Coloradoer Geistliche Ehepaar wegen $3.4M INDXcoin-Krypto-Betrugs angeklagt
- Der Colorado-Pfarrer Eli Regalado und seine Frau Kaitlyn wurden wegen eines 3,4 Millionen US-Dollar schweren Krypto-Betrugs mit INDXcoin angeklagt.
- Den Anklägern zufolge wurden mehr als 300 gläubige Investoren getäuscht; die Gelder wurden für private Ausgaben und Luxusgüter verwendet.
- INDXcoin war nicht zur Geschäftstätigkeit in Colorado registriert und hatte laut Behörden einen Wert von null.
Ein in Colorado ansässiger Online-Pastor und seine Frau wurden angeklagt, nachdem sie angeblich Millionen von Dollar von religiösen Anhängern durch ein Krypto-Schema betrogen haben. Eli Regalado, ein selbsternannter Pastor in Denver, und seine Frau Kaitlyn Regalado werden beschuldigt, „den Glauben an Gott“ ausgenutzt zu haben, um Anleger durch die Bewerbung und den Verkauf eines digitalen Tokens namens INDXcoin zu betrügen.
Die Anklageschrift wurde am Dienstag übergeben und umfasst 40 Straftatbestände gegen das Ehepaar. Der Bezirksstaatsanwalt von Denver, John Walsh, sagte, dass die beiden wegen Vertrauensbruchs verklagt werden, da der angebliche Betrug die Manipulation des religiösen Glaubens und der Sprache beinhaltete, um Opfer zu locken.
„Diese Anklagen zeigen unsere Arbeit, die Regalados für ihre angeblichen Verbrechen zur Verantwortung zu ziehen und den Opfern ein Maß an Gerechtigkeit zu verschaffen“, sagte Walsh in einer Erklärung.
40 strafrechtliche Anklagepunkte wegen betrügerischer Glaubensinvestitionen
Zwischen Januar 2022 und Juli 2023 sammelten die Regalados etwa 3,4 Millionen US-Dollar von mehr als 300 Anlegern ein, von denen viele Mitglieder ihrer christlichen Gemeinschaft waren.
Sie bewarben INDXcoin über ihr Online-Ministerium und damit verbundene Plattformen, wobei Eli Regalado den Anlegern angeblich sagte, „Gott habe ihm“ befohlen, den Token zu bewerben, der über eine Plattform namens Kingdom Wealth Exchange verkauft wurde.
Das Paar behauptete, die Kryptowährung würde erhebliche Renditen bringen, weniger volatil und riskant sein als andere digitale Assets. Laut dem INDXcoin-Whitepaper war der Token vor den Gefahren des Krypto-Handels „geschützt“.
Der Pastor aus Denver und seine Frau bestanden darauf, dass INDX kein „Pump-and-Dump“-Schema war, und behaupteten, sein Wert werde durch die Dynamik des Kryptomarktes gestützt.
Laut eingesehenen, geschwärzten Gerichtsunterlagen, die Cryptopolitan vorliegen, haben das Paar das Potenzial von INDXcoin übertrieben und behauptet, es könne zu einer der zehn größten Kryptowährungen werden und eine stabile Wertspeicher sein, die mit Stablecoins konkurriert und höhere Renditen bietet.
Staatsanwaltschaften sagen, diese Versprechen seien irreführend und unbegründet gewesen. Der Token habe laut Behörden „null Wert“ gehabt, was zu kompletten Verlusten bei den Hunderten von Investoren geführt habe.
Ermittler stellten fest, dass nur ein geringer Teil der eingesammelten Mittel tatsächlich zur Unterstützung oder Entwicklung des Tokens verwendet wurde, und die Regalados haben angeblich mindestens 1,3 Millionen US-Dollar für persönliche Ausgaben umgeleitet. Dazu gehören luxuriöse Einkäufe im Einzelhandel, Kreditkartenrechnungen, kosmetische und medizinische Eingriffe, Flugtickets und Heimrenovierungen.
Die Anklageschrift vermerkt auch, dass sie Anlegergelder für Lebensmittel, Kfz-Rechnungen, Au-pair-Dienste, Maniküren und andere nicht geschäftliche Kosten verwendeten. Eli Regalado soll den Anhängern angeblich gesagt haben, „der Herr“ habe ihn angewiesen, ihr Zuhause zu renovieren.
Unternehmens- und RICO-Vorwürfe
Die Gerichtsunterlagen enthüllten auch mehrere mit den Regalados verbundene Entitäten im Zusammenhang mit dem Glaubens-Krypto-Betrug, darunter INDXCOIN INC., INDXCOIN LLC, Grace Led Marketers, Kingdom Wealth Exchange-Unternehmen sowie die Victorious Grace Church.
„Eli und Kaitlyn Regalado besaßen oder kontrollierten Mad Hatter Agency/Grace Led Marketers/Grace Led Marketing, Victorious Grace Church, INDXcoin/INDXcoin LLC, Kingdom Wealth Exchange LLC/Kingdom Wealth Exchange. Nur Mad Hatter Agency/Grace Led Marketers/Grace Led Marketing und Victorious Grace Church waren beim Büro des Secretary of State von Colorado registriert, um Geschäfte im Bundesstaat Colorado zu tätigen“, schrieb die Staatsanwaltschaft.
Die Organisationen wurden angeblich genutzt, um Glaubwürdigkeit unter den Anhängern des Paares aufzubauen und gleichzeitig eine Finanzstruktur zu schaffen, um ihre betrügerischen Aktivitäten zu verschleiern.
Zum Zeitpunkt des angeblichen Betrugs operierten Eli und Kaitlyn Regalado mit INDXcoin, LLC aus einer Residenz in der 2355 South Eudora Street in Denver, Colorado. Obwohl das Unternehmen von dieser Adresse aus funktionierte, war INDXcoin, LLC laut der Anklageschrift nie legal zur Geschäftstätigkeit im Bundesstaat registriert.
Sowohl Eli als auch Kaitlyn Regalado wurden nach den Gesetzen von Colorado wegen organisierter Kriminalität angeklagt, weil sie eine Reihe von betrügerischen Handlungen begangen haben, während sie an der Führung dieser Unternehmen beteiligt waren.
Der erste Anklagepunkt der Anklageschrift zitiert Verstöße gegen die Abschnitte 18-17-104(3) und 18-17-105 des Colorado Revised Statutes, die sich mit RICO-Verbrechen (Racketeering Influenced and Corrupt Organizations) befassen.
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
