США стремятся изъять $7,1 млн в криптовалюте, связанных со скамом на $97 млн в сфере инвестиций в нефть

Федеральные прокуроры из Сиэтла потребовали конфискации $7,1 млн в виде кастодиальной криптовалюты, связанных со схемой мошенничества в сфере нефти и газа, действовавшей с июня 2022 года по июль 2024 года. Офис прокурора США утверждал, что более крупная схема принесла $97 млн от инвесторов путем продвижения фиктивной бизнес-модели, связанной с арендой хранилищ для нефтяных танкеров.

В декабре 2024 года Министерство внутренней безопасности США изъяло $7,1 млн. Теперь прокуроры намерены распределить эти средства среди законных жертв.

«Федеральные следователи и прокуроры в нашем офисе действовали максимально быстро, чтобы отследить и изъять криптовалюту, чтобы часть потерь могла быть возвращена жертвам».

~ У. прокурор Тил Лутти Миллер 

Мошенничество, по утверждениям, имело международный характер: преступники, находившиеся в России и Нигерии, превращали наличные жертв в криптовалюту и переводили ее через внутренние биржи. Исполняющий обязанности прокурора США Тил Лутти Миллер заявил отметил, что мошенники создали несколько крипто-аккаунтов для сокрытия перевода средств, что является классической стратегией отмывания денег для избежания обнаружения.

Ключевой подозреваемый использовал Binance для переводов криптовалюты

Говорят, что как минимум один человек оказывал помощь отмывание денег деятельности транснациональных преступных групп. Джеффри Ауйеунг был обвинен и предстал перед судом в августе 2024 года за основное участие в отмывании украденных средств. Судебные документы показывают, что он использовал украденные средства для покупки Bitcoin, Ether, USDT, USDC и перевел большую часть сумм на Binance. На момент его ареста в его американских счетах было конфисковано $2,3 млн.

По данным Министерства юстиции, Ауйеунг и его сообщники выдавали себя за подлинных инвестиционных менеджеров, которые обещали огромную прибыль от деятельности по аренде нефтяных танкеров. После сбора средств они прекратили связь с инвесторами. На данный момент прокуроры выявили прямые убытки более чем на $17,9 млн, хотя ожидается появление большего числа жертв по мере продолжения расследования.

DOJ усиливает борьбу с мошенничеством в сфере криптовалют

Дело в Сиэтле является частью более широкой кампании властей США по пресечению финансовых преступлений, связанных с криптовалютами. Недавние судебные документы показали, что DOJ изъяла $2 млн в USDT и активах на базе Binance, связанных с ХАМАС. Следователи отследили средства через базирующуюся в Газе службу денежных переводов BuyCash, которая, как утверждается, помогала финансировать деятельность группы.

Другие дела о мошенничестве также выходят на первый план. Шейн Донован Мур, бывший игрок в регби, был приговорен к двум с половиной годам федеральной тюрьмы после того, как управлял пирамиды используя компанию по майнингу криптовалют в качестве фиктивного прикрытия. В период с 2021 по 2022 год Мур обманул более 40 инвесторов, похитив почти $900 000 через свою фирму Quantum Donovan LLC.

В другом деле пастор из Денвера и его жена сталкиваются с 40 уголовными обвинениями, связанными с инвестиционной схемой на основе криптовалюты, основанной на вере, которая лишила людей более чем $3 млн. В обвинительном заключении указывается на продолжающееся злоупотребление доверительными сетями для получения крипто-средств.

Согласно данным ФБР, мошенничество с цифровыми активами растет. Потери жертв выросли почти в два раза, достигнув $4 млрд в 2023 году по сравнению с $2,57 млрд в 2022 году. В 2024 году эта цифра возросла до $5,8 млрд.