Pareja de clérigos de Colorado acusada en el estafador cripto INDXcoin de 3.4 millones de dólares
- El pastor de Colorado Eli Regalado y su esposa Kaitlyn han sido acusados en un esquema de fraude cripto por $3,4 millones que involucra a INDXcoin.
- Los fiscales afirman que más de 300 inversores basados en la fe fueron engañados, con fondos utilizados para gastos personales y artículos de lujo.
- INDXcoin nunca fue registrado para operar en Colorado y mantuvo un valor cero, según las autoridades.
Un pastor en línea con sede en Colorado y su esposa han sido acusados después de supuestamente estafar millones de dólares a seguidores religiosos a través de un esquema cripto. Eli Regalado, un autoproclamado pastor en Denver, y su esposa, Kaitlyn Regalado, están acusados de usar “la fe en Dios” para defraudar a inversores mediante la promoción y venta de un token digital llamado INDXcoin.
La acusación fue presentada el martes, incluyendo 40 cargos criminales contra la pareja. El Fiscal del Distrito de Denver, John Walsh, dijo que la pareja está siendo demandada por incumplimiento de confianza, porque el fraude alegado implicaba la manipulación de la fe religiosa y el lenguaje para atraer a las víctimas.
“Estos cargos muestran nuestro trabajo para mantener a los Regalados responsables de sus supuestos crímenes y para brindar una medida de justicia a las víctimas”, dijo Walsh en un comunicado.
40 cargos criminales por inversiones fraudulentas de fe
Entre enero de 2022 y julio de 2023, los Regalados recaudaron aproximadamente 3,4 millones de $ de más de 300 inversores, muchos de los cuales eran miembros de su comunidad cristiana.
Promovieron INDXcoin a través de su ministerio en línea y plataformas asociadas, donde Eli Regalado supuestamente le dijo a los inversores que “Dios le dijo” que promoviera el token vendido a través de una plataforma llamada Kingdom Wealth Exchange.
La pareja afirmó que la cripto traería rendimientos sustanciales, es menos volátil y riesgosa que otros activos digitales. Según el whitepaper de INDXcoin, el token estaba “aislado” de los peligros del comercio de cripto.
El pastor de Denver y su esposa insistieron en que INDX no era un esquema de “pump and dump”, y afirmaron que su valor estaba respaldado por el impulso del mercado de cripto.
Según documentos judiciales enmendados vistos por Cryptopolitan, la pareja exageró el potencial de INDXcoin, afirmando que podría convertirse en una criptomoneda de los diez principales y una reserva de valor estable, compitiendo con las stablecoins y proporcionando mayores rendimientos.
Los fiscales dicen que estas promesas eran engañosas y no estaban respaldadas. El token, según las autoridades, “mantuvo un valor cero”, causando pérdidas totales para los cientos que invirtieron.
Los investigadores encontraron que muy poco de los fondos recaudados se utilizaron realmente para apoyar o desarrollar el token, y los Regalados supuestamente desviaron al menos 1,3 millones de $ hacia gastos personales. Estos incluyen compras de lujo en tiendas, facturas de tarjetas de crédito, procedimientos cosméticos y médicos, boletos de avión y renovaciones del hogar.
El acta de acusación también señala que utilizaron los fondos de los inversores para pagar comida, facturas relacionadas con automóviles, servicios de au pair, manicuras y otros gastos no comerciales. Según se alega, Eli Regalado dijo a sus seguidores que «el Señor» le había ordenado renovar su casa.
Empresas y alegaciones de RICO
Los documentos del tribunal también revelaron varias entidades vinculadas al fraude cripto de fe de los Regalados, incluyendo INDXCOIN INC., INDXCOIN LLC, Grace Led Marketers, empresas de Kingdom Wealth Exchange, junto con Victorious Grace Church.
«Eli y Kaitlyn Regalado eran propietarios o controlaban Mad Hatter Agency/Grace Led Marketers/Grace Led Marketing, Victorious Grace Church, INDXcoin/INDXcoin LLC, Kingdom Wealth Exchange LLC/Kingdom Wealth Exchange. Solo Mad Hatter Agency/Grace Led Marketers/Grace Led Marketing y Victorious Grace Church estaban registradas ante la Oficina del Secretario de Estado de Colorado para realizar negocios dentro del Estado de Colorado», escribió la fiscalía.
Las organizaciones se utilizaron supuestamente para construir credibilidad entre los seguidores de la pareja, mientras creaban una estructura financiera para ocultar sus actividades fraudulentas.
En el momento del presunto esquema, Eli y Kaitlyn Regalado operaban INDXcoin, LLC desde una residencia ubicada en 2355 South Eudora Street en Denver, Colorado. Aunque la empresa funcionaba desde esa dirección, INDXcoin, LLC nunca estuvo registrada legalmente para realizar negocios en el estado, según el acta de acusación.
Tanto Eli como Kaitlyn Regalado fueron acusados bajo las leyes de crimen organizado de Colorado por participar en un patrón de actividad racketera mientras operaban estas empresas.
El primer cargo del acta de acusación cita violaciones de las Secciones 18-17-104(3) y 18-17-105 de las Estatutos Revisados de Colorado, que tratan con delitos de organizaciones racketeras influenciadas y corruptas (RICO).
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Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
