Un ancien joueur de rugby de Seattle condamné à 30 mois de prison pour une escroquerie pyramidale de minage de cryptomonnaies d'une valeur de 900 000 $

Un ancien joueur de rugby semi-professionnel de Seattle a été condamné à 30 mois de prison fédérale pour avoir orchestré une escroquerie au minage de cryptomonnaies qui a soutiré plus de 900 000 dollars à des investisseurs.

Shane Donovan Moore, âgé de 37 ans, a comparu mercredi devant la juge fédérale Tana Lin à Seattle pour être condamné pour fraude par voie électronique. Moore avait plaidé coupable d'avoir mis en place un système de Ponzi par le biais de sa société, Quantum Donovan LLC.

La procureure par intérim des États-Unis, Teal Luthy Miller, a annoncé la sentence dans un communiqué publié après l'audience.

Fraude derrière les promesses de récompenses en cryptomonnaies

D'après les procureurs fédéraux, Moore a créé Quantum Donovan LLC dans l'État de Washington sous prétexte d'acheter et d'exploiter du matériel de minage de cryptomonnaies. Les investisseurs étaient assurés que leurs fonds serviraient à acquérir des ordinateurs ultra-performants capables de générer des cryptomonnaies en continu. 

Moore leur a promis un rendement quotidien de 1 % sur leurs investissements et a même signé des contrats de services garantissant 130 dollars par jour pour chaque machine de minage sur une période de huit mois.

En juillet 2021, une proposition de ce type affirmait qu'un investissement de 20 000 $ rapporterait 200 $ par jour, soit un total de 48 000 $ à la fin de la période. Les paiements devaient être effectués en Bitcoin et envoyés directement sur les portefeuilles numériques des investisseurs. Or, selon l'accusation, ces machines de minage n'ont jamais existé.

Dépenses somptuaires après des déclarations falsifiées

D'après les conclusions du FBI et les témoignages recueillis devant le tribunal, Moore a transféré les fonds destinés à l'achat de matériel sur ses comptes bancaires personnels. Il a utilisé ces fonds pour mener un train de vie fastueux, notamment en achetant des appareilstron, des vêtements, des bagages et en versant des acomptes pour un appartement de luxe.

Pour éviter que les autorités financières ne relèvent l'origine douteuse des fonds qu'il utilisait, Moore a utilisé une partie de l'argent des investisseurs pour acheter des cryptomonnaies et verser des rendements limités aux premiers investisseurs. 

« Lesdentont effectué des paiements en Bitcoin aux investisseurs via leurs portefeuilles de cryptomonnaies jusqu'en février 2022 environ. Ces paiements étaient sporadiques et n'étaient généralement pas effectués quotidiennement. Plusieurs investisseurs n'ont reçu qu'une fraction des rendements escomptés », ont déclaré les procureurs dans un document judiciaire.

Ces paiements ont donné aux investisseurs l'espoir que les opérations minières étaient fonctionnelles, incitant certains d'entre eux à recruter des amis et des membres de leur famille dans le projet à leur insu.

« M. Moore a profité de la nouveauté des cryptomonnaies pour perpétrer une escroquerie vieille comme le monde : une pyramide de Ponzi. Il a sollicité plus de 900 000 dollars auprès d’une quarantaine d’investisseurs… mais cet argent a servi à financer un train de vie fastueux et à rémunérer les premiers investisseurs afin de perpétuer la fraude », a déclaré le procureur américain Miller.

Parmi les victimes de cette escroquerie de type Ponzi figuraient des amis et des athlètes

Les victimes de Moore provenaient de plusieurs États, dont l'Utah, l'Oregon, le Connecticut, le New Jersey et l'État de Washington. Selon l'accusation, nombre d'entre elles avaient été recrutées dans son entourage rugbystique ; Moore exploitait ses relations personnelles et la confiance qu'il leur accordait pour les inciter à investir. L'escroquerie a finalement brisé bon nombre de ces relations. 

Lors de l'audience de détermination de la peine, le juge Lin a déclaré à Moore qu'il avait « causé des dommages émotionnels et psychologiques aux victimes »

« La plupart des gens ont subi des traumatismes graves comme vous », a déclaré le juge Lin à Moore dans la salle d'audience. « Mais vous avez aussi bénéficié de nombreuses opportunités et d'avantages que beaucoup n'ont pas eus. »

Au total, les procureurs estiment que Moore a sollicité plus de 900 000 $ de capitaux auprès d'une quarantaine de personnes. Toutefois, les pertes financières réelles se sont élevées à plus de 387 000 $, en raison notamment des remboursements partiels versés à certains investisseurs pour maintenir le système en place.

Malgré la demande du gouvernement d'une peine de 36 mois, le tribunal a prononcé une peine de 30 mois d'emprisonnement. Moore devra également verser des dommages et intérêts aux victimes.