Ein Geistlichenehepaar aus Colorado wurde wegen eines INDXcoin-Kryptobetrugs in Höhe von 3,4 Millionen US-Dollar angeklagt

Ein in Colorado ansässiger Online-Pastor und seine Frau wurden angeklagt, weil sie angeblich durch ein Kryptobetrugssystem Millionen von Dollar von ihren Anhängern ergaunert haben. Eli Regalado, ein selbsternannter Pastor aus Denver, und seine Frau Kaitlyn Regalado werden beschuldigt, den „Glauben an Gott“ ausgenutzt zu haben, um Anleger durch die Werbung und den Verkauf eines digitalen Tokens namens INDXcoin zu betrügen.

Die Anklage wurde am Dienstag erhoben und umfasst 40 Straftatbestände gegen das Paar. Bezirksstaatsanwalt John Walsh aus Denver erklärte, die beiden würden wegen Vertrauensbruchs angeklagt, da der mutmaßliche Betrug die Manipulation von religiösem Glauben und religiöser Sprache zur Anlockung von Opfern beinhaltete. 

„Diese Anklagen zeigen, dass wir uns bemüht haben, die Regalados für ihre mutmaßlichen Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen und den Opfern ein gewisses Maß an Gerechtigkeit widerfahren zu lassen“, sagte Walsh in einer Erklärung.

40 Anklagepunkte wegen betrügerischer Glaubensinvestitionen

Zwischen Januar 2022 und Juli 2023 sammelten die Regalados rund 3,4 Millionen Dollar von mehr als 300 Investoren ein, von denen viele Mitglieder ihrer christlichen Gemeinde waren. 

Sie warben für INDXcoin über ihren Online-Dienst und zugehörige Plattformen, wo Eli Regalado Investoren angeblich sagte, dass „Gott ihm gesagt habe“, er solle den Token bewerben, der über eine Plattform namens Kingdom Wealth Exchange verkauft wird.

Das Paar behauptete, die Kryptowährung würde beträchtliche Renditen abwerfen und sei weniger volatil und riskant als andere digitale Vermögenswerte. Laut dem INDXcoin-Whitepaper sei der Token vor den Risiken des Kryptohandels „geschützt“. 

Der Pastor aus Denver und seine Frau beteuerten, dass es sich bei INDX nicht um ein „Pump-and-Dump“-Schema handele, und versicherten, dass sein Wert durch die Dynamik des Kryptomarktes gestützt werde.

Laut geschwärzten Gerichtsdokumenten, die Cryptopolitaneinsehen konnte, übertrieb das Paar das Potenzial von INDXcoin und behauptete, es könne zu einer der zehn größten Kryptowährungen und einem stabilen Wertspeicher werden, der mit Stablecoins konkurriert und höhere Renditen bietet. 

Die Staatsanwaltschaft wirft den Versprechungen Täuschung und Unbegründetheit vor. Laut den Behörden habe der Token „keinen Wert mehr“ gehabt, was zu Totalverlusten für Hunderte von Anlegern geführt habe.

Die Ermittler stellten fest, dass nur ein geringer Teil der gesammelten Gelder tatsächlich zur Unterstützung oder Weiterentwicklung des Tokens verwendet wurde und die Regalados mutmaßlich mindestens 1,3 Millionen Dollar für private Zwecke abgezweigt haben. Dazu gehören Einkäufe im Luxussegment, Kreditkartenrechnungen, kosmetische und medizinische Eingriffe, Flugtickets und Hausrenovierungen. 

Die Anklage führt außerdem aus, dass sie Anlegergelder für Lebensmittel, Autoreparaturen, Au-pair-Dienste, Maniküre und andere private Ausgaben verwendeten. Eli Regalado soll seinen Anhängern erzählt haben, „der Herr“ habe ihm den Auftrag erteilt, ihr Haus zu renovieren.

Unternehmen und RICO-Vorwürfe

Aus den Gerichtsdokumenten gingen auch mehrere Organisationen hervor, die mit dem Kryptobetrug, darunter INDXCOIN INC., INDXCOIN LLC, Grace Led Marketers, Kingdom Wealth Exchange-Unternehmen sowie die Victorious Grace Church. 

„Eli und Kaitlyn Regalado waren Eigentümer oder Kontrollinhaber der Mad Hatter Agency/Grace Led Marketers/Grace Led Marketing, der Victorious Grace Church, von INDXcoin/INDXcoin LLC und der Kingdom Wealth Exchange LLC/Kingdom Wealth Exchange. Lediglich die Mad Hatter Agency/Grace Led Marketers/Grace Led Marketing und die Victorious Grace Church waren beim Staatssekretariat von Colorado für die Geschäftstätigkeit im Bundesstaat Colorado registriert“, schrieb die Staatsanwaltschaft.

Die Organisationen dienten angeblich dazu, Glaubwürdigkeit bei den Anhängern des Paares aufzubauen und gleichzeitig eine Finanzstruktur zu schaffen, um ihre betrügerischen Aktivitäten zu verschleiern.

Zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Machenschaften betrieben Eli und Kaitlyn Regalado die Firma INDXcoin, LLC von einem Wohnsitz in der South Eudora Street 2355 in Denver, Colorado, aus. Obwohl das Unternehmen von dieser Adresse aus operierte, war INDXcoin, LLC laut Anklageschrift nie für die legale Geschäftstätigkeit im Bundesstaat registriert.

Sowohl Eli als auch Kaitlyn Regalado wurden gemäß den Gesetzen Colorados zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens angeklagt, weil sie sich an einem Muster von Erpressungsaktivitäten beteiligten, während sie gleichzeitig am Betrieb dieser Unternehmen mitwirkten. 

Der erste Anklagepunkt bezieht sich auf Verstöße gegen die Paragraphen 18-17-104(3) und 18-17-105 der Colorado Revised Statutes, die sich mit Straftaten im Zusammenhang mit organisierter Kriminalität und Korruption (RICO) befassen.