- 콜로라도주의 목사 엘리 레갈라도와 그의 아내 카이틀린은 INDX코인을 포함한 340만 달러 규모의 암호화폐 사기 사건으로 기소되었습니다.
- 검찰에 따르면 300명 이상의 종교 기반 투자자들이 속았으며, 자금은 개인 지출과 사치품 구매에 사용되었습니다.
- 당국에 따르면 INDX코인은 콜로라도주에서 운영할 등록을 하지 않았으며 가치는 제로였습니다.
콜로라도 기반의 온라인 목사와 그의 부인이 크립토 계획을 통해 종교적 추종자들로부터 수백만 달러를 사기쳤다는 혐의로 기소되었습니다. 덴버의 자칭 목사인 엘리 레갈라도스와 그의 아내 카이틀린 레갈라도스는 '신에 대한 믿음'을 사용하여 INDX코인이라는 디지털 토큰의 홍보 및 판매를 통해 투자자들을 사기쳤다고 비난받고 있습니다.
기소는 화요일 내려졌으며, 부부에게 40개의 형사 혐의가 포함되었습니다. 덴버 지방 검사 존 월시는 두 사람이 신뢰 위반으로 소송을 당하고 있다고 말했습니다. 이는 알려진 사기가 피해자를 유인하기 위해 종교적 신앙과 언어를 조작하는 것을 포함했기 때문입니다.
“이러한 혐의들은 레갈라도스 일가가 alleged된 범죄에 대해 책임을 지도록 하고, 피해자들에게 어느 정도의 정의를 가져오기 위한 우리의 노력을 보여준다.”라고 월시는 성명에서 말했다.
40개의 사기성 신앙 투자 혐의
2022년 1월부터 2023년 7월까지 레갈라도스는 300명 이상의 투자자들로부터 약 340만 달러를 모금했으며, 그중 많은 수가 그들의 기독교 공동체 구성원이었습니다.
그들은 온라인 사역과 관련 플랫폼을 통해 INDX코인을 홍보했으며, 에리 레갈라도는 투자자들에게 ‘하나님이 그에게 이 코인을 홍보하라고 하셨다’고 allegedly 말했다. 이 코인은 킹덤 위스덤 익스체인지(Kingdom Wealth Exchange)라는 플랫폼을 통해 판매되었다.
부부는 이 암호화폐가 상당한 수익을 가져다줄 것이며, 다른 디지털 자산보다 변동성과 위험이 적다고 주장했다. INDX코인 백서에 따르면, 이 토큰은 암호화폐 거래의 위험으로부터 ‘차단’되어 있었다.
덴버의 목사와 그의 부인은 INDX가 ‘펌프 앤 덤프’ 사기가 아니라고 단언했으며, 그 가치가 암호화폐 시장의 모멘텀에 의해 뒷받침된다고 주장했다.
Cryptopolitan이 입수한 기밀 처리된 법원 문서에 따르면, 부부는 INDX코인의 잠재력을 과장하여 이것이 상위 10위권 암호화폐가 되고 안정적 가치 저장 수단으로 안정화 코인과 경쟁하며 더 높은 수익을 제공할 수 있다고 밝혔다.
검찰은 이러한 약속이 기만적이고 근거가 없다고 밝혔다. 당국에 따르면, 이 토큰은 ‘가치가 제로’를 유지하여 투자한 수백 명의 사람들에게 완전한 손실을 초래했다.
수사관들은 모금된 자금의 일부만이 토큰 지원이나 개발에 실제로 사용되었음을 발견했으며, 레갈라도 부부는 적어도 130만 달러를 개인 비용으로 전용한 것으로 알려졌다. 여기에는 고급 소매 구매, 신용카드 청구서, 미용 및 의료 시술, 항공권, 리모델링 비용 등이 포함된다.
고소장에는 또한 투자자 자금을 사용하여 음식, 자동차 관련 청구서, 오빠이어 서비스, 매니큐어 및 기타 비사업 비용을 지불했다고 명시되어 있다. 에리 레갈라도는 추종자들에게 ‘주님’이 그에게 집을 리모델링하라고 지시했다고 allegedly 말했다.
기업 및 리코(RICO) 혐의
법원 문서에는 또한 레갈라도스의 신앙 기반 크립토 사기과 관련된 여러 실체가 포함되었으며, 여기에는 INDXCOIN INC., INDXCOIN LLC, 그레이스 레드 마케터스, 킹덤 웨스 익스체인지 회사 및 빅토리우스 그레이스 교회가 포함됩니다.
“에리 레갈라도와 케이트린 레갈라도는 매드 해터 에이전시/그레이스 레드 마케터스/그레이스 레드 마케팅, 빅토리우스 그레이스 교회, INDX코인/INDX코인 LLC, 킹덤 위스덤 익스체인지 LLC/킹덤 위스덤 익스체인지의 소유자이거나 통제자였다. 매드 해터 에이전시/그레이스 레드 마케터스/그레이스 레드 마케팅과 빅토리우스 그레이스 교회만 콜로라도 주 국무장관 사무소에 등록되어 콜로라도 주 내에서 사업을 수행할 수 있었다.”라고 검찰은 밝혔다.
이 조직들은 부부의 추종자들 사이에서 신뢰성을 구축하고 사기 행위를 숨기기 위한 금융 구조를 만드는 데 allegedly 사용되었다.
alleged된 사기 계획 당시, 에리 레갈라도와 케이트린 레갈라도는 콜로라도 덴버의 2355 South Eudora Street에 위치한 주택에서 INDX코인, LLC를 운영했다. 회사가 해당 주소에서 기능하고 있었음에도 불구하고, 고소장에 따르면 INDX코인, LLC는 주 내에서 합법적으로 사업을 수행하기 위해 등록되지 않았다.
에리 레갈라도와 케이트린 레갈라도는 이러한 기업들의 운영에 참여하면서 조직범죄 법규에 따라 racketeering 활동 패턴을 저지른 혐의로 콜로라도 주 조직범죄 법에 따라 기소되었다.
고소장의 첫 번째 혐의는 콜로라도 수정 법령의 제18-17-104(3)조 및 제18-17-105조를 위반한 것으로, 이는 racketeering에 의한 부패 조직(RICO) 범죄를 다룬다.
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플로렌스 무차이
플로렌스는 지난 6년 동안 암호화폐, 게임, 기술 및 AI 뉴스를 다루어 왔습니다. 메루 과학기술대학교에서 컴퓨터학을, MMUST에서 재난 관리 및 국제 외교를 전공하며 언어, 관찰력 및 기술적 역량을 충분히 갖추었습니다. 플로렌스는 VAP 그룹에서 근무했으며 여러 암호화폐 미디어 하우스의 편집자로 활동했습니다.
