Das US-Finanzministerium hat gegen drei mexikanische Finanzinstitute – CIBanco, Intercam Banco und Vector Casa de Bolsa – finanzielle Sanktionen verhängt und sie der Beteiligung an einem illegalen Netzwerk beschuldigt, über das Zahlungen nach China für den Handel mit dem synthetischen Opioid Fentanyl geleitet wurden.
Das Finanzministerium stufte die Unternehmen als „primäre Geldwäschebedenken “ , eine Bezeichnung, die es ihm ermöglicht, strenge Beschränkungen für ihren Zugang zum US-Finanzsystem zu erlassen.
Mit diesen Sanktionen hat die Abteilung für Finanzkriminalität des Finanzministeriums zum ersten Mal von den neuen Befugnissen Gebrauch gemacht, die ihr durch die kürzlich erlassenen Anti-Fentanyl-Gesetze eingeräumt wurden.
Dieser Schritt erfolgt im Zuge eines umfassenderen Vorgehens gegen den Opioidhandel, da der ehemaligedent Donald Trump den Fokus seines Wahlkampfes verstärkt auf die Bekämpfung des Zustroms illegaler Drogen in die Vereinigten Staaten legt.
Alvaro Vértiz behauptet, die USA würden vor nichts zurückschrecken, um den Fentanylhandel zu stoppen
Laut Finanzministerium spielten die drei Unternehmen eine langjährige und zentrale Rolle bei der Geldwäsche von Millionen von Dollar für mexikanische Kartelle und bei der Erleichterung von Zahlungen zur Sicherung von Vorläuferchemikalien für die Herstellung von Fentanyl.
Der stellvertretende Finanzminister Michael Faulkender hob in diesem Zusammenhang hervor, dass man Maßnahmen ergriffen habe, um zu verhindern, dass in Mexiko ansässige Finanzinstitute mit US-Finanzinstituten zusammenarbeiten.
Die Sanktionen waren die ersten Maßnahmen des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums im Rahmen des FEND Off Fentanyl Act. Das Gesetz trat letztes Jahr in Kraft und stattet die Behörde mit neuen Befugnissen zur Bekämpfung des Opioidschmuggels aus.
Fentanyl, ein billiges synthetisches Schmerzmittel, hat in den letzten zehn Jahren die Opioid-Epidemie in den Vereinigten Staaten ausgelöst und ist die häufigste Ursache für Todesfälle durch Überdosierung.
Diese Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Trump die US-Offensive gegen den Drogenhandel aus Mexiko verstärkt hat – eine Herausforderung für die linkedent Claudia Sheinbaum.
Der Gründer von Vector Casa de Bolsa ist Alfonso Romo, der zwei Jahre lang das Büro von Sheinbaums Mentor und Vorgänger,dent Andrés Manuel López Obrador, leitete. Bislang liegen keine Vorwürfe gegen Romo oder den ehemaligen Präsidentendent.
Alvaro Vértiz, Leiter des Lateinamerika-Geschäfts der in Washington ansässigen Beratungsfirma DGA Group, äußerte sich zu dem Thema. Laut Vértiz schadet dies dem Vertrauen in das mexikanische Finanzsystem erheblich.
Er erwähnte auch, dass die USA bereit seien, alles Notwendige zu tun, um den Fentanylhandel zu bekämpfen, und dass es keine Ausnahmen geben werde.
Mexikos Finanzunternehmen geloben, die Aufsichtsbestimmungen strikt einzuhalten
Alle drei Institutionen – zwei Banken und ein Brokerhaus – sind kleine, aber bedeutende Akteure im mexikanischen Finanzsektor und verwalten jeweils 7 Milliarden US-Dollar, 4 Milliarden US-Dollar bzw. 11 Milliarden US-Dollar.
Laut den Behauptungen des US-Finanzministeriums unterhielten CIBanco und Intercam Geschäftsbeziehungen zum mittlerweile dominanten Jalisco-Kartell der Neuen Generation oder boten diesem Dienstleistungen an. Vector half einem Kurier des Sinaloa-Kartells, zwei Millionen US-Dollar von den USA nach Mexiko zu waschen.
Mehrere hochrangige Branchenvertreter haben auf die Nachricht reagiert. Ihnen zufolge wird dies die mexikanischen Finanzinstitute dazu zwingen, die „Know Your Customer“-Pflicht und die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche strikt einzuhalten.
Es ist erwähnenswert, dass Sheinbaum von US-Beamten Lob dafür erhalten hat, dass sie der verstärkten Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich Priorität eingeräumt hat, wobei ihr Sicherheitsminister die Zahl der Verhaftungen, Beschlagnahmungen und Auslieferungen erhöht hat.
Trotzdem erklärte das mexikanische Finanzministerium als Reaktion auf diese Nachricht, dass ihm keine Beweise für die Anschuldigungen vorgelegt worden seien.
Das Ministerium erklärte, dass es bei Vorliegen eindeutiger Beweise für illegale Handlungen der drei Finanzinstitutetronrechtliche Schritte einleiten würde. Zum damaligen Zeitpunkt lagen jedoch keine derartigen Informationen vor.
Die Beziehungen zwischen den USA und Mexiko insgesamt sind angespannt, seit Trump einen 25-prozentigen Zoll auf eine breitere Palette von Waren erhoben hat und die Regierung die Möglichkeit einseitiger Militäraktionen gegen Drogenkartelle ins Spiel gebracht hat.
In seinen ersten Amtswochen erließ Trump eine Exekutivanordnung, mit der er sechs Kartelle als terroristische Organisationen einstufte, und er entsandte einen ehemaligen Green Beret der US-Armee als seinen Botschafter nach Mexiko-Stadt.
CIBanco und Intercam reagierten nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme. Vector wies in einer Erklärung jegliche Vorwürfe gegen seine Integrität kategorisch zurück und erklärte, die Transaktionen seien mit legitimen Unternehmen erfolgt.
