시애틀 출신 전 럭비 선수, 90만 달러 상당의 암호화폐 채굴 사기 혐의로 30개월 징역형 선고

시애틀 출신의 전직 세미프로 럭비 선수가 투자자들로부터 90만 달러 이상을 편취한 사기성 암호화폐 채굴 계획을 주도한 혐의로 연방 교도소에서 30개월 형을 선고받았습니다.

37세의 셰인 도노반 무어는 수요일 시애틀에서 타나 린 미 연방 지방 판사 앞에 출두하여 송금 사기 혐의에 대한 선고 공판을 받았습니다. 무어는 앞서 자신의 회사인 퀀텀 도노반 LLC를 통해 피라미드 사기 행각을 벌인 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

미 연방 검찰청장 대행인 틸 루티 밀러는 공판 후 발표한 성명에서 형량을 발표했습니다.

암호화폐 보상 약속 뒤에 숨겨진 사기

연방 검찰에 따르면, 무어는 설립했습니다 . 투자자들은 자신들의 자금이 24시간 내내 디지털 화폐를 생성할 수 있는 고성능 컴퓨터를 구매하는 데 사용될 것이라는 설명을 들었습니다. 

대당 하루 130달러를 보장하는 서비스 계약까지 체결했습니다 채굴기 한 8개월 동안

2021년 7월, 한 투자 제안은 2만 달러를 투자하면 하루 200달러씩, 만기 시 총 4만 8천 달러를 벌 수 있다고 주장했습니다. 수익금은 Bitcoin 으로 투자자의 디지털 지갑으로 직접 지급될 예정이었습니다. 그러나 검찰은 그러한 채굴 장비는 존재하지 않았다고 밝혔습니다.

허위 세금 보고서 제출 후 사치스러운 지출

FBI의 조사 결과와 법정 증언에 따르면, 무어는 장비 구매 자금을 자신의 개인 은행 계좌로 이체했습니다. 그는 이 자금을tron제품, 의류, 여행 가방 등을 구입하고 고급 아파트 계약금을 지불하는 등 호화로운 생활을 유지하는 데 사용했습니다.

무어는 금융 당국이 그가 사용한 자금 규모가 의심스럽다는 점을 지적하는 것을 막기 위해 투자자 자금의 일부를 암호화폐 구매에 사용하고 초기 투자자들에게는 제한적인 수익만 지급했습니다. 

검찰은 법원 제출 서류에서 "dent들은 2022년 2월경까지 암호화폐 지갑을 통해 투자자들에게 Bitcoin 으로 대금을 지급했다. 이러한 지급은 불규칙적이었으며 일반적으로 매일 이루어지지는 않았다. 일부 투자자들은 기대했던 수익의 일부만 받았다"고 밝혔다.

이러한 지급금은 투자자들에게 광산 운영이 ​​제대로 이루어지고 있다는 확신을 주었고, 이에 따라 일부 투자자들은 자신들도 모르는 사이에 친구와 가족을 이 계획에 끌어들였습니다.

밀러 미 연방 검사는 "무어 씨는 암호화폐의 새로운 특성을 이용해 오래된 사기 수법인 폰지 사기를 저질렀습니다. 그는 약 40명의 투자자로부터 90만 달러 이상을 모금했지만, 그 돈은 사치스러운 생활을 유지하고 초기 투자자들에게 수익금을 지급하여 사기 행각을 지속하는 데 사용되었습니다."라고 말했습니다.

폰지 사기 피해자 중에는 친구와 운동선수도 포함되어 있었습니다

무어의 피해자들은 유타, 오리건, 코네티컷, 뉴저지, 워싱턴 등 여러 주 출신이었다. 검찰은 그가 럭비 동호회에서 많은 피해자들을 모집했으며, 개인적인 친분과 신뢰를 이용해 투자로 유인했다고 밝혔다. 이 사기 행각은 결국 많은 인간관계를 파탄으로 몰고 갔다. 

선고 공판에서 린 판사는 무어에게 "피해자들에게 정신적, 심리적 피해를 입혔다"고 말했다

린 판사는 법정에서 무어를 가리키며 “대부분의 사람들은 당신처럼 심각한 트라우마를 겪었습니다. 하지만 당신은 많은 사람들이 누리지 못한 수많은 기회와 이점을 누렸습니다.”라고 말했다

검찰은 무어가 약 40명의 개인으로부터 총 90만 달러 이상의 투자금을 모금한 것으로 추산하고 있습니다. 그러나 실제 재정적 손실은 38만 7천 달러가 넘는데, 이는 사기 행각을 계속 유지하기 위해 일부 투자자에게 부분적인 수익금을 지급한 데 따른 것입니다.

정부가 36개월 형을 구형했음에도 불구하고, 법원은 30개월의 징역형을 선고했다. 무어는 또한 피해자들에게 배상금을 지급해야 한다.