Бывший игрок в регби из Сиэтла приговорен к 30 месяцам за пирамиду по майнингу криптовалюты на сумму $900 тыс.

Бывший полупрофессиональный игрок в регби из Сиэтла приговорен к 30 месяцам федеральной тюрьмы за организацию мошеннической схемы майнинга криптовалюты, в результате которой инвесторы потеряли более $900 000.

37-летний Шейн Донован Мур предстал в среду перед судьей окружного суда США Тана Лин в Сиэтле для вынесения приговора по обвинению в мошенничестве с использованием каналов связи. Ранее Мур признал себя виновным в организации пирамиды через свою компанию Quantum Donovan LLC.

Исполняющая обязанности генерального прокурора США Тил Лутхи Миллер объявила о приговоре в заявлении, опубликованном после судебного заседания.

Мошенничество за обещаниями вознаграждений в криптовалюте

По данным федеральных прокуроров, Мур основал компанию Quantum Donovan LLC в штате Вашингтон под предлогом покупки и эксплуатации оборудования для майнинга криптовалюты. Инвесторам было обещано, что их средства будут использованы для покупки высокопроизводительных компьютеров, способных круглосуточно генерировать цифровую валюту.

Мур обещал ежедневную доходность в размере 1% от инвестиций и даже подписал соглашения об оказании услуг, гарантирующие $130 в день за каждую майнинговую машину в течение восьми месяцев.

В июле 2021 года одно из таких предложений утверждало, что инвестиция в размере $20 000 принесет $200 в день, что в сумме составит $48 000 к концу срока. Платежи должны были производиться в биткоинах и направляться напрямую на цифровые кошельки инвесторов. Однако, по словам прокуроров, эти майнинговые машины никогда не существовали.

Роскошные траты после фальсификации отчетности

Согласно выводам ФБР и показаниям в суде, Мур перевел средства, предназначенные для покупки оборудования, на свои личные банковские счета. Он использовал эти деньги для поддержания роскошного образа жизни, включая покупку электроники, одежды, багажа и внесение депозитов за роскошную квартиру.

Чтобы предотвратить выявление сомнительных сумм средств финансовыми органами, Мур использовал часть денег инвесторов для покупки криптовалюты и отправки ограниченных возвратов ранним инвесторам. 

«Ответчики производили платежи в биткоинах инвесторам через их криптовалютные кошельки примерно до февраля 2022 года. Эти платежи были случайными и обычно не производились ежедневно. Несколько инвесторов получили лишь часть ожидаемого дохода», — говорится в судебном заявлении прокуроров.

Эти платежи дали инвесторам некоторую надежду на то, что майнинговые операции функционируют, что побудило некоторых из них привлечь друзей и родственников к схеме, не подозревая об этом.

«Господин Мур использовал новизну криптовалюты для совершения мошенничества, известного с древних времен, — пирамиды. Он привлек более $900 000 от примерно 40 инвесторов… вместо этого деньги пошли на поддержание роскошного образа жизни и выплату самым ранним инвесторам, чтобы обман продолжался», — отметила генеральный прокурор США Миллер.

Жертвами пирамиды стали друзья и спортсмены

Жертвы Мура проживали в нескольких штатах, включая Юту, Орегон, Коннектикут, Нью-Джерси и Вашингтон. Прокуроры заявили, что многие из них были привлечены из его регбийных кругов с использованием личных отношений и доверия. В конечном итоге схема разрушила многие из этих отношений. 

Во время слушаний по приговору судья Лин сказала Муру, что он «причинил эмоциональный и психологический вред жертвам».

«Большинство людей пережили серьезную травму, как и вы», — сказала судья Лин Муру в суде. «Но у вас также было много возможностей и преимуществ, которых не было у многих других».

В общей сложности, по оценкам прокуроров, Мур привлек более $900 000 инвестиционного капитала от примерно 40 человек. Тем не менее, фактические финансовые потери составили более $387 000, отчасти из-за частичных возвратов, отправленных некоторым инвесторам для поддержания работы схемы.

Несмотря на то, что правительство требовало 36 месяцев заключения, суд назначил 30 месяцев тюремного срока. Мур также будет обязан выплатить компенсацию жертвам.