زوجان من رجال الدين في كولورادو يُتهمان بالتورط في عملية احتيال بقيمة 3.4 مليون دولار في مجال العملات المشفرة باستخدام منصة INDXcoin

وُجهت اتهامات إلى قسٍّ إلكترونيٍّ من ولاية كولورادو وزوجته، بعد اتهامهما بالاحتيال على أتباعهما الدينيين بملايين الدولارات من خلال مخططٍ احتياليٍّ باستخدام العملات الرقمية. يُتهم إيلي ريغالادو، الذي يُعرّف نفسه بأنه قسٌّ في دنفر، وزوجته كايتلين ريغالادو، باستغلال "الإيمان بالله" للاحتيال على المستثمرين من خلال الترويج لعملةٍ رقميةٍ تُدعى INDXcoin وبيعها.

صدرت لائحة الاتهام يوم الثلاثاء، وتضمنت 40 تهمة جنائية ضد الزوجين. وقال المدعي العام لمنطقة دنفر، جون والش، إن الزوجين يُقاضَيان بتهمة خيانة الأمانة، لأن الاحتيال المزعوم تضمن استغلال المعتقدات الدينية واللغة الدينية لاستدراج الضحايا. 

وقال والش في بيان: "هذه الاتهامات تُظهر عملنا في محاسبة عائلة ريغالادوس على جرائمهم المزعومة وتحقيق قدر من العدالة للضحايا".

40 تهمة جنائية تتعلق باستثمارات دينية احتيالية

في الفترة ما بين يناير 2022 ويوليو 2023، جمع آل ريغالادوس ما يقرب من 3.4 مليون دولار من أكثر من 300 مستثمر، وكان العديد منهم أعضاء في مجتمعهم المسيحي. 

قاموا بالترويج لـ INDXcoin من خلال خدمتهم عبر الإنترنت والمنصات المرتبطة بها، حيث ورد أن إيلي ريجالادو أخبر المستثمرين أن "الله أمره" بالترويج للرمز المميز الذي يتم بيعه عبر منصة تسمى Kingdom Wealth Exchange.

ادعى الزوجان أن العملة الرقمية ستحقق عوائد كبيرة، وأنها أقل تقلباً ومخاطرة من الأصول الرقمية الأخرى. ووفقاً للورقة البيضاء لعملة INDXcoin، فإن هذه العملة "محصنة" من مخاطر تداول العملات الرقمية. 

أصر قس دنفر وزوجته على أن INDX لم تكن عملية "تضخيم وتفريغ"، وأكدا أن قيمتها مدعومة بزخم سوق العملات المشفرة.

وفقًا لوثائق المحكمة المنقحة التي اطلعت عليها Cryptopolitan، بالغ الزوجان في تقدير إمكانات INDXcoin، حيث ذكرا أنها يمكن أن تصبح من بين أفضل عشر عملات مشفرة ومخزنًا مستقرًا للقيمة، وتنافس العملات المستقرة وتوفر عوائد أعلى. 

يقول المدعون إن هذه الوعود كانت خادعة وغير مدعومة بأدلة. ووفقًا للسلطات، فإن العملة الرقمية "لم تكن لها قيمة على الإطلاق"، مما تسبب في خسائر فادحة لمئات المستثمرين.

توصل المحققون إلى أن جزءًا ضئيلاً من الأموال التي جُمعت استُخدم فعليًا لدعم أو تطوير العملة الرقمية، وأن عائلة ريغالادو يُزعم أنها حوّلت ما لا يقل عن 1.3 مليون دولار إلى نفقات شخصية. وتشمل هذه النفقات مشتريات من متاجر فاخرة، وفواتير بطاقات ائتمان، وعمليات تجميلية وطبية، وتذاكر طيران، وتجديدات منزلية. 

وتشير لائحة الاتهام أيضاً إلى أنهم استخدموا أموال المستثمرين لدفع ثمن الطعام، وفواتير السيارات، وخدمات المربية، وتجميل الأظافر، وتكاليف أخرى غير متعلقة بالعمل. ويزعم أن إيلي ريغالادو أخبر أتباعه أن "الرب" أمره بتجديد منزلهم.

مزاعم الشركات وقانون مكافحة الابتزاز والفساد (RICO)

كما كشفت وثائق المحكمة عن العديد من الكيانات المرتبطة بعملية الاحتيال بالعملات المشفرة الدينية التي قام بها ريجالادوس ، بما في ذلك INDXCOIN INC. وINDXCOIN LLC وGrace Led Marketers وشركات Kingdom Wealth Exchange، بالإضافة إلى كنيسة Victorious Grace Church.

وكتب الادعاء: "كان إيلي وكايتلين ريغالادو يمتلكان أو يسيطران على وكالة ماد هاتر/غريس ليد ماركترز/غريس ليد ماركتينغ، وكنيسة فيكتوريوس غريس، وشركة إندكس كوين/إندكس كوين ذ.م.م، وشركة كينغدوم ويلث إكستشينج ذ.م.م/كينغدوم ويلث إكستشينج. وكانت وكالة ماد هاتر/غريس ليد ماركترز/غريس ليد ماركتينغ وكنيسة فيكتوريوس غريس فقط مسجلتين لدى مكتب وزير خارجية ولاية كولورادو لممارسة الأعمال التجارية داخل ولاية كولورادو".

يُزعم أن هذه المنظمات استُخدمت لبناء المصداقية بين أتباع الزوجين، مع إنشاء هيكل مالي لإخفاء أنشطتهم الاحتيالية.

في وقت وقوع المخطط المزعوم، كان إيلي وكايتلين ريغالادو يديران شركة INDXcoin, LLC من منزل يقع في 2355 شارع ساوث يودورا في دنفر، كولورادو. وبحسب لائحة الاتهام، فإنه على الرغم من أن الشركة كانت تعمل من ذلك العنوان، إلا أنها لم تكن مسجلة قط لممارسة الأعمال التجارية بشكل قانوني في الولاية.

وُجهت لكل من إيلي وكايتلين ريغالادو تهم بموجب قوانين الجريمة المنظمة في كولورادو لانخراطهما في نمط من أنشطة الابتزاز أثناء مشاركتهما في إدارة هذه المؤسسات. 

يشير البند الأول من لائحة الاتهام إلى انتهاكات المواد 18-17-104(3) و18-17-105 من القوانين المعدلة لولاية كولورادو، والتي تتعلق بجرائم المنظمات المتأثرة بالابتزاز والفساد (RICO).