Exjugador de rugby de Seattle sentenciado a 30 meses por esquema Ponzi de minería de criptomonedas de $900,000

Un exjugador de rugby semiprofesional de Seattle ha sido sentenciado a 30 meses de prisión federal por orquestar un plan fraudulento de minería de criptomonedas que obtuvo más de $900,000 de los inversores.

Shane Donovan Moore, de 37 años, compareció el miércoles ante la jueza federal de distrito Tana Lin en Seattle para ser sentenciado por fraude electrónico. Moore se había declarado culpable previamente de dirigir una operación Ponzi a través de su empresa, Quantum Donovan LLC.

La fiscal federal interina Teal Luthy Miller anunció la sentencia en una declaración publicada después de la audiencia.

Fraude detrás de promesas de recompensas en criptomonedas

Según la fiscalía federal, Moore fundó Quantum Donovan LLC en el estado de Washington con el pretexto de comprar y operar equipos de minería de criptomonedas. Se les dijo a los inversores que sus fondos se utilizarían para comprar computadoras de alta potencia capaces de generar criptomonedas las 24 horas del día. 

Moore les prometió retornos diarios del 1% sobre las inversiones e incluso firmó acuerdos de servicios garantizando 130 dólares por día por cada máquina minera durante un período de ocho meses.

En julio de 2021, una de estas propuestas afirmaba que una inversión de 20.000 dólares generaría 200 dólares diarios, totalizando 48.000 dólares al final del plazo. Los pagos se realizarían en Bitcoin y se enviarían directamente a las billeteras digitales de los inversores. Sin embargo, la fiscalía afirma que esas máquinas de minería nunca existieron.

Gastos desorbitados tras declaraciones falsificadas

Según las conclusiones del FBI y los testimonios ante el tribunal, Moore transfirió los fondos destinados a la compra de equipos a sus cuentas bancarias personales. Utilizó los fondos para mantener un estilo de vida lujoso que incluía la compra de aparatostron, ropa, equipaje y el pago de depósitos para un apartamento de lujo.

Para evitar que las autoridades financieras detectaran la cantidad cuestionable de fondos que estaba utilizando, Moore utilizó una parte del dinero de los inversores para comprar criptomonedas y enviar rendimientos limitados a los primeros inversores. 

Losdentrealizaron pagos en Bitcoin a inversores a través de sus monederos de criptomonedas hasta aproximadamente febrero de 2022. Estos pagos fueron esporádicos y no se realizaban habitualmente a diario. Varios inversores solo habían recibido una fracción de la rentabilidad esperada, según la fiscalía en un expediente judicial.

Estos pagos dieron a los inversores cierta promesa de que las operaciones mineras funcionarían, lo que impulsó a algunos de ellos a reclutar a amigos y familiares para el plan sin saberlo.

El Sr. Moore aprovechó la novedad de las criptomonedas para cometer un fraude ancestral: un esquema Ponzi. Solicitó más de 900.000 dólares a unos 40 inversores... pero el dinero se destinó a mantener un estilo de vida lujoso y a sobornar a los primeros inversores para que el fraude continuara, comentó el fiscal federal Miller.

Las víctimas del esquema Ponzi incluían amigos y deportistas

Las víctimas de Moore provenían de varios estados, como Utah, Oregón, Connecticut, Nueva Jersey y Washington. La fiscalía afirmó que muchas fueron reclutadas en sus círculos de rugby, utilizando relaciones personales y confianza para atraerlas a invertir. El plan finalmente destruyó muchas de estas relaciones. 

Durante la audiencia de sentencia, el juez Lin le dijo a Moore que había “causado daño emocional y psicológico a las víctimas”

“La mayoría de la gente ha sufrido traumas graves como usted”, le dijo el juez Lin a Moore en el tribunal. “Pero usted también ha tenido muchas oportunidades y ventajas que mucha gente no tiene”

En total, la fiscalía estima que Moore solicitó más de 900.000 dólares en capital de inversión a aproximadamente 40 personas. Aun así, las pérdidas financieras reales ascendieron a más de 387.000 dólares, debido en parte a las devoluciones parciales que se enviaron a algunos inversores para mantener el esquema en marcha.

A pesar de la presión del gobierno para obtener una sentencia de 36 meses, el tribunal impuso una pena de 30 meses de prisión. Moore también deberá pagar una indemnización a las víctimas.