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- 콜로라도 주 목사 엘리 레갈라도와 그의 아내 케이틀린이 INDX코인을 이용한 340만 달러 규모의 암호화폐 사기 혐의로 기소되었습니다.
- 검찰은 300명이 넘는 종교 투자자들이 속아 투자금을 개인적인 용도와 사치품 구입에 사용했다고 밝혔습니다.
- 당국에 따르면 INDXcoin은 콜로라도 주에서 운영 허가를 받은 적이 없으며 가치도 0이었다.
콜로라도주에 거주하는 한 온라인 목사와 그의 아내가 암호화폐 사기 행각으로 종교 신도들로부터 수백만 달러를 횡령한 혐의로 기소되었습니다. 덴버에서 자칭 목사로 활동하는 엘리 레갈라도와 그의 아내 케이틀린 레갈라도는 INDXcoin이라는 디지털 토큰을 홍보하고 판매하여 투자자들을 속이기 위해 "신에 대한 믿음"을 이용한 혐의를 받고 있습니다.
화요일에 기소장이 제출되었으며, 여기에는 부부에 대한 40건의 형사 혐의가 포함되어 있습니다. 덴버 지방 검사 존 월시는 두 사람이 혐의 종교적 신념과 언어를 조작하여 피해자들을 유인한 사기 행각을 벌였기
월시 검사는 성명에서 "이번 기소는 레갈라도 일가가 저지른 혐의에 대해 책임을 묻고 피해자들에게 어느 정도의 정의를 실현하기 위한 우리의 노력을 보여준다"고 밝혔습니다.
사기성 투자 관련 40건의 형사 혐의
2022년 1월부터 2023년 7월까지 레갈라도 부부는 300명이 넘는 투자자로부터 약 340만 달러를 모금했는데, 그중 상당수는 그들의 기독교 공동체 구성원이었습니다.
그들은 온라인 사역 및 관련 플랫폼을 통해 INDXcoin을 홍보했는데, 엘리 레갈라도는 투자자들에게 "하나님이 자신에게 킹덤 웰스 익스체인지(Kingdom Wealth Exchange)라는 플랫폼을 통해 판매되는 이 토큰을 홍보하라고 말씀하셨다"고 전했다고 합니다.
이 부부는 해당 암호화폐가 상당한 수익을 가져다줄 것이며, 다른 디지털 자산보다 변동성과 위험성이 낮다고 주장했습니다. INDXcoin 백서에 따르면, 이 토큰은 암호화폐 거래의 위험으로부터 "보호"되어 있다고 합니다.
덴버의 목사와 그의 아내는 INDX가 "시가 조작"이 아니며, 암호화폐 시장의 상승세에 힘입어 가치가 있다고 주장했습니다.
Cryptopolitan이 입수한 수정된 법원 문서에 따르면, 해당 부부는 INDX코인의 잠재력을 과장하여, INDX코인이 상위 10대 암호화폐에 진입하고 스테이블코인과 경쟁하며 더 높은 수익률을 제공하는 안정적인 가치 저장 수단이 될 수 있다고 주장했습니다.
검찰은 이러한 약속들이 기만적이고 근거가 없었다고 밝혔습니다. 당국에 따르면 해당 토큰은 "가치가 전혀 없었으며", 투자한 수백 명에게 막대한 손실을 초래했습니다.
조사 결과 모금된 자금 중 실제로 토큰 개발이나 지원에 사용된 금액은 극히 적었으며, 레갈라도 부부는 최소 130만 달러를 개인적인 용도로 유용한 것으로 드러났습니다. 여기에는 고가품 구매, 신용카드 대금, 미용 및 의료 시술, 항공권, 주택 개조 비용 등이 포함됩니다.
기소장에 따르면 이들은 투자금을 식비, 자동차 관련 비용, 가정부 서비스, 네일 케어 및 기타 사업과 무관한 비용으로 사용했습니다. 엘리 레갈라도는 추종자들에게 "주님"이 자신에게 집을 개조하라고 지시했다고 말한 것으로 알려졌습니다.
기업 및 RICO 혐의
법원 문서에는 신앙 기반 암호화폐 사기INDXCOIN INC., INDXCOIN LLC, Grace Led Marketers, Kingdom Wealth Exchange 회사 및 Victorious Grace Church를 포함하여
검찰은 "엘리와 케이틀린 레갈라도는 매드 해터 에이전시/그레이스 리드 마케터스/그레이스 리드 마케팅, 빅토리어스 그레이스 교회, INDX코인/INDX코인 LLC, 킹덤 웰스 익스체인지 LLC/킹덤 웰스 익스체인지를 소유하거나 관리했다. 콜로라도 주 국무장관실에 콜로라도 주 내에서 사업을 운영하기 위해 등록된 곳은 매드 해터 에이전시/그레이스 리드 마케터스/그레이스 리드 마케팅과 빅토리어스 그레이스 교회뿐이었다"고 밝혔다.
이 단체들은 부부의 추종자들 사이에서 신뢰를 구축하는 동시에 그들의 사기 행위를 은폐하기 위한 재정 구조를 만드는 데 이용되었다는 의혹을 받고 있습니다.
혐의가 제기된 당시, 엘리와 케이틀린 레갈라도는 콜로라도주 덴버의 사우스 유도라 스트리트 2355번지에 위치한 자택에서 INDXcoin, LLC라는 회사를 운영했습니다. 기소장에 따르면, 회사가 해당 주소에서 운영되었음에도 불구하고 INDXcoin, LLC는 콜로라도주에서 합법적으로 사업을 운영하기 위한 등록을 하지 않았습니다.
엘리 레갈라도와 케이틀린 레갈라도는 모두 콜로라도 주 조직범죄법에 따라 기소되었는데, 이는 이들 기업 운영에 참여하면서 조직범죄 활동을 반복적으로 저지른 혐의 때문입니다.
기소장의 첫 번째 혐의는 조직범죄 및 부패조직(RICO) 범죄를 다루는 콜로라도 개정 법령 18-17-104(3)항 및 18-17-105항 위반을 언급합니다.
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면책 조항: 제공된 정보는 투자 조언이 아닙니다. Cryptopolitan이 페이지에 제공된 정보를 바탕으로 이루어진 투자에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.trondentdentdentdentdentdentdentdent .
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