米財務省、マネーロンダリングとの関連でメキシコの金融機関3社に制裁

米財務省は、合成オピオイドフェンタニルの密売のために中国に資金を送る違法ネットワークに関与したとして、メキシコの金融機関3社（CIBanco、Intercam Banco、Vector Casa de Bolsa）に金融制裁を課した。.

財務省はこれらの企業を「主要な資金 洗浄懸念企業」に指定し、これにより米国金融システムへのアクセスに厳しい制限を課すことが可能になった。

この制裁は、財務省の金融犯罪対策部が最近制定されたフェンタニル禁止法に基づいて付与された新たな権限を行使した初めてのケースとなる。.

この動きは、ドナルド・トランプ前dent が米国への違法薬物の流入と戦う選挙活動を強化しており、オピオイド密売の取り締まりが強化される中で行われた。.

アルバロ・ベルティス氏は、フェンタニルの密売を阻止するために米国は手段を選ばないと主張している。

財務省によれば、この3社はメキシコの麻薬カルテルのために数百万ドルの資金洗浄を行い、フェンタニル製造の原料となる化学物質を確保するための支払いを円滑にする上で長年中心的な役割を果たしてきた。

これに関して、マイケル・フォークンダー財務副長官は、メキシコに拠点を置く金融機関が米国の金融機関と取引するのを阻止するための措置を講じたことを強調した。. 

今回の制裁措置は 、財務省金融犯罪取締ネットワーク（FEN）がフェンタニル撲滅法（FEND Off Fentanyl Act）に基づいて実施した最初の措置である。同法は昨年成立し、オピオイド密輸を取り締まるための新たな権限をFENに与えている。

安価な合成鎮痛剤であるフェンタニルは、過去10年間にわたり米国におけるオピオイドの蔓延を牽引し、過剰摂取による死亡の最も一般的な原因となっている。.

このニュースは、トランプ大統領が左派のクラウディア・シャインバウムdent に挑戦するため、メキシコからの麻薬密売に対する米国の攻撃を強化している中で報じられた。.

Vector Casa de Bolsaの創設者はアルフォンソ・ロモ氏で、彼は2年間、シャインバウム氏の指導者であり前任者であるアンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドールdent の事務所を運営していました。一方、ロモ氏および前dentによる不正行為の疑惑は今のところありません。.

ワシントンに拠点を置くコンサルティング会社DGAグループでラテンアメリカ地域を率いるアルバロ・ベルティス氏は、この議論についてコメントした。ベルティス氏によると、これはメキシコの金融システムへの信頼を深刻に損なうものだという。.

同氏はまた、米国はフェンタニルの密売と戦うために必要なことは何でもする用意があり、例外はないとも述べた。.

メキシコの金融機関は監督規制を厳格に遵守することを誓う 

これら3つの機関（銀行2行と証券会社1行）は、規模は小さいながらも メキシコの金融セクターを担っており、それぞれ70億ドル、40億ドル、110億ドルの資産を運用している。

財務省の主張を受けて、CIBancoとIntercamは、現在支配的なハリスコ・ニュージェネレーション・カルテルと取引を行ったり、サービスを提供したりしていた。Vectorに関しては、Vectorはシナロア・カルテルのミュールが米国からメキシコへ200万ドルをマネーロンダリングするのを支援した。.

このニュースに対し、複数の業界幹部が反応を示しました。彼らによると、これによりメキシコの金融機関は「顧客確認」とマネーロンダリング対策の厳格な遵守を迫られることになるとのことです。.

注目すべきは、シャインバウム首相が安全保障面での協力拡大を優先し、安全保障大臣が逮捕、押収、引き渡しを増やしたことで、米国当局から一定の賞賛を得ていることである。.

それにもかかわらず、このニュースに対してメキシコ財務省は、告発の証拠は提供されていないと述べた。.

財務省は、これら3金融機関による違法行為の明確な証拠が得られれば、tron法的措置を講じると述べましたが、現時点ではそのような情報は得られていませんでした。.

トランプ大統領が幅広い品目に25%の関税を課し、政権が麻薬カルテルに対する一方的な軍事行動の可能性を提起したことで、米国とメキシコの関係は全体的に不安定になっている。. 

トランプ大統領は就任後数週間で6つの麻薬カルテルをテロ組織に指定する大統領令を発令し、元陸軍グリーン・ベレー隊員をメキシコシティの大使として派遣した。.

CIBancoとIntercamはコメント要請に応じなかった。Vectorは声明の中で、同社の誠実性に反するいかなる主張も断固として否定し、取引は正当な企業との取引であったと述べた。.