Un ancien joueur de rugby de Seattle condamné à 30 mois de prison pour un schéma Ponzi minier crypto de 900 000 dollars

Un ancien joueur de rugby semi-professionnel de Seattle a été condamné à 30 mois de prison fédérale pour avoir orchestré un schéma frauduleux de minage de cryptomonnaies qui a soutiré plus de 900 000 $ aux investisseurs.

Shane Donovan Moore, 37 ans, a comparu mercredi devant le juge fédéral Tana Lin à Seattle pour y être condamné pour fraude par voie électronique. Moore avait précédemment plaidé coupable d’avoir dirigé une opération de Ponzi par l’intermédiaire de son entreprise, Quantum Donovan LLC.

La procureure adjointe des États-Unis Teal Luthy Miller a annoncé la peine dans un communiqué publié après l’audience.

La fraude derrière les promesses de récompenses cryptos

Selon les procureurs fédéraux, Moore a lancé Quantum Donovan LLC dans l’État de Washington sous le prétexte d’acheter et d’exploiter du matériel de minage de cryptomonnaies. On a dit aux investisseurs que leurs fonds seraient utilisés pour acheter des ordinateurs haute puissance capables de générer de la monnaie numérique 24 heures sur 24.

Moore leur a promis des rendements quotidiens de 1 % sur les investissements et a même signé des contrats de services garantissant 130 $ par jour pour chaque machine de minage sur une période de huit mois.

En juillet 2021, une telle proposition affirmait qu’un investissement de 20 000 $ rapporterait 200 $ par jour, totalisant 48 000 $ à la fin du terme. Les paiements devaient être effectués en Bitcoin et envoyés directement aux portefeuilles numériques des investisseurs. Pourtant, selon les procureurs, ces machines de minage n’ont jamais existé.

Dépenses somptuaires après des rendements falsifiés

Selon les conclusions du FBI et les témoignages présentés au tribunal, Moore a transféré les fonds destinés à l’achat d’équipements vers ses comptes bancaires personnels. Il a utilisé ces fonds pour financer un mode de vie somptuaire, incluant l’achat d’électronique, de vêtements, de bagages et le versement d’arrhes pour un appartement de luxe.

Pour éviter que les autorités financières ne signalent le montant douteux des fonds qu’il utilisait, Moore a utilisé une partie de l’argent des investisseurs pour acheter des cryptomonnaies et envoyer des rendements limités aux premiers investisseurs. 

« Les Intimés ont effectué des paiements en Bitcoin aux investisseurs par l’intermédiaire de leurs portefeuilles de cryptomonnaies jusqu’en février 2022 environ. Ces paiements étaient sporadiques et n’étaient généralement pas effectués quotidiennement. Plusieurs investisseurs n’ont reçu qu’une fraction des rendements qu’ils attendaient », ont déclaré les procureurs dans un dépôt judiciaire.

Ces paiements ont donné aux investisseurs l’espoir que les opérations de minage fonctionnaient, incitant certains d’entre eux à recruter amis et famille dans le schéma à leur insu.

« M. Moore a utilisé la nouveauté des cryptomonnaies pour commettre une fraude vieille comme le monde, un schéma de Ponzi. « Il a sollicité plus de 900 000 $ auprès d’environ 40 investisseurs… au lieu de cela, l’argent a servi à financer un mode de vie somptuaire et à rembourser les premiers investisseurs pour maintenir la fraude », a remarqué la procureure Miller.

Les victimes du schéma de Ponzi comprenaient des amis et des athlètes

Les victimes de Moore provenaient de plusieurs États, dont l’Utah, l’Oregon, le Connecticut, le New Jersey et Washington. Les procureurs ont déclaré que beaucoup avaient été recrutés dans ses cercles de rugby, utilisant des relations personnelles et la confiance pour les inciter à investir. Le schéma a finalement laissé nombreuses de ces relations en lambeaux. 

Lors de son audience de condamnation, la juge Lin a dit à Moore qu’il avait « causé des dommages émotionnels et psychologiques aux victimes ».

« La plupart des gens ont subi un traumatisme grave comme vous », a lancé la juge Lin à Moore au tribunal. « Mais vous avez également eu de nombreuses opportunités et avantages que beaucoup de gens n’ont pas eus ».

Au total, les procureurs estiment que Moore a sollicité plus de 900 000 $ de capital d’investissement auprès d’environ 40 personnes. Pourtant, les pertes financières réelles se sont élevées à plus de 387 000 $, en partie en raison des rendements partiels envoyés à certains investisseurs pour maintenir le schéma en marche.

Malgré la demande du gouvernement pour une peine de 36 mois, le tribunal a imposé une peine d’emprisonnement de 30 mois. Moore devra également verser une restitution aux victimes.