إدانة قسين عبر الإنترنت في كولورادو وزوجته في حيلة عملات مشفرة بقيمة 3.4 مليون لعملة INDX

تم إدانة قس عبر الإنترنت في كولورادو وزوجته بعد اتهامهما باختلاق ملايين الدولارات من أتباع دينيين من خلال مخطط عملات مشفرة. يُزعم أن إلي ريجالادو، القس المدعي في دنفر، وزوجته كايتلين ريجالادو، استخدما "الإيمان بالله" لخداع المستثمرين من خلال الترويج لعملة رقمية تسمى INDXcoin وبيعها.

قدمت لائحة الاتهام يوم الثلاثاء، وتشمل 40 تهمة جنائية ضد الزوجين. قال المدعي العام لمنطقة دنفر جون والش إن الزوجين يُقاضيان بسبب خرق الثقة، لأن الاحتيال المدعى تضمن التلاعب بالإيمان الديني واللغة لإغراء الضحايا.

"تُظهر هذه التهم عملنا لإخضاع ريجالادوس للمساءلة عن جرائمهما المزعومة وإتاحة قدر من العدالة للضحايا"، قال والش في بيان.

40 تهمة جنائية لاستثمارات دينية احتيالية

بين يناير 2022 ويوليو 2023، جمع ريجالادوس حوالي 3.4 مليون دولار من أكثر من 300 مستثمر، كان العديد منهم أعضاء في مجتمعهم المسيحي. 

روجوا لعملة INDXcoin من خلال وزارتهم عبر الإنترنت والمنصات المرتبطة بها، حيث reportedly قال إلي ريجالادو للمستثمرين أن "الله أخبره" بالترويج للعملة المباعة عبر منصة تسمى Kingdom Wealth Exchange.

زعم الزوجان أن العملة المشفرة ستجلب عوائد كبيرة، وأقل تقلباً ومخاطرة من الأصول الرقمية الأخرى. ووفقاً للورقة البيضاء لعملة INDXcoin، كانت العملة "محصنة" من مخاطر تداول العملات المشفرة. 

أصر القس في دنفر وزوجته على أن INDX لم يكن مخطط "ضخ وبيع" (pump and dump)، وادعيا أن قيمته مدعومة بزخم سوق العملات المشفرة.

ووفقاً لوثائق المحكمة المقتطعة التي اطلعت عليها Cryptopolitan، بالغ الزوجان في إمكانات عملة INDXcoin، قائلين إنها قد تصبح عملة مشفرة من بين العشر الأوائل ومخزن مستقر للقيمة، تتنافس مع العملات المستقرة وتوفر عوائد أعلى. 

يقول المدعون العامون إن هذه الوعود كانت مضللة وغير مدعومة. ووفقاً للسلطات، "حافظت العملة على قيمة صفرية"، مما تسبب في خسائر كاملة للمئات الذين استثمروا فيها.

وجد المحققون أن القليل من الأموال المجمعة استُخدم فعلياً لدعم أو تطوير العملة، وأن ريجالادوس حوّلوا ما لا يقل عن 1.3 مليون دولار نحو النفقات الشخصية. وتشمل هذه المشتريات الفاخرة من التجزئة، وفواتير بطاقات الائتمان، والإجراءات التجميلية والطبية، وتذاكر الطيران، وتجديدات المنزل. 

تذكر لائحة الاتهام أيضاً أنهم استخدموا أموال المستثمرين لدفع تكاليف الطعام، وفواتير السيارات، وخدمات المرافقين (Au pair)، ومناكير، وتكاليف أخرى غير تجارية. reportedly قال إلي ريجالادو لمتابعيه أن "الرب" أمره بتجديد منزله.

تهم المؤسسات وقانون RICO

كشفت وثائق المحكمة أيضاً عن كيانات عدة مرتبطة بـ احتيال العملات المشفرة الديني الخاص بريجالادوس، بما في ذلك INDXCOIN INC.، وINDXCOIN LLC، وGrace Led Marketers، وشركات Kingdom Wealth Exchange، بالإضافة إلى كنيسة Victorious Grace.

"كان إلي وكايتلين ريجالادو يملكان أو يتحكمان في وكالة Mad Hatter/Grace Led Marketers/Grace Led Marketing، وكنيسة Victorious Grace، وINDXcoin/INDXcoin LLC، وKingdom Wealth Exchange LLC/Kingdom Wealth Exchange. فقط وكالة Mad Hatter/Grace Led Marketers/Grace Led Marketing وكنيسة Victorious Grace كانت مسجلة لدى مكتب كاتب ولاية كولورادو لإجراء الأعمال داخل ولاية كولورادو"، كتبت النيابة.

ووفقاً للاتهام، استُخدمت المنظمات لبناء المصداقية بين أتباع الزوجين بينما تم إنشاء هيكل مالي لإخفاء أنشطتهم الاحتيالية.

في وقت المخطط المزعوم، كان إلي وكايتلين ريجالادو يديران شركة INDXcoin، LLC من سكن يقع في 2355 شارع South Eudora في دنفر، كولورادو. وعلى الرغم من أن الشركة كانت تعمل من هذا العنوان، لم يتم تسجيل INDXcoin، LLC قانوناً لإجراء الأعمال في الولاية، وفقاً للائحة الاتهام.

وجُمع اتهام كل من إلي وكايتلين ريجالادو بموجب قوانين الجريمة المنظمة في كولورادو لمشاركتهم في نمط من أنشطة الاحتيال المنظم أثناء المشاركة في تشغيل هذه المؤسسات. 

يذكر البند الأول من لائحة الاتهام انتهاكات لأقسام 18-17-104(3) و18-17-105 من قوانين كولورادو المنقحة، والتي تتعامل مع جرائم المنظمات المتأثرة بالاحتيال والمنظمة (RICO).