Бывший игрок в регби из Сиэтла приговорен к 30 месяцам тюрьмы за финансовую пирамиду, связанную с майнингом криптовалюты на сумму 900 000 долларов

Бывший полупрофессиональный игрок в регби из Сиэтла приговорен к 30 месяцам тюремного заключения за организацию мошеннической схемы по добыче криптовалюты, в результате которой инвесторы получили более 900 000 долларов.

37-летний Шейн Донован Мур предстал в среду перед судьей окружного суда США Таной Лин в Сиэтле для вынесения приговора по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи. Ранее Мур признал себя виновным в организации финансовой пирамиды через свою компанию Quantum Donovan LLC.

Исполняющая обязанности прокурора США Тил Лути Миллер объявила о вынесении приговора в заявлении, опубликованном после слушания.

Мошенничество, скрывающееся за обещаниями вознаграждения в криптовалюте

По данным федеральных прокуроров, Мур основал компанию Quantum Donovan LLC в штате Вашингтон под предлогом покупки и эксплуатации оборудования для майнинга криптовалюты. Инвесторам обещали, что их средства будут использованы для покупки мощных компьютеров, способных круглосуточно генерировать цифровую валюту. 

Мур пообещал им ежедневную доходность в 1% от инвестиций и даже подписал соглашения об оказании услуг, гарантирующие 130 долларов в день за каждую майнинговую машину в течение восьми месяцев.

В июле 2021 года в одном из таких предложений утверждалось, что инвестиции в размере 20 000 долларов принесут 200 долларов в день, что в сумме составит 48 000 долларов к концу срока. Платежи должны были производиться в Bitcoin и отправляться напрямую на цифровые кошельки инвесторов. Однако, по словам прокуроров, этих майнинговых машин никогда не существовало.

Расточительные траты после фальсификации результатов

Согласно выводам ФБР и показаниям, данным в суде, Мур перевел средства, предназначенные для покупки оборудования, на свои личные банковские счета. Он использовал эти средства для поддержания роскошного образа жизни, который включал в себя покупкуtron, одежды, багажа и внесение залога за элитную квартиру.

Чтобы предотвратить выявление финансовыми органами сомнительной суммы используемых им средств, Мур использовал часть денег инвесторов для покупки криптовалюты и выплаты ограниченной прибыли первым инвесторам. 

«dentпроизводили выплаты инвесторам в Bitcoin через их криптовалютные кошельки примерно до февраля 2022 года. Эти выплаты носили спорадический характер и, как правило, не производились ежедневно. Несколько инвесторов получили лишь малую часть ожидаемой прибыли», — говорится в судебном документе, представленном прокурорами.

Эти платежи вселили в инвесторов некоторую надежду на то, что горнодобывающие предприятия функционируют должным образом, что побудило некоторых из них, без их ведома, привлечь к участию в схеме друзей и родственников.

«Г-н Мур использовал новизну криптовалюты для совершения давней аферы — финансовой пирамиды. Он выманил более 900 000 долларов у примерно 40 инвесторов… вместо этого деньги пошли на поддержание роскошного образа жизни и выплату компенсаций первым инвесторам, чтобы мошенничество продолжалось», — отметил прокурор США Миллер.

Жертвами финансовой пирамиды стали друзья и спортсмены

Жертвами Мура стали жители нескольких штатов, включая Юту, Орегон, Коннектикут, Нью-Джерси и Вашингтон. По словам прокуроров, многие были завербованы из его кругов, связанных с регби, и с помощью личных связей и доверия были вовлечены в инвестиции. В конечном итоге эта схема разрушила многие из этих связей. 

В ходе слушания по вынесению приговора судья Лин заявил Муру, что тот «причинил эмоциональный и психологический вред жертвам»

«Большинство людей пережили серьезные травмы, подобные вашим», — обратился судья Лин к Муру в зале суда. «Но у вас также было много возможностей и преимуществ, которых нет у многих других»

По оценкам прокуратуры, в общей сложности Мур привлек более 900 000 долларов инвестиционного капитала от примерно 40 человек. Тем не менее, фактические финансовые потери составили более 387 000 долларов, отчасти из-за частичной выплаты средств некоторым инвесторам для поддержания работы схемы.

Несмотря на настойчивые требования правительства о 36-месячном тюремном заключении, суд назначил 30-месячный срок. Мур также будет обязан выплатить компенсацию потерпевшим.