西雅图前橄榄球运动员因涉及 90 万美元加密货币挖矿庞氏骗局被判刑 30 个月

一名来自西雅图的前半职业橄榄球运动员因策划一项欺诈性加密货币挖矿计划，从投资者处骗取超过 90 万美元，已被判处 30 个月联邦监禁。

37 岁的肖恩·多诺万·摩尔 (Shane Donovan Moore) 于周三在华盛顿州西雅图联邦地区法院法官塔娜·林 (Tana Lin) 面前出庭，接受电汇欺诈罪的量刑。此前，摩尔已承认通过其公司 Quantum Donovan LLC 运营庞氏骗局。

代理美国检察官蒂尔·卢西·米勒 (Teal Luthy Miller) 在听证会后发布的声明中宣布了该判决。

加密货币奖励承诺背后的欺诈行为

据联邦检察官称，Moore 创立了Quantum Donovan LLC，地点位于华盛顿州，其借口是购买和运营加密货币挖矿设备。投资者被告知，他们的资金将用于购买能够全天候生成数字货币的高性能计算机。

Moore 承诺投资每日回报率为 1%，甚至签署了服务协议，保证在八个月期间每台 挖矿机每天支付 130 美元。

2021 年 7 月，其中一项提案声称，投资 20,000 美元将产生每日 200 美元的收益，在项目结束时总计可达 48,000 美元。款项将以比特币形式支付，并直接发送至投资者的数字钱包。然而，检方表示，这些挖矿机从未存在过。

伪造回报后的挥霍无度

根据 FBI 的调查及法庭证词，摩尔将本应用于购买设备的资金转入其个人银行账户，并用这些资金支持其奢华生活，包括购买电子产品、服装、行李箱，以及支付豪华公寓的定金。

为防止金融监管机构对其使用的可疑资金数额提出质疑，摩尔使用部分投资者资金购买加密货币，并向早期投资者支付有限的回报。 

“被告通过其加密货币钱包向投资者以比特币形式进行付款，直至2022年2月左右。这些付款 sporadic（零散），通常并非每日进行。多名投资者仅收到了预期回报的一小部分，”检察官在法庭文件中表示。

这些付款让投资者误以为挖矿业务正常运作，从而促使其中一些人招募亲友加入该计划，而亲友对此毫不知情。

“摩尔利用加密货币的新兴性实施了一种古老的欺诈行为——庞氏骗局。他从约40名投资者处募集了超过90万美元……然而，这笔资金被用于维持其奢华生活，并支付给最早期的投资者以维持骗局继续，”美国检察官米勒评论道。

庞氏骗局的受害者包括朋友和运动员

Moore的受害者来自多个州，包括犹他州、俄勒冈州、康涅狄格州、新泽西州和华盛顿州。检察官表示，许多人是在他的橄榄球圈子里被招募的，他利用个人关系和信任诱使他们进行投资。该骗局最终导致许多这些关系破裂。 

在量刑听证会上，林法官告诉Moore，他“给受害者造成了情感和心理上的伤害”。

“大多数人遭受了像你一样的严重创伤，”林法官在法庭上对Moore说，“但你拥有许多人所没有的许多机会和优势。”

总体而言，检察官估计Moore从约40名个人那里 solicited 超过90万美元的投资资金。然而，由于部分返还给一些投资者以维持骗局运转，实际财务损失超过38.7万美元。

尽管政府建议判处36个月监禁，但法院最终判处Moore30个月监禁。此外，Moore还被责令向受害者支付赔偿。