Министерство финансов США ввело санкции против трех мексиканских финансовых учреждений за связи с отмыванием денег

Министерство финансов США ввело финансовые санкции против трех мексиканских финансовых учреждений — CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa — обвинив их в причастности к незаконной сети, используемой для перенаправления платежей в Китай для контрабанды синтетического опиоида фентанила.

Министерство финансов США классифицировало эти фирмы как «основные источники отмывания», что позволяет ему вводить строгие ограничения на их доступ к финансовой системе США.

Введение санкций знаменует собой первый случай, когда подразделение Министерства финансов по борьбе с финансовыми преступлениями применило новые полномочия, предоставленные недавно принятым законодательством о борьбе с фентанилом.

Этот шаг предпринят на фоне более масштабных мер по борьбе с незаконным оборотом опиоидов, поскольку бывшийdent Дональд Трамп усиливает акцент своей предвыборной кампании на противодействии потоку нелегальных наркотиков в Соединенные Штаты.

Альваро Вертис утверждает, что США не остановятся ни перед чем, чтобы остановить незаконный оборот фентанила

По данным Министерства финансов, эти три компании долгое время играли ключевую роль в отмывании миллионов долларов для мексиканских картелей и содействии платежам за приобретение прекурсоров для производства фентанила.

В связи с этим заместитель министра финансов Майкл Фолкендер подчеркнул, что были предприняты шаги для того, чтобы остановить сотрудничество финансовых учреждений, базирующихся в Мексике, с финансовыми учреждениями США. 

Санкции стали первыми мерами, предпринятыми Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США в рамках Закона о борьбе с фентанилом (FEND Off Fentanyl Act). Этот закон был подписан в прошлом году и предоставляет ведомству новые полномочия для борьбы с контрабандой опиоидов.

Фентанил, дешевое синтетическое обезболивающее, стал причиной опиоидной эпидемии в Соединенных Штатах за последнее десятилетие и является наиболее распространенной причиной смертельных передозировок.

Эта новость появилась на фоне усиления Трампом наступления США на наркотрафик из Мексики в рамках противостояния левоцентристскомуdent Клаудии Шейнбаум.

Основателем Vector Casa de Bolsa является Альфонсо Ромо, который в течение двух лет руководил офисом наставника и предшественника Шейнбаума,dent Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Между тем, никаких обвинений в неправомерных действиях со стороны Ромо или бывшегоdentне поступало.

Альваро Вертис, руководитель консалтинговой компании DGA Group в Вашингтоне, специализирующейся на Латинской Америке, прокомментировал обсуждаемую тему. По словам Вертиса, это серьезно подрывает доверие к мексиканской финансовой системе.

Он также упомянул, что США готовы сделать все необходимое для борьбы с незаконным оборотом фентанила, и исключений не будет.

Мексиканские финансовые компании обязуются строго соблюдать надзорные нормы 

Все три учреждения — два банка и брокерская компания — являются небольшими, но влиятельными игроками в финансовом секторе Мексики, управляющими активами на сумму 7 миллиардов долларов, 4 миллиарда долларов и 11 миллиардов долларов соответственно.

После заявлений Министерства финансов CIBanco и Intercam вели дела с ныне доминирующим картелем «Халиско Новое поколение» или предлагали ему свои услуги. Компания Vector, например, помогла наркокурьеру из картеля Синалоа отмыть 2 миллиона долларов США из США в Мексику.

Несколько высокопоставленных руководителей отрасли отреагировали на эту новость. По их словам, это заставит мексиканские финансовые учреждения строго соблюдать принцип «знай своего клиента» и правила борьбы с отмыванием денег.

Стоит отметить, что Шейнбаум заслужила некоторую похвалу от американских чиновников за то, что уделяет приоритетное внимание расширению сотрудничества в сфере безопасности, при этом ее министр безопасности увеличил количество арестов, изъятий и экстрадиций.

Несмотря на это, в ответ на данную новость министерство финансов Мексики заявило, что ему не были предоставлены доказательства выдвинутых обвинений.

Министерство заявило, что в случае получения неопровержимых доказательств противоправных действий со стороны этих трех финансовых учреждений, оно предприметtronюридические действия. Однако на тот момент такой информации у них не было.

В целом, отношения между США и Мексикой были непростыми: Трамп ввел 25-процентную пошлину на широкий спектр товаров, а администрация подняла вопрос о возможности односторонних военных действий против наркокартелей. 

В первые недели своего пребывания в должности Трамп издал указ, объявляющий шесть картелей террористическими организациями, и направил бывшего «зеленого берета» армии США своим послом в Мехико.

CIBanco и Intercam не ответили на запросы о комментариях. В своем заявлении Vector категорически отрицает любые обвинения в нарушении своей честности и утверждает, что сделки были совершены с законными компаниями.