Ex giocatore di rugby di Seattle condannato a 30 mesi per schema Ponzi di mining di criptovalute da 900.000 dollari

Un ex giocatore di rugby semiprofessionista di Seattle è stato condannato a 30 mesi di carcere federale per aver orchestrato un piano fraudolento di mining di criptovalute che ha fruttato oltre 900.000 dollari agli investitori.

Il trentasettenne Shane Donovan Moore è comparso mercoledì davanti al giudice distrettuale statunitense Tana Lin a Seattle per affrontare la condanna per frode telematica. Moore si era precedentemente dichiarato colpevole di aver gestito un'operazione Ponzi tramite la sua società, Quantum Donovan LLC.

Il procuratore degli Stati Uniti facente funzioni Teal Luthy Miller ha annunciato la sentenza in una dichiarazione rilasciata dopo l'udienza.

Frode dietro le promesse di ricompense in criptovaluta

Secondo i procuratori federali, Moore ha lanciato Quantum Donovan LLC nello stato di Washington con il pretesto di acquistare e gestire apparecchiature per il mining di criptovalute. Agli investitori è stato detto che i loro fondi sarebbero stati utilizzati per acquistare computer ad alta potenza in grado di generare valuta digitale 24 ore su 24. 

Moore promise loro rendimenti giornalieri dell'1% sugli investimenti e firmò persino accordi di servizi che garantivano 130 dollari al giorno per ogni macchina per il mining per un periodo di otto mesi.

Nel luglio 2021, una di queste proposte sosteneva che un investimento di 20.000 dollari avrebbe fruttato 200 dollari al giorno, per un totale di 48.000 dollari entro la fine del periodo. I pagamenti sarebbero stati effettuati in Bitcoin e inviati direttamente ai portafogli digitali degli investitori. Eppure, i procuratori affermano che quelle macchine per il mining non sono mai esistite.

Spese eccessive dopo dichiarazioni dei redditi falsificate

Secondo le conclusioni dell'FBI e le testimonianze in tribunale, Moore ha trasferito i fondi destinati all'acquisto di attrezzature sui suoi conti bancari personali. Ha utilizzato i fondi per sostenere uno stile di vita lussuoso, che includeva l'acquisto di dispositivitron, vestiti, bagagli e il pagamento di caparre per un appartamento di lusso.

Per evitare che le autorità finanziarie segnalassero la discutibile quantità di fondi che stava utilizzando, Moore ha utilizzato una parte del denaro degli investitori per acquistare criptovalute e inviare rendimenti limitati ai primi investitori. 

"Glidenthanno effettuato pagamenti in Bitcoin agli investitori tramite i loro portafogli di criptovalute fino a circa febbraio 2022. Questi pagamenti erano sporadici e non venivano in genere effettuati su base giornaliera. Diversi investitori avevano ricevuto solo una frazione dei rendimenti previsti", hanno affermato i pubblici ministeri in un documento depositato in tribunale.

Questi pagamenti diedero agli investitori la certezza che le operazioni minerarie fossero funzionanti, spingendo alcuni di loro a reclutare amici e familiari nel progetto, senza che loro lo sapessero.

"Il signor Moore ha sfruttato la novità delle criptovalute per commettere una frode secolare, uno schema Ponzi. Ha chiesto più di 900.000 dollari a circa 40 investitori... invece, il denaro è servito a sostenere uno stile di vita lussuoso e a ripagare i primi investitori per mandare avanti la frode", ha osservato il procuratore statunitense Miller.

Tra le vittime dello schema Ponzi c'erano amici e atleti

Le vittime di Moore provenivano da diversi stati, tra cui Utah, Oregon, Connecticut, New Jersey e Washington. I procuratori hanno affermato che molte di loro erano state reclutate tra i suoi circoli rugbisti, sfruttando relazioni personali e fiducia per convincerle a investire. Il piano ha finito per mandare in frantumi molte di queste relazioni. 

Durante l'udienza di condanna, il giudice Lin ha dichiarato a Moore che aveva "causato danni emotivi e psicologici alle vittime"

"La maggior parte delle persone ha subito traumi gravi come te", ha detto il giudice Lin a Moore in tribunale. "Ma anche tu hai avuto molte opportunità e vantaggi che molti altri non hanno avuto"

In totale, i pubblici ministeri stimano che Moore abbia sollecitato oltre 900.000 dollari di capitale di investimento da circa 40 individui. Tuttavia, le perdite finanziarie effettive ammontano a oltre 387.000 dollari, dovute in parte a rendiconti parziali inviati ad alcuni investitori per mantenere attivo il sistema.

Nonostante le pressioni del governo per una condanna a 36 mesi, il tribunale ha imposto una pena detentiva di 30 mesi. Moore dovrà inoltre risarcire le vittime.