シアトルの元ラグビー選手、90万ドルの暗号通貨マイニングポンジスキームで30か月の刑

シアトル出身の元セミプロラグビー選手が、投資家から90万ドル以上を搾取する不正な暗号通貨マイニングスキームを仕掛けた罪で、連邦刑務所で30か月の刑を言い渡されました。

37歳のShane Donovan Mooreは水曜日、シアトルの米国地区裁判所、Tana Lin裁判官の前で有線通信詐欺の量刑を前にしました。ムーアは以前、彼の会社Quantum Donovan LLCを通じてポンジ事業を運営した罪で有罪を認めていました。

テール・ルシー・ミラー米検事補は、聴聞会後に発表された声明でこの刑をannounceしました。

暗号通貨報酬約束の背後にある詐欺

連邦検察官によると、ムーア はワシントン州で、暗号通貨マイニング設備の購入と運用を口実に、Quantum Donovan LLCを設立しました。投資家には、彼らの資金が24時間体制でデジタル通貨を生成できる高出力コンピュータの購入に使用されると伝えられました。

ムーアは投資に対して日次1%の収益を保証し、さらに8ヶ月の期間中、各 マイニングマシンに対して1日130ドルを保証するサービス契約にも署名しました。

2021年7月、そのような提案の1つは、20,000ドルの投資が1日200ドルの収益を生み、期間終了までに合計48,000ドルになると主張しました。支払いはビットコインで行われ、投資家のデジタルウォレットに直接送金される予定でした。しかし、検察官は、そのマイニングマシンは存在しなかったと述べています。

偽造された収益後の贅沢な支出

FBIの調査結果および裁判所の証言によると、ムーアは設備購入のために用意された資金を個人の銀行口座に移しました。彼はこれらの資金を使用して、電子機器、衣類、 luggage（荷物）の購入や、高級アパートの保証金の支払いなど、贅沢な生活スタイルを支えました。

ムーアは、使用している資金の疑わしい量を金融当局が指摘するのを防ぐため、投資家の資金の一部を使用して暗号通貨を購入し、初期の投資家に限られた収益を送りました。 

「Respondentsは、2022年2月頃まで、投資家の暗号通貨ウォレットを通じてビットコインでの支払いを行いました。これらの支払いは断続的であり、通常、日次ではありませんでした。複数の投資家は期待していた収益の断片しか受け取っていませんでした」と、検察官は裁判所の提出文書で述べました。

これらの支払いにより、投資家はある程度の期待を抱き、マイニング操業が機能していると考えさせられました。これにより、一部の投資家が彼らに知られずに、友人や家族をスキームに引き込むきっかけとなりました。

「ムーア氏は、暗号通貨の新しさを悪用して、ポンジスキームという古くからの詐欺を行いました。彼は約40人の投資家から90万ドル以上を募りましたが…その代わりに、その資金は贅沢な生活スタイルを支えるため、および詐欺を継続するために初期の投資家に支払われるために使われました」と、米検事ミラーは述べました。

ポンジスキームの被害者には友人やアスリートが含まれる

ムーアの被害者はユタ州、オレゴン州、コネチカット州、ニュージャージー州、ワシントン州など、複数の州から来ました。検察官は、多くが彼のラグビーの輪から募集され、個人的な関係と信頼を利用して投資に引き込まれたと述べています。このスキームは最終的に、これらの関係の多くを壊滅させました。 

量刑聴聞会中、リン裁判官はムーアに対し、「被害者に感情的および心理的な損害を与えた」と告げました。

「ほとんどの人はあなたのような深刻なトラウマを経験しています」と、リン裁判官は裁判所でムーアに呼びかけました。「しかし、あなたは多くの人々が持っていない多くの機会と利点も持っていました。」

合計で、検察官はムーアが約40人の個人から90万ドル以上の投資資本を募ったと推定しています。それでも、一部の投資家にスキームを継続させるために部分的な収益が送られたため、実際の財務損失は38万7,000ドル以上になりました。

政府が36か月の刑を求刑したにもかかわらず、裁判所は30か月の懲役刑を科しました。ムーアはまた、被害者への損害賠償を支払うことが義務付けられます。