Ex-jogador de rúgbi de Seattle é condenado a 30 meses por esquema Ponzi de mineração de criptomoedas de US$ 900 mil

Um ex-jogador de rúgbi semiprofissional de Seattle foi condenado a 30 meses de prisão federal por orquestrar um esquema fraudulento de mineração de criptomoedas que desviou mais de US$ 900.000 de investidores.

Shane Donovan Moore, de 37 anos, compareceu na quarta-feira perante a juíza distrital dos EUA, Tana Lin, em Seattle, para receber a sentença por fraude eletrônica. Moore já havia se declarado culpado de operar um esquema Ponzi por meio de sua empresa, Quantum Donovan LLC.

A procuradora interina dos EUA, Teal Luthy Miller, anunciou a sentença em um comunicado divulgado após a audiência.

Fraude por trás das promessas de recompensas em criptomoedas

Segundo os procuradores federais, Moore lançou a Quantum Donovan LLC no estado de Washington sob o pretexto de comprar e operar equipamentos de mineração de criptomoedas. Os investidores foram informados de que seus fundos seriam usados ​​para adquirir computadores de alta potência capazes de gerar moeda digital ininterruptamente. 

Moore prometeu-lhes retornos diários de 1% sobre os investimentos e até assinou contratos de prestação de serviços garantindo 130 dólares por dia para cada máquina de mineração durante um período de oito meses.

Em julho de 2021, uma dessas propostas afirmava que um investimento de US$ 20.000 renderia US$ 200 por dia, totalizando US$ 48.000 ao final do prazo. Os pagamentos seriam feitos em Bitcoin e enviados diretamente para as carteiras digitais dos investidores. No entanto, os promotores afirmam que essas máquinas de mineração nunca existiram.

Gastos extravagantes após declarações de imposto de renda falsificadas

De acordo com as conclusões do FBI e os depoimentos em tribunal, Moore transferiu os fundos destinados à compra de equipamentos para as suas contas bancárias pessoais. Ele usou os fundos para sustentar um estilo de vida luxuoso, que incluía a compra detron, roupas, malas e o pagamento de depósitos para um apartamento de luxo.

Para evitar que as autoridades financeiras sinalizassem a quantia questionável de fundos que ele estava usando, Moore utilizou parte do dinheiro dos investidores para comprar criptomoedas e enviar retornos limitados aos primeiros investidores. 

“Osdentfizeram pagamentos em Bitcoin a investidores por meio de suas carteiras de criptomoedas até aproximadamente fevereiro de 2022. Esses pagamentos eram esporádicos e não eram feitos diariamente. Vários investidores receberam apenas uma fração dos retornos que esperavam”, disseram os promotores em um documento judicial.

Esses pagamentos deram aos investidores uma certa esperança de que as operações de mineração estavam funcionando, levando alguns deles a recrutar amigos e familiares para o esquema sem que estes soubessem.

“O Sr. Moore aproveitou a novidade das criptomoedas para cometer uma fraude antiga, um esquema Ponzi. Ele angariou mais de US$ 900.000 de cerca de 40 investidores… em vez disso, o dinheiro foi usado para sustentar um estilo de vida luxuoso e para pagar os primeiros investidores, mantendo a fraude em andamento”, observou o Procurador dos EUA, Miller.

Entre as vítimas do esquema Ponzi estavam amigos e atletas

As vítimas de Moore eram de vários estados, incluindo Utah, Oregon, Connecticut, Nova Jersey e Washington. Os promotores disseram que muitas foram recrutadas em seus círculos de rúgbi, usando relacionamentos pessoais e confiança para atraí-las a investir. O esquema acabou destruindo muitos desses relacionamentos. 

Durante a audiência de sentença, o juiz Lin disse a Moore que ele havia "causado danos emocionais e psicológicos às vítimas"

“A maioria das pessoas sofreu traumas graves como você”, disse o juiz Lin a Moore, dirigindo-se a ele no tribunal. “Mas você também teve muitas oportunidades e vantagens que muitas pessoas não tiveram.”

No total, os promotores estimam que Moore angariou mais de US$ 900.000 em capital de investimento de aproximadamente 40 indivíduos. Mesmo assim, as perdas financeiras reais totalizaram mais de US$ 387.000, em parte devido a retornos parciais enviados a alguns investidores para manter o esquema em funcionamento.

Apesar da pressão do governo por uma pena de 36 meses, o tribunal impôs uma pena de 30 meses de prisão. Moore também será obrigado a pagar indenização às vítimas.