Ex-jogador de rugby de Seattle condenado a 30 meses por esquema Ponzi de mineração de criptomoedas de US$ 900 mil
- O ex-jogador de rugby de Seattle, Shane Donovan Moore, foi condenado a 30 meses por defraudar investidores em um esquema falso de mineração de criptomoedas.
- Moore prometia pagamentos diários em Bitcoin provenientes de equipamentos de mineração que nunca foram comprados, levantando mais de US$ 900.000 de 40 vítimas.
- Investigações do FBI revelaram que os fundos foram usados para despesas de luxo, deixando investidores em vários estados com prejuízos superiores a US$ 387.000.
Um ex-jogador semi-profissional de rugby de Seattle foi condenado a 30 meses de prisão federal por orquestrar um esquema fraudulento de mineração de criptomoedas que extraiu mais de US$ 900.000 de investidores.
Shane Donovan Moore, de 37 anos, compareceu na quarta-feira perante a Juíza Federal Tana Lin em Seattle para enfrentar a sentença por fraude eletrônica. Moore já havia se declarado culpado de operar um esquema Ponzi por meio de sua empresa, a Quantum Donovan LLC.
A Procuradora dos EUA Interina Teal Luthy Miller anunciou a sentença em uma declaração divulgada após a audiência.
Fraude por trás das promessas de recompensas em criptomoedas
De acordo com os promotores federais, Moore lançou a Quantum Donovan LLC no estado de Washington sob o pretexto de comprar e operar equipamentos de mineração de criptomoedas. Os investidores foram informados de que seus fundos seriam usados para comprar computadores de alta potência capazes de gerar moeda digital 24 horas por dia.
Moore prometeu retornos diários de 1% sobre os investimentos e até assinou acordos de serviços que garantiam US$ 130 por dia para cada máquina de mineração durante um período de oito meses.
Em julho de 2021, uma dessas propostas afirmava que um investimento de US$ 20.000 renderia US$ 200 diários, totalizando US$ 48.000 ao final do período. Os pagamentos deveriam ser feitos em Bitcoin e enviados diretamente para as carteiras digitais dos investidores. No entanto, os promotores afirmam que essas máquinas de mineração nunca existiram.
Gastos extravagantes após retornos falsificados
De acordo com as descobertas do FBI e os depoimentos em tribunal, Moore transferiu os fundos destinados à compra de equipamentos para suas contas bancárias pessoais. Ele usou os fundos para sustentar um estilo de vida luxuoso, que incluía compras de eletrônicos, roupas, malas e pagamentos de depósitos em um apartamento de luxo.
Para evitar que as autoridades financeiras sinalizassem o valor questionável dos fundos que estava utilizando, Moore usou uma parte do dinheiro dos investidores para comprar criptomoedas e enviar retornos limitados aos primeiros investidores.
“Os Réus fizeram pagamentos em Bitcoin aos investidores por meio de suas carteiras de criptomoedas até aproximadamente fevereiro de 2022. Esses pagamentos foram esporádicos e normalmente não eram feitos diariamente. Vários investidores receberam apenas uma fração dos retornos que esperavam”, disseram os promotores em um documento judicial.
Esses pagamentos deram aos investidores alguma esperança de que as operações de mineração estavam funcionando, levando alguns deles a recrutar amigos e familiares para o esquema sem que soubessem disso.
“O Sr. Moore usou a novidade das criptomoedas para cometer uma fraude antiga, um esquema Ponzi. Ele captou mais de US$ 900.000 de cerca de 40 investidores… em vez disso, o dinheiro foi usado para sustentar um estilo de vida luxuoso e pagar os primeiros investidores para manter a fraude em andamento”, observou a Procuradora dos EUA Miller.
Vítimas do esquema Ponzi incluíam amigos e atletas
As vítimas de Moore vieram de vários estados, incluindo Utah, Oregon, Connecticut, Nova Jersey e Washington. Os promotores disseram que muitos foram recrutados de seus círculos de rugby, usando relacionamentos pessoais e confiança para atraí-los a investir. O esquema acabou deixando muitos desses relacionamentos em ruínas.
Durante a audiência de sentença, a Juíza Lin disse a Moore que ele “causou danos emocionais e psicológicos às vítimas.”
“A maioria das pessoas sofreu um trauma sério como você”, a Juíza Lin disse a Moore no tribunal. “Mas você também teve muitas oportunidades e vantagens que muitas pessoas não tiveram.”
No total, os promotores estimam que Moore captou mais de US$ 900.000 em capital de investimento de aproximadamente 40 indivíduos. Ainda assim, as perdas financeiras reais totalizaram mais de US$ 387.000, em parte devido a retornos parciais que foram enviados a alguns investidores para manter o esquema funcionando.
Apesar da pressão do governo por uma sentença de 36 meses, o tribunal impôs um termo de prisão de 30 meses. Moore também será obrigado a pagar restituição às vítimas.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
