Супружеская пара священников из Колорадо обвинена в мошенничестве с криптовалютой INDXcoin на сумму 3,4 млн долларов

В Колорадо онлайн-пастору и его жене предъявлены обвинения в мошенничестве с криптовалютой, в результате которого они якобы выманили у своих религиозных последователей миллионы долларов. Эли Регаладо, самопровозглашенный пастор из Денвера, и его жена, Кейтлин Регаладо, обвиняются в использовании «веры в Бога» для обмана инвесторов посредством продвижения и продажи цифрового токена INDXcoin.

Обвинительное заключение было вынесено во вторник и включает 40 пунктов обвинения против супругов. Окружной прокурор Денвера Джон Уолш заявил, что их обвиняют в злоупотреблении доверием, поскольку предполагаемое мошенничество включало манипулирование религиозной верой и языком с целью заманивания жертв. 

«Эти обвинения демонстрируют нашу работу по привлечению Регаладо к ответственности за предполагаемые преступления и восстановлению справедливости для жертв», — говорится в заявлении Уолша.

40 уголовных обвинений в мошеннических инвестициях в религиозные организации

В период с января 2022 года по июль 2023 года семья Регаладо привлекла около 3,4 миллиона долларов от более чем 300 инвесторов, многие из которых были членами их христианской общины. 

Они продвигали INDXcoin через свое онлайн-служение и связанные с ним платформы, где, как сообщается, Эли Регаладо сказал инвесторам, что «Бог велел ему» продвигать токен, продаваемый через платформу под названием Kingdom Wealth Exchange.

Супруги утверждали, что криптовалюта принесет существенную прибыль, менее волатильна и рискованна, чем другие цифровые активы. Согласно техническому документу INDXcoin, токен «защищен» от опасностей криптовалютной торговли. 

Пастор из Денвера и его жена настаивали на том, что INDX не является схемой «накачки и сброса», и утверждали, что его стоимость подкреплена динамикой криптовалютного рынка.

Согласно отредактированным судебным документам, с которыми ознакомилось издание Cryptopolitan, пара преувеличила потенциал INDXcoin, заявив, что он может войти в десятку лучших криптовалют и стать стабильным средством сохранения стоимости, конкурируя со стейблкоинами и обеспечивая более высокую доходность. 

Прокуратура утверждает, что эти обещания были обманчивыми и необоснованными. По данным властей, токен «сохранил нулевую стоимость», что привело к полной потере средств для сотен инвесторов.

Следователи установили, что лишь небольшая часть собранных средств фактически была использована для поддержки или развития токена, а супруги Регаладо, предположительно, направили не менее 1,3 миллиона долларов на личные расходы. К ним относятся покупки в магазинах предметов роскоши, счета по кредитным картам, косметические и медицинские процедуры, авиабилеты и ремонт дома. 

В обвинительном заключении также отмечается, что они использовали средства инвесторов для оплаты продуктов питания, счетов за ремонт автомобиля, услуг няни, маникюра и других расходов, не связанных с бизнесом. Эли Регаладо якобы говорил своим последователям, что «Господь» повелел ему отремонтировать их дом.

Предприятия и обвинения по закону RICO

В судебных документах также были раскрыты данные о нескольких организациях, связанных с криптовалютным мошенничеством семьи Регаладо , в том числе INDXCOIN INC., INDXCOIN LLC, Grace Led Marketers, компании Kingdom Wealth Exchange, а также церковь Victorious Grace Church.

«Эли и Кейтлин Регаладо владели или контролировали Mad Hatter Agency/Grace Led Marketers/Grace Led Marketing, Victorious Grace Church, INDXcoin/INDXcoin LLC, Kingdom Wealth Exchange LLC/Kingdom Wealth Exchange. Только Mad Hatter Agency/Grace Led Marketers/Grace Led Marketing и Victorious Grace Church были зарегистрированы в офисе секретаря штата Колорадо для ведения бизнеса на территории штата Колорадо», — говорится в заявлении обвинения.

Предполагается, что эти организации использовались для повышения доверия среди последователей пары, а также для создания финансовой структуры, скрывающей их мошенническую деятельность.

На момент предполагаемой аферы Эли и Кейтлин Регаладо управляли компанией INDXcoin, LLC из дома, расположенного по адресу: 2355 South Eudora Street, Денвер, штат Колорадо. Согласно обвинительному заключению, несмотря на то, что компания работала по этому адресу, INDXcoin, LLC никогда не была зарегистрирована для законного ведения бизнеса в штате.

И Эли, и Кейтлин Регаладо были обвинены в соответствии с законами штата Колорадо об организованной преступности за участие в рэкетирской деятельности в рамках работы этих предприятий. 

В первом пункте обвинительного заключения указаны нарушения разделов 18-17-104(3) и 18-17-105 пересмотренных законов штата Колорадо, которые касаются преступлений, связанных с рэкетом, влиянием и коррупцией в организациях (RICO).