Tesouro dos EUA sanciona três instituições financeiras mexicanas por ligações com lavagem de dinheiro

O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções financeiras a três instituições financeiras mexicanas — CIBanco, Intercam Banco e Vector Casa de Bolsa — acusando-as de envolvimento em uma rede ilícita usada para canalizar pagamentos para a China para o tráfico do opioide sintético fentanil.

O Tesouro rotulou as empresas como “preocupações primárias de lavagem de dinheiro”, uma designação que permite ao Tesouro impor restrições rigorosas ao seu acesso ao sistema financeiro dos EUA.

As sanções marcam a primeira vez que a unidade de crimes financeiros do Tesouro exerceu novos poderes concedidos sob a legislação anti-fentanil recentemente promulgada.

A medida ocorre em meio a uma repressão mais ampla ao tráfico de opioides, enquanto o ex-presidente Donald Trump intensifica o foco de sua campanha no combate ao fluxo de drogas ilegais para os Estados Unidos.

Alvaro Vértiz afirma que os EUA não pararão em nada para impedir o tráfico de fentanil

As três empresas, de acordo com o Tesouro, desempenharam um papel de longa data e central na lavagem de milhões de dólares para cartéis mexicanos e na facilitação de pagamentos para garantir produtos químicos precursores para a produção de fentanil.

A esse respeito, o vice-secretário do Tesouro Michael Faulkender destacou que eles tomaram medidas para impedir que as instituições financeiras baseadas no México trabalhassem com instituições financeiras dos EUA. 

As sanções foram as primeiras ações da Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro realizadas sob a Lei FEND Off Fentanyl. O projeto de lei foi sancionado como lei no ano passado e fornece à agência novas autoridades para combater o contrabando de opioides.

O fentanil, um analgésico sintético barato, impulsionou a epidemia de opioides nos Estados Unidos na última década e é a causa mais comum de mortes por overdose.

A notícia chega enquanto Trump intensifica um ataque dos EUA ao tráfico de drogas do México, desafiando a presidente de esquerda Claudia Sheinbaum.

O fundador da Vector Casa de Bolsa é Alfonso Romo, que por dois anos gerenciou o escritório do mentor e predecessor de Sheinbaum, o presidente Andrés Manuel López Obrador. Enquanto isso, não há alegações de má conduta por parte de Romo ou do ex-presidente.

Alvaro Vértiz, que lidera a América Latina na firma de consultoria DGA Group, sediada em Washington, comentou sobre o tópico em discussão. De acordo com Vértiz, isso danifica seriamente a confiança no sistema financeiro mexicano.

Ele também mencionou que os EUA estão prontos para fazer qualquer coisa necessária para combater o tráfico de fentanil, e não haverá exceções.

Empresas financeiras do México prometem aderir estritamente às regulamentações de supervisão 

Todas as três instituições — dois bancos e uma corretora — são pequenas, mas atores proeminentes no setor financeiro do México, que gerenciam $7 bilhões, $4 bilhões e $11 bilhões, respectivamente.

Após as alegações do Tesouro, o CIBanco e o Intercam realizaram negócios com ou ofereceram serviços ao agora dominante cartel Jalisco New Generation. Para a Vector, ela ajudou um contrabandista do cartel Sinaloa a lavar 2 milhões de dólares dos EUA do EUA para o México.

Vários executivos seniores do setor reagiram à notícia. De acordo com eles, isso forçará as instituições financeiras do México a aderir estritamente às regras de “conheça seu cliente” e à supervisão anti-lavagem de dinheiro.

Vale notar que Sheinbaum recebeu alguns elogios de funcionários dos EUA por priorizar uma maior cooperação em segurança, com seu ministro da segurança aumentando prisões, apreensões e extradições.

Apesar disso, em resposta a esta notícia, o Ministério das Finanças do México disse que não havia recebido provas das acusações.

O ministério afirmou que, se recebessem evidências claras mostrando ações ilegais por parte dessas três instituições financeiras, tomariam medidas legais enérgicas. No entanto, naquele momento, eles não tinham nenhuma tal informação.

A relação mais ampla entre EUA e México tem sido conturbada, pois Trump impôs uma tarifa de 25% sobre uma gama mais ampla de bens, e a administração levantou a possibilidade de ação militar unilateral contra os cartéis de drogas. 

Trump emitiu uma ordem executiva designando seis cartéis como organizações terroristas em suas primeiras semanas no cargo, e enviou um ex-Special Forces do Exército dos EUA para ser seu embaixador na Cidade do México.

O CIBanco e o Intercam não responderam aos pedidos de comentário. Na declaração, a Vector disse que nega categoricamente qualquer alegação contra sua integridade, e que as transações foram com empresas legítimas.