Couple de clercs du Colorado inculpé dans une arnaque crypto INDXcoin de 3.4 M
- Le pasteur du Colorado Eli Regalado et son épouse Kaitlyn ont été inculpés dans le cadre d'une escroquerie aux cryptomonnaies de 3,4 millions de dollars impliquant l'INDXcoin.
- Selon les procureurs, plus de 300 investisseurs issus du milieu religieux ont été induits en erreur, les fonds ayant été utilisés pour des dépenses personnelles et l'achat d'articles de luxe.
- L'INDXcoin n'a jamais été enregistré pour exercer ses activités au Colorado et n'avait aucune valeur, selon les autorités.
Un pasteur en ligne basé au Colorado et sa femme ont été inculpés après avoir supposément escroqué des millions de dollars à des fidèles religieux par le biais d'un schéma crypto. Eli Regalado, un pasteur autoproclamé à Denver, et sa femme, Kaitlyn Regalado, sont accusés d'avoir utilisé la « foi en Dieu » pour arnaquer les investisseurs par la promotion et la vente d'un jeton numérique appelé INDXcoin.
L'acte d'accusation a été rendu le mardi, incluant 40 chefs d'accusation criminelle contre le couple. Le procureur du district de Denver, John Walsh, a déclaré que les deux sont poursuivis pour violation de confiance, car la fraude alléguée impliquait la manipulation de la foi religieuse et du langage pour attirer les victimes.
« Ces charges montrent notre travail pour tenir les Regalados responsables de leurs crimes allégués et apporter une mesure de justice aux victimes », a déclaré Walsh dans un communiqué.
40 chefs d'accusation criminelle pour des investissements frauduleux basés sur la foi
Entre janvier 2022 et juillet 2023, les Regalados ont levé environ 3,4 millions de dollars auprès de plus de 300 investisseurs, dont beaucoup étaient membres de leur communauté chrétienne.
Ils ont promu l'INDXcoin par le biais de leur ministère en ligne et de plateformes associées, où Eli Regalado aurait dit aux investisseurs que « Dieu lui avait dit » de promouvoir le jeton vendu via une plateforme appelée Kingdom Wealth Exchange.
Le couple affirmait que la crypto apporterait des rendements substantiels, était moins volatile et risquée que les autres actifs numériques. Selon le livre blanc de l'INDXcoin, le jeton était « isolé » des dangers du trading crypto.
Le pasteur de Denver et sa femme ont insisté pour dire que l'INDX n'était pas un schéma de « pump and dump » et ont affirmé que sa valeur était soutenue par l'élan du marché crypto.
Selon des documents judiciaires brouillés vus par Cryptopolitan, le couple a exagéré le potentiel de l'INDXcoin, affirmant qu'il pourrait devenir une cryptomonnaie top-10 et une réserve de valeur stable, en concurrence avec les stablecoins et offrant des rendements plus élevés.
Les procureurs disent que ces promesses étaient trompeuses et non fondées. Le jeton, selon les autorités, « n'a maintenu aucune valeur », entraînant des pertes totales pour les centaines d'investisseurs.
Les enquêteurs ont constaté qu'une faible partie des fonds levés a été réellement utilisée pour soutenir ou développer le jeton, et les Regalados auraient détourné au moins 1,3 million de dollars vers des dépenses personnelles. Celles-ci incluent des achats de luxe, des factures de cartes de crédit, des procédures cosmétiques et médicales, des billets d'avion et des rénovations domiciliaires.
L'acte d'accusation note également qu'ils ont utilisé les fonds des investisseurs pour payer la nourriture, les factures automobiles, les services de nounou, les manucures et d'autres coûts non professionnels. Eli Regalado aurait dit aux fidèles que « le Seigneur » lui avait ordonné de rénover leur maison..
Allégations d'entreprises et de RICO
Les documents du tribunal ont également révélé plusieurs entités liées à la fraude crypto basée sur la foi des Regalados, notamment INDXCOIN INC., INDXCOIN LLC, Grace Led Marketers, les entreprises Kingdom Wealth Exchange, ainsi que l'église Victorious Grace Church.
« Eli et Kaitlyn Regalado possédaient ou contrôlaient Mad Hatter Agency/Grace Led Marketers/Grace Led Marketing, Victorious Grace Church, INDXcoin/INDXcoin LLC, Kingdom Wealth Exchange LLC/Kingdom Wealth Exchange. Seuls Mad Hatter Agency/Grace Led Marketers/Grace Led Marketing et Victorious Grace Church étaient enregistrés auprès du bureau du Secrétaire d'État du Colorado pour exercer des activités dans l'État du Colorado », a écrit la poursuite.
Les organisations auraient été utilisées pour bâtir la crédibilité auprès des fidèles du couple tout en créant une structure financière pour dissimuler leurs activités frauduleuses.
Au moment du schéma allégué, Eli et Kaitlyn Regalado faisaient fonctionner INDXcoin, LLC depuis une résidence située au 2355 South Eudora Street à Denver, Colorado. Bien que l'entreprise fonctionne à cette adresse, INDXcoin, LLC n'a jamais été enregistrée pour exercer légalement des activités dans l'État, selon l'acte d'accusation.
Tant Eli que Kaitlyn Regalado ont été inculpés en vertu des lois du Colorado sur la criminalité organisée pour avoir participé à un schéma d'activité de racket tout en participant au fonctionnement de ces entreprises.
Le premier chef d'accusation cite des violations des sections 18-17-104(3) et 18-17-105 des Statuts révisés du Colorado, qui traitent des infractions RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) concernant les organisations influencées et corrompues par le racket.
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Florence Muchai
Florence couvre depuis 6 ans l'actualité crypto, du jeu vidéo, de la technologie et de l'IA. Ses études en informatique à l'Université de sciences et technologies de Meru et sa formation en gestion des catastrophes et en diplomatie internationale à l'MMUST lui ont amplement permis de développer des compétences linguistiques, d'observation et techniques. Florence a travaillé au sein du groupe VAP et en tant qu'éditrice pour plusieurs médias spécialisés dans la crypto.
