科罗拉多州牧师夫妇因涉及 3.4M INDXcoin 加密货币骗局被起诉

一名总部位于科罗拉多州的在线牧师及其妻子因涉嫌通过加密货币计划从宗教追随者那里骗取数百万美元而被起诉。自称在丹佛担任牧师的 Eli Regalado 及其妻子 Kaitlyn Regalado 被指控利用“对上帝的信仰”，通过推广和销售一种名为 INDXcoin 的数字代币来欺诈投资者。

起诉书于周二下达，其中包括对这对夫妇的 40 项刑事指控。丹佛地区检察官 John Walsh 表示，两人因违反信托被起诉，因为 涉嫌欺诈 涉及操纵宗教信仰和语言以诱骗受害者。

“这些指控表明我们致力于让 Regalados 夫妇为其涉嫌的罪行承担责任，并为受害者带来一定的正义，”Walsh 在一份声明中说。

40 项涉及欺诈性信仰投资的刑事指控

在 2022 年 1 月至 2023 年 7 月期间，Regalados 夫妇从 300 多名投资者那里筹集了约 340 万美元，其中许多人是他们基督教社区的成员。 

他们通过其在线事工和相关平台推广 INDXcoin，据报道，Eli Regalado 告诉投资者，“上帝告诉他”要通过一个名为 Kingdom Wealth Exchange 的平台推广该代币。

这对夫妇声称，该加密货币将带来可观回报，且比其他数字资产波动性更小、风险更低。根据 INDXcoin 白皮书，该代币已“隔离”了加密货币交易的风险。 

丹佛牧师及其妻子坚称 INDX 不是“拉高出货”骗局，并断言其价值由加密货币市场的势头支撑。

据 Cryptopolitan 看到的删减版法院文件显示，这对夫妇夸大了 INDXcoin 的潜力，称其可能成为前十大的加密货币，并成为稳定的价值储存手段，与稳定币竞争并提供更高的回报。 

检察官表示，这些承诺具有欺骗性且缺乏依据。当局称，该代币“价值为零”，导致数百名投资者遭受全部损失。

调查人员发现，筹集的资金中很少一部分真正用于支持或开发该代币，Regalados 夫妇据称将至少 130 万美元用于个人开支。这些开支包括奢侈品零售购买、信用卡账单、美容和医疗程序、机票以及房屋装修。 

起诉书还指出，他们使用投资者资金支付食物、汽车相关账单、保姆服务、美甲和其他非商业费用。Eli Regalado 据称告诉追随者，“主”指示他装修他们的房子。

企业及 RICO 指控

法院文件还披露了与 Regalados 夫妇 信仰加密货币欺诈 相关的多个实体，包括 INDXCOIN INC.、INDXCOIN LLC、Grace Led Marketers、Kingdom Wealth Exchange 公司以及 Victorious Grace Church。

“Eli 和 Kaitlyn Regalado 拥有或控制着 Mad Hatter Agency/Grace Led Marketers/Grace Led Marketing、Victorious Grace Church、INDXcoin/INDXcoin LLC、Kingdom Wealth Exchange LLC/Kingdom Wealth Exchange。只有 Mad Hatter Agency/Grace Led Marketers/Grace Led Marketing 和 Victorious Grace Church 在科罗拉多州州务卿办公室注册，以在该州开展业务，”检方写道。

据称，这些组织被用来在夫妇的追随者中建立信誉，同时构建一个金融结构以掩盖其欺诈活动。

在涉嫌骗局期间，Eli 和 Kaitlyn Regalado 在科罗拉多州丹佛市 South Eudora Street 2355 号的一处住宅运营 INDXcoin, LLC。尽管该公司在该地址运营，但根据起诉书，INDXcoin, LLC 从未注册在该州合法开展业务。

Eli 和 Kaitlyn Regalado 均被科罗拉多州有组织犯罪法起诉，指控他们在参与这些企业运营的同时从事一系列敲诈勒索活动。 

起诉书的第一项指控引用了违反科罗拉多州修订法规第 18-17-104(3) 条和第 18-17-105 条，这些条款涉及敲诈勒索影响和腐败组织（RICO）罪行。