حُكم على لاعب رغبي سابق من سياتل بالسجن 30 شهراً بتهمة الاحتيال في عملية تعدين عملات مشفرة بقيمة 900 ألف دولار

حُكم على لاعب رغبي شبه محترف سابق من سياتل بالسجن الفيدرالي لمدة 30 شهراً بتهمة تدبير عملية تعدين عملات مشفرة احتيالية استنزفت أكثر من 900 ألف دولار من المستثمرين.

مثل شين دونوفان مور، البالغ من العمر 37 عامًا، أمام قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانا لين في سياتل يوم الأربعاء، ليُصدر بحقه حكمٌ بتهمة الاحتيال الإلكتروني. وكان مور قد أقرّ سابقًا بذنبه في إدارة عملية احتيال هرمي من خلال شركته "كوانتوم دونوفان" ذات المسؤولية المحدودة.

أعلنت القائمة بأعمال المدعي العام الأمريكي، تيل لوثي ميلر، الحكم في بيان صدر بعد جلسة الاستماع.

الاحتيال وراء وعود مكافآت العملات المشفرة

بحسب المدعين الفيدراليين، أسس شركة "كوانتوم دونوفان" في ولاية واشنطن بذريعة شراء وتشغيل معدات تعدين العملات الرقمية. وأُبلغ المستثمرون بأن أموالهم ستُستخدم لشراء أجهزة كمبيوتر فائقة القدرة قادرة على توليد العملات الرقمية على مدار الساعة. 

وعدهم مور بعوائد يومية بنسبة 1٪ على الاستثمارات، بل ووقع اتفاقيات خدمات تضمن 130 دولارًا يوميًا لكل آلة تعدين على مدى ثمانية أشهر.

في يوليو/تموز 2021، ادّعى أحد هذه المقترحات أن استثمارًا بقيمة 20,000 دولار سيُدرّ ربحًا يوميًا قدره 200 دولار، ليصل إجمالي الربح إلى 48,000 دولار بنهاية المدة. وكان من المفترض أن تُدفع المبالغ بعملة Bitcoin وتُرسل مباشرةً إلى محافظ المستثمرين الرقمية. إلا أن المدعين العامين يؤكدون أن أجهزة التعدين هذه لم تكن موجودة أصلًا.

إنفاق باذخ بعد تزوير الإقرارات الضريبية

بحسب نتائج تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي وشهادات المحكمة، قام مور بتحويل الأموال المخصصة لشراء المعدات إلى حساباته المصرفية الشخصية. واستخدم هذه الأموال لتمويل نمط حياة باذخ تضمن شراء الإلكترونياتtronوالحقائب، ودفع مقدمات شقة فاخرة.

ولتجنب قيام السلطات المالية بالإبلاغ عن المبلغ المشكوك فيه من الأموال التي كان يستخدمها، استخدم مور جزءًا من أموال المستثمرين لشراء العملات المشفرة وإرسال عوائد محدودة للمستثمرين الأوائل. 

وذكر المدعون في ملف المحكمة أن "dentقاموا بدفع مبالغ Bitcoin للمستثمرين من خلال محافظهم الرقمية حتى فبراير 2022 تقريباً. وكانت هذه المدفوعات متقطعة ولم تكن تتم بشكل يومي. ولم يتلق العديد من المستثمرين سوى جزء ضئيل من العوائد التي كانوا يتوقعونها".

أعطت هذه المدفوعات المستثمرين بعض الأمل بأن عمليات التعدين كانت فعالة، مما دفع بعضهم إلى تجنيد الأصدقاء والعائلة في المخطط دون علمهم.

"استغل السيد مور حداثة العملات المشفرة لارتكاب عملية احتيال قديمة، وهي مخطط بونزي. "لقد جمع أكثر من 900 ألف دولار من حوالي 40 مستثمراً... لكن بدلاً من ذلك، ذهبت الأموال لدعم أسلوب حياة باذخ ولدفع أرباح المستثمرين الأوائل للحفاظ على استمرار عملية الاحتيال"، هذا ما صرّح به المدعي العام الأمريكي ميلر.

كان من بين ضحايا مخطط بونزي أصدقاء ورياضيون

كان ضحايا مور من عدة ولايات، منها يوتا وأوريغون وكونيتيكت ونيوجيرسي وواشنطن. وذكر المدعون أن العديد منهم جُندوا من دوائره في رياضة الرجبي، مستغلاً علاقاته الشخصية وثقته بهم لإغرائهم بالاستثمار. وقد أدت هذه الخطة في نهاية المطاف إلى انهيار العديد من هذه العلاقات. 

خلال جلسة النطق بالحكم، قال القاضي لين لمور إنه "تسبب في أضرار عاطفية ونفسية للضحايا"

"لقد عانى معظم الناس من صدمات نفسية خطيرة مثلك"، قال القاضي لين مخاطباً مور في المحكمة. "لكنك حظيت أيضاً بالعديد من الفرص والمزايا التي لم يحظ بها الكثيرون"

وبحسب تقديرات المدعين، فقد جمع مور ما يزيد عن 900 ألف دولار أمريكي كرأس مال استثماري من حوالي 40 شخصاً. ومع ذلك، بلغت الخسائر المالية الفعلية أكثر من 387 ألف دولار أمريكي، ويعود ذلك جزئياً إلى عوائد جزئية أُرسلت إلى بعض المستثمرين للحفاظ على استمرارية المخطط.

رغم إصرار الحكومة على الحكم عليه بالسجن لمدة 36 شهراً، أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة 30 شهراً. كما سيُلزم مور بدفع تعويضات للضحايا.