控违反了科罗拉多州修订法规第 18-17-104(3) 条和第 18-17-105 条，这两条涉及有组织犯罪（RICO）。.