Acusan a una pareja de clérigos de Colorado de estafa de criptomonedas INDXcoin por $3.4 millones

Un pastor virtual de Colorado y su esposa han sido acusados ​​tras presuntamente estafar millones de dólares a sus seguidores religiosos mediante una estafa de criptomonedas. Eli Regalado, autoproclamado pastor de Denver, y su esposa, Kaitlyn Regalado, están acusados ​​de usar la "fe en Dios" para defraudar a inversores mediante la promoción y venta de un token digital llamado INDXcoin.

La acusación formal se presentó el martes, incluyendo 40 cargos penales contra la pareja. El fiscal de distrito de Denver, John Walsh, declaró que ambos están siendo demandados por abuso de confianza, ya que el presunto fraude implicó la manipulación de la fe religiosa y el lenguaje para atraer a las víctimas. 

“Estos cargos demuestran nuestro trabajo para responsabilizar a los Regalado por sus presuntos crímenes y brindar una medida de justicia a las víctimas”, dijo Walsh en un comunicado.

40 cargos criminales por inversiones fraudulentas en la fe

Entre enero de 2022 y julio de 2023, los Regalado recaudaron aproximadamente $3,4 millones de más de 300 inversores, muchos de los cuales eran miembros de su comunidad cristiana. 

Promocionaron INDXcoin a través de su ministerio en línea y plataformas asociadas, donde Eli Regalado supuestamente les dijo a los inversores que "Dios le dijo" que promocionara el token vendido a través de una plataforma llamada Kingdom Wealth Exchange.

La pareja afirmó que la criptomoneda generaría rendimientos sustanciales y es menos volátil y riesgosa que otros activos digitales. Según el informe técnico de INDXcoin, el token estaba "aislado" de los riesgos del trading de criptomonedas. 

El pastor de Denver y su esposa insistieron en que INDX no era un esquema de “bombeo y descarga” y afirmaron que su valor estaba respaldado por el impulso del mercado de criptomonedas.

Según documentos judiciales redactados vistos por Cryptopolitan, la pareja exageró el potencial de INDXcoin, afirmando que podría convertirse en una de las diez principales criptomonedas y una reserva de valor estable, compitiendo con las monedas estables y brindando mayores retornos. 

Los fiscales afirman que estas promesas fueron engañosas y carentes de fundamento. El token, según las autoridades, "mantuvo un valor cero", lo que provocó pérdidas totales a los cientos de inversores.

Los investigadores descubrieron que solo una pequeña parte de los fondos recaudados se utilizó para apoyar o desarrollar el token, y que los Regalado presuntamente desviaron al menos 1,3 millones de dólares a gastos personales. Estos incluyen compras en tiendas de lujo, facturas de tarjetas de crédito, procedimientos cosméticos y médicos, billetes de avión y reformas del hogar. 

La acusación también señala que utilizaron fondos de inversionistas para pagar comida, facturas del automóvil, servicios de niñera, manicura y otros gastos no relacionados con el negocio. Eli Regalado supuestamente les dijo a sus seguidores que "el Señor" le había ordenado renovar su casa.

Empresas y acusaciones RICO

Los documentos judiciales también revelaron varias entidades vinculadas al fraude de criptomonedas, entre ellas INDXCOIN INC., INDXCOIN LLC, Grace Led Marketers, las empresas Kingdom Wealth Exchange, junto con la Iglesia Victorious Grace. 

Eli y Kaitlyn Regalado eran propietarios o controlaban Mad Hatter Agency/Grace Led Marketers/Grace Led Marketing, Victorious Grace Church, INDXcoin/INDXcoin LLC, Kingdom Wealth Exchange LLC/Kingdom Wealth Exchange. Solo Mad Hatter Agency/Grace Led Marketers/Grace Led Marketing y Victorious Grace Church estaban registradas en la Secretaría de Estado de Colorado para operar en el estado de Colorado, escribió la fiscalía.

Las organizaciones supuestamente fueron utilizadas para generar credibilidad entre los seguidores de la pareja mientras creaban una estructura financiera para ocultar sus actividades fraudulentas.

En el momento del supuesto plan, Eli y Kaitlyn Regalado operaban INDXcoin, LLC desde una residencia ubicada en 2355 South Eudora Street en Denver, Colorado. Si bien la empresa operaba desde esa dirección, INDXcoin, LLC nunca estuvo registrada legalmente para operar en el estado, según la acusación.

Tanto Eli como Kaitlyn Regalado fueron acusados ​​bajo las leyes de crimen organizado de Colorado por participar en un patrón de actividad de crimen organizado mientras participaban en la operación de estas empresas. 

El primer cargo de la acusación cita violaciones de las Secciones 18-17-104(3) y 18-17-105 de los Estatutos Revisados ​​de Colorado, que tratan los delitos de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado (RICO).