- Пастор из Колорадо Эли Регаладо и его жена Кэйтлин обвинены в мошеннической схеме с криптовалютой на сумму 3,4 млн долларов, связанной с INDXcoin.
- По данным прокуроров, более 300 верующих-инвесторов были обмануты; средства были использованы для личных расходов и покупки предметов роскоши.
- Согласно данным властей, INDXcoin никогда не был зарегистрирован для деятельности в штате Колорадо и не имел никакой стоимости.
Онлайн-пастор из Колорадо и его жена были обвинены после того, как, как утверждается, обманули миллионы долларов у религиозных последователей с помощью крипто-схемы. Эли Релегадос, самопровозглашенный пастор в Денвере, и его жена Кэйтлин Релегадос обвиняются в использовании «веры в Бога» для мошенничества с инвесторами через продвижение и продажу цифрового токена под названием INDXcoin.
Обвинительное заключение было вынесено во вторник, включая 40 уголовных статей против пары. Окружной прокурор Денвера Джон Уолш сказал, что на них подан гражданский иск о нарушении доверия, поскольку предполагаемое мошенничество включало манипуляцию религиозной верой и языком для заманивания жертв.
«Эти обвинения демонстрируют нашу работу по привлечению Релегадос к ответственности за их предполагаемые преступления и принесению меры справедливости жертвам», — сказал Уолш в заявлении.
40 уголовных статей за мошеннические религиозные инвестиции
Между январем 2022 года и июлем 2023 года Релегадос собрали около $3,4 млн у более чем 300 инвесторов, многие из которых были членами их христианской общины.
Они продвигали INDXcoin через свое онлайн-министерство и связанные платформы, где Эли Релегадос, по сообщениям, говорил инвесторам, что «Бог сказал ему» продвигать токен, продаваемый через платформу Kingdom Wealth Exchange.
Пара утверждала, что крипто принесет существенную доходность, будет менее волатильным и рискованным, чем другие цифровые активы. Согласно_whitepaper_ INDXcoin, токен был «защищен» от опасностей торговли крипто.
Пастор из Денвера и его жена настаивали, что INDX не является схемой «накачай и выбрось», и утверждали, что его стоимость поддерживается импульсом крипто-рынка.
Согласно засекреченным судебным документам, просмотренным Cryptopolitan, пара преувеличивала потенциал INDXcoin, заявляя, что он может стать криптовалютой в топ-10 и стабильным хранилищем стоимости, конкурируя со стейблкоинами и обеспечивая более высокую доходность.
Прокуроры говорят, что эти обещания были обманчивыми и не подтвержденными. Токен, по словам властей, «не имел нулевой стоимости», что привело к полным потерям для сотен инвесторов.
Расследователи обнаружили, что небольшая часть собранных средств фактически использовалась для поддержки или разработки токена, и Релегадос, как утверждается, перевели не менее $1,3 млн на личные расходы. Включая покупки в люксовых магазинах, счета по кредитным картам, косметические и медицинские процедуры, авиабилеты и ремонт дома.
В обвинительном заключении также отмечается, что они использовали средства инвесторов для оплаты еды, счетов за автомобиль, услуг няни, маникюра и других некоммерческих расходов. Эли Релегадос, как утверждается, говорил последователям, что «Господь» приказал ему отремонтировать их дом..
Обвинения в деятельности предприятий и RICO
Судебные документы также раскрыли несколько организаций, связанных с религиозным крипто-мошенничеством Релегадос, включая INDXCOIN INC., INDXCOIN LLC, Grace Led Marketers, компании Kingdom Wealth Exchange, а также Victorious Grace Church.
«Эли и Кэйтлин Релегадос владели или контролировали Mad Hatter Agency/Grace Led Marketers/Grace Led Marketing, Victorious Grace Church, INDXcoin/INDXcoin LLC, Kingdom Wealth Exchange LLC/Kingdom Wealth Exchange. Только Mad Hatter Agency/Grace Led Marketers/Grace Led Marketing и Victorious Grace Church были зарегистрированы в офисе государственного секретаря Колорадо для ведения бизнеса в штате Колорадо», — написали прокуроры.
Организации, как утверждается, использовались для укрепления доверия среди последователей пары, одновременно создавая финансовую структуру для сокрытия их мошеннической деятельности.
На момент предполагаемой схемы Эли и Кэйтлин Реджаладо управляли компанией INDXcoin, LLC из residences по адресу 2355 South Eudora Street в Денвере, штат Колорадо. Несмотря на то что компания функционировала по этому адресу, INDXcoin, LLC никогда не была зарегистрирована для законной ведения бизнеса в штате, согласно обвинительному заключению.
Оба, Эли и Кэйтлин Реджаладо, были обвинены по законам Колорадо об организованной преступности за участие в схеме рэкета и участие в деятельности этих предприятий.
Первое обвинение ссылается на нарушение разделов 18-17-104(3) и 18-17-105 Пересмотренных статутных законов Колорадо, которые касаются преступлений, связанных с рэкетом и коррупцией в организациях (RICO).
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Флоренс Мучай
Флоренс уже 6 лет освещает новости в сферах криптовалют, игр, технологий и искусственного интеллекта. Её образование по специальности «Компьютерные науки» в Университете науки и технологий Меру, а также обучение управлению в чрезвычайных ситуациях и международной дипломатии в MMUST обеспечили ей отличные языковые навыки, наблюдательность и технические компетенции. Флоренс работала в группе VAP Group и была редактором в нескольких крипто-медиа.
