Федеральная прокуратура Сиэтла потребовала конфискации 7,1 миллиона долларов США в криптовалюте, находящейся на хранении и связанной с мошеннической схемой в нефтегазовой отрасли в период с июня 2022 года по июль 2024 года. По утверждению прокуратуры США, более масштабная схема принесла инвесторам 97 миллионов долларов США за счет продвижения фиктивной бизнес-модели, связанной с арендой резервуаров для хранения нефти.
В декабре 2024 года Министерство внутренней безопасности конфисковало 7,1 миллиона долларов. Теперь прокуратура намерена распределить эти деньги среди законных жертв.
«Федеральные следователи и прокуроры нашего ведомства действовали максимально оперативно, чтобы tracи изъять криптовалюту, дабы часть убытков могла быть возмещена пострадавшим»
~ Прокурор США Тил Лути Миллер
Мошенничество, предположительно, носило международный характер: преступники, находящиеся в России и Нигерии, конвертировали cash в криптовалюту и переводили её через внутренние биржи. Исполняющая обязанности прокурора США Тил Лути Миллер заявила , что мошенники создали несколько криптовалютных счетов, чтобы замаскировать перевод средств — classic стратегия отмывания денег, позволяющая избежать обнаружения.
Главный подозреваемый использовал Binance для криптовалютных переводов
По меньшей мере один человек, как утверждается, помогал отмывании денег . Джеффри Ауенг был обвинен в августе 2024 года в непосредственном участии в отмывании украденных средств. Судебные документы показывают, что он использовал украденные средства для покупки Bitcoin , эфира, USDT, USDC и перевел большую часть сумм на Binance . На момент его ареста на его счетах в США было конфисковано 2,3 миллиона долларов.
По данным Министерства юстиции, Ауеунг и его сообщники выдавали себя за настоящих инвестиционных менеджеров, которые, по их словам, должны были принести огромную прибыль от сдачи в аренду нефтяных резервуаров. После привлечения средств они прекратили общение с инвесторами. На данный момент прокуратура выявила прямые убытки на сумму более 17,9 миллионов долларов, хотя по мере продвижения расследования ожидается появление новых жертв.
Министерство юстиции США усиливает меры по борьбе с мошенничеством в сфере криптовалют
Дело в Сиэтле является частью более масштабной кампании американских властей по борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами . Недавние судебные документы показали, что Министерство юстиции конфисковало 2 миллиона долларов в USDT и Binance , связанных с ХАМАС. Следователи trac средства через расположенную в Газе компанию по переводу денег Buy Cash , которая, предположительно, помогала финансировать деятельность группировки.
В центре внимания оказываются и другие случаи мошенничества. Шейн Донован Мур, бывший игрок в регби, был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения за организацию финансовой пирамиды, используя компанию по добыче криптовалюты в качестве фиктивной подставной организации. В период с 2021 по 2022 год Мур обманул более 40 инвесторов на сумму почти 900 000 долларов через свою фирму Quantum Donovan LLC.
В другом случае пастору из Денвера и его жене предъявлено 40 уголовных обвинений в связи со схемой инвестирования в криптовалюту, основанной на вере, в результате которой люди потеряли более 3 миллионов долларов. В обвинительном заключении указывается на продолжающееся злоупотребление сетями, основанными на доверии, при поиске средств в криптовалюте.
Согласно данным ФБР, мошенничество с цифровыми активами растет. Ущерб, нанесенный жертвам, увеличился почти вдвое, достигнув 4 миллиардов долларов в 2023 году по сравнению с 2,57 миллиардами долларов в 2022 году. В 2024 году эта цифра выросла до 5,8 миллиардов долларов.
