Ex jugador de rugby de Seattle condenado a 30 meses por un esquema Ponzi de minería de criptomonedas por 900.000 $
- Shane Donovan Moore, exjugador de rugby de Seattle, fue condenado a 30 meses por defraudar a inversores en un esquema falso de minería de criptomonedas.
- Moore prometía pagos diarios en Bitcoin procedentes de equipos de minería que nunca fueron adquiridos, recaudando más de 900.000 dólares de 40 víctimas.
- Las investigaciones del FBI revelaron que los fondos se utilizaron para gastos de lujo, dejando a los inversores en varios estados con pérdidas superiores a 387.000 dólares.
Un ex jugador de rugby semiprofesional de Seattle ha sido condenado a 30 meses de prisión federal por orquestar un esquema fraudulento de minería de criptomonedas que extrajo más de 900.000 $ de los inversores.
Shane Donovan Moore, de 37 años, compareció el miércoles ante la jueza federal Tana Lin en Seattle para enfrentar el juicio por fraude por cable. Moore se había declarado previamente culpable de dirigir una operación Ponzi a través de su empresa, Quantum Donovan LLC.
La fiscala interina Teal Luthy Miller anunció la sentencia en un comunicado emitido después de la audiencia.
Fraude detrás de las promesas de recompensas cripto
Según los fiscales federales, Moore lanzó Quantum Donovan LLC en el estado de Washington bajo el pretexto de comprar y operar equipos de minería de criptomonedas. Se dijo a los inversores que sus fondos se utilizarían para comprar computadoras de alta capacidad capaces de generar moneda digital las 24 horas.
Moore les prometió rendimientos diarios del 1% sobre las inversiones e incluso firmó acuerdos de servicios que garantizaban 130 $ por día por cada máquina de minería durante un período de ocho meses.
En julio de 2021, una de estas propuestas afirmaba que una inversión de 20.000 $ produciría 200 $ diarios, totalizando 48.000 $ al final del plazo. Los pagos se realizarían en Bitcoin y se enviarían directamente a las billeteras digitales de los inversores. Sin embargo, los fiscales dicen que esas máquinas de minería nunca existieron.
Gastos lujosos tras rendimientos falsificados
Según los hallazgos del FBI y los testimonios en el tribunal, Moore transfirió los fondos destinados a comprar equipos a sus cuentas bancarias personales. Utilizó los fondos para mantener un estilo de vida lujoso que incluía la compra de electrónica, ropa, equipaje y el pago de depósitos en un apartamento de lujo.
Para evitar que las autoridades financieras marcaran la cantidad cuestionable de fondos que estaba utilizando, Moore usó una parte del dinero de los inversores para comprar criptomonedas y enviar rendimientos limitados a los primeros inversores.
“Los Demandados realizaron pagos en Bitcoin a los inversores a través de sus billeteras de criptomonedas hasta aproximadamente febrero de 2022. Estos pagos fueron esporádicos y generalmente no se realizaban diariamente. Varios inversores solo recibieron una fracción de los rendimientos que esperaban”, dijeron los fiscales en un documento judicial.
Estos pagos dieron a los inversores cierta promesa de que las operaciones de minería eran funcionales, lo que llevó a algunos de ellos a reclutar amigos y familiares en el esquema sin que ellos lo supieran.
“El Sr. Moore utilizó la novedad de las criptomonedas para cometer un fraude antiguo, un esquema Ponzi. “Solicitó más de 900.000 $ a unos 40 inversores… en cambio, el dinero se destinó a mantener un estilo de vida lujoso y a pagar a los primeros inversores para mantener el fraude en marcha”, comentó la fiscal Miller.
Las víctimas del esquema Ponzi incluían amigos y atletas
Las víctimas de Moore provenían de varios estados, incluyendo Utah, Oregón, Connecticut, Nueva Jersey y Washington. Los fiscales dijeron que muchos fueron reclutados de sus círculos de rugby, utilizando relaciones personales y confianza para atraerlos a invertir. El esquema finalmente dejó muchas de estas relaciones destrozadas.
Durante su audiencia de sentencia, la jueza Lin le dijo a Moore que había “causado daño emocional y psicológico a las víctimas.”
“La mayoría de las personas han sufrido un trauma grave como tú”, le dijo la jueza Lin a Moore en el tribunal. “Pero tú también has tenido muchas oportunidades y ventajas que muchas personas no han tenido.”
En total, los fiscales estiman que Moore solicitó más de 900.000 $ en capital de inversión de aproximadamente 40 individuos. Sin embargo, las pérdidas financieras reales ascendieron a más de 387.000 $, en parte debido a rendimientos parciales que se enviaron a algunos inversores para mantener el esquema en funcionamiento.
A pesar de la insistencia del gobierno por una sentencia de 36 meses, el tribunal impuso un término de prisión de 30 meses. Moore también estará obligado a pagar restitución a las víctimas.
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Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
