Ein ehemaliger Rugby-Spieler aus Seattle wurde wegen eines Krypto-Mining-Schneeballsystems im Wert von 900.000 US-Dollar zu 30 Monaten Haft verurteilt

Ein ehemaliger Halbprofi-Rugbyspieler aus Seattle wurde zu 30 Monaten Haft im Bundesgefängnis verurteilt, weil er ein betrügerisches Krypto-Mining-System organisiert hatte, das Investoren über 900.000 Dollar abnahm.

Der 37-jährige Shane Donovan Moore erschien am Mittwoch vor der US-Bezirksrichterin Tana Lin in Seattle, um sich wegen Betrugs per Telekommunikation verantworten zu müssen. Moore hatte sich zuvor schuldig bekannt, über seine Firma Quantum Donovan LLC ein Schneeballsystem betrieben zu haben.

Die amtierende US-Staatsanwältin Teal Luthy Miller verkündete das Urteil in einer nach der Anhörung veröffentlichten Erklärung.

Betrug hinter Krypto-Belohnungsversprechen

Laut Bundesstaatsanwaltschaft gründete die Firma Quantum Donovan LLC im US-Bundesstaat Washington unter dem Vorwand, Krypto-Mining-Ausrüstung zu kaufen und zu betreiben. Den Anlegern wurde versprochen, dass ihre Gelder für den Kauf leistungsstarker Computer verwendet würden, die rund um die Uhr digitale Währung generieren könnten. 

Moore versprach ihnen eine tägliche Rendite von 1% auf ihre Investitionen und unterzeichnete sogar Dienstleistungsverträge, die für jede Mining-Maschine über einen Zeitraum von acht Monaten 130 Dollar pro Tag garantierten.

Im Juli 2021 wurde in einem solchen Angebot behauptet, eine Investition von 20.000 US-Dollar würde täglich 200 US-Dollar einbringen, insgesamt also 48.000 US-Dollar bis zum Ende der Laufzeit. Die Zahlungen sollten in Bitcoin erfolgen und direkt an die digitalen Geldbörsen der Anleger überwiesen werden. Die Staatsanwaltschaft gibt jedoch an, dass diese Mining-Maschinen nie existierten.

Verschwenderische Ausgaben nach gefälschten Steuererklärungen

Laut den Ermittlungen des FBI und den Zeugenaussagen vor Gericht transferierte Moore die für den Kauf von Ausrüstung bestimmten Gelder auf seine privaten Bankkonten. Er nutzte die Gelder, um einen verschwenderischen Lebensstil zu finanzieren, der den Kauf vontron, Kleidung und Reisegepäck sowie die Anzahlung für eine Luxuswohnung umfasste.

Um zu verhindern, dass die Finanzbehörden die fragwürdige Höhe der von ihm verwendeten Gelder bemerken, nutzte Moore einen Teil des Geldes der Anleger, um Kryptowährungen zu kaufen und den frühen Anlegern begrenzte Renditen zukommen zu lassen. 

„Diedentleisteten bis etwa Februar 2022 Zahlungen in Bitcoin an Investoren über deren Kryptowährungs-Wallets. Diese Zahlungen erfolgten unregelmäßig und in der Regel nicht täglich. Mehrere Investoren erhielten nur einen Bruchteil der erwarteten Rendite“, so die Staatsanwaltschaft in einer Gerichtsakte.

Diese Zahlungen gaben den Investoren die Gewissheit, dass der Bergbaubetrieb funktionsfähig war, was einige von ihnen dazu veranlasste, Freunde und Familie in das System einzubinden, ohne dass diese es wussten.

„Herr Moore nutzte die Neuheit von Kryptowährungen, um einen uralten Betrug zu begehen, ein Schneeballsystem. Er sammelte mehr als 900.000 Dollar von rund 40 Anlegern ein… stattdessen verwendete er das Geld für einen verschwenderischen Lebensstil und um die ersten Anleger auszuzahlen, damit der Betrug weitergehen konnte“, bemerkte US-Staatsanwalt Miller.

Zu den Opfern des Schneeballsystems gehörten Freunde und Sportler

Moores Opfer stammten aus mehreren Bundesstaaten, darunter Utah, Oregon, Connecticut, New Jersey und Washington. Laut Staatsanwaltschaft wurden viele aus seinem Rugby-Umfeld rekrutiert, wobei persönliche Beziehungen und Vertrauen ausgenutzt wurden, um sie zum Investieren zu bewegen. Das Betrugssystem zerstörte letztendlich viele dieser Beziehungen. 

Während der Urteilsverkündung sagte Richter Lin zu Moore, er habe „den Opfern emotionalen und psychischen Schaden zugefügt“

„Die meisten Menschen haben wie Sie schwere Traumata erlitten“, sagte Richter Lin zu Moore im Gerichtssaal. „Aber Sie hatten auch viele Möglichkeiten und Vorteile, die vielen anderen verwehrt blieben.“

Die Staatsanwaltschaft schätzt, dass Moore insgesamt über 900.000 US-Dollar an Investitionskapital von rund 40 Personen eingeworben hat. Die tatsächlichen finanziellen Verluste beliefen sich jedoch auf über 387.000 US-Dollar, was unter anderem auf Teilrückzahlungen an einige Anleger zurückzuführen ist, die notwendig waren, um das System aufrechtzuerhalten.

Trotz des Drängens der Regierung auf eine 36-monatige Haftstrafe verhängte das Gericht eine Freiheitsstrafe von 30 Monaten. Moore muss zudem den Opfern eine Entschädigung zahlen.