O Departamento do Tesouro dos EUA sanciona três instituições financeiras mexicanas por ligações com lavagem de dinheiro

O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções financeiras a três instituições financeiras mexicanas — CIBanco, Intercam Banco e Vector Casa de Bolsa — acusando-as de envolvimento em uma rede ilícita usada para canalizar pagamentos para a China pelo tráfico do opioide sintético fentanil.

O Departamento do Tesouro classificou as empresas como "principais preocupações em relação à lavagem", uma designação que lhe permite impor restrições rigorosas ao seu acesso ao sistema financeiro dos EUA.

As sanções representam a primeira vez que a unidade de crimes financeiros do Tesouro exerce novos poderes concedidos pela legislação anti-fentanil recentemente promulgada.

A medida surge em meio a uma repressão mais ampla ao tráfico de opioides, enquanto o ex-dent Donald Trump intensifica o foco de sua campanha no combate ao fluxo de drogas ilegais para os Estados Unidos.

Álvaro Vértiz afirma que os EUA não medirão esforços para deter o tráfico de fentanil

De acordo com o Departamento do Tesouro, as três empresas desempenharam um papel central e de longa data na lavagem de milhões de dólares para os cartéis mexicanos e na facilitação de pagamentos para garantir precursores químicos para a produção de fentanil.

A respeito disso, o Subsecretário do Tesouro, Michael Faulkender, destacou que foram tomadas medidas para impedir que instituições financeiras sediadas no México trabalhem com instituições financeiras dos EUA. 

As sanções foram as primeiras ações da Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro a serem realizadas sob a Lei FEND Off Fentanyl. A lei foi sancionada no ano passado e concede à agência novas prerrogativas para combater o contrabando de opioides.

O fentanil, um analgésico sintético barato, impulsionou a epidemia de opioides nos Estados Unidos na última década e é a causa mais comum de mortes por overdose.

A notícia surge num momento em que Trump tem intensificado a ofensiva dos EUA contra o tráfico de drogas proveniente do México, numa tentativa dedent a presidente de esquerda Claudia Sheinbaum.

O fundador da Vector Casa de Bolsa é Alfonso Romo, que durante dois anos dirigiu o gabinete do mentor e antecessor de Sheinbaum, odent Andrés Manuel López Obrador. Entretanto, não há alegações de irregularidades por parte de Romo ou do ex-dent.

Álvaro Vértiz, que lidera a América Latina na empresa de consultoria DGA Group, sediada em Washington, comentou sobre o tema em discussão. Segundo Vértiz, isso prejudica seriamente a confiança no sistema financeiro mexicano.

Ele também mencionou que os EUA estão prontos para fazer tudo o que for necessário para combater o tráfico de fentanil, e não haverá exceções.

As instituições financeiras do México prometem cumprir rigorosamente as normas de supervisão 

As três instituições — dois bancos e uma corretora — são pequenas, mas importantes participantes do setor financeiro mexicano, que administram US$ 7 bilhões, US$ 4 bilhões e US$ 11 bilhões, respectivamente.

Na sequência das alegações do Departamento do Tesouro, o CIBanco e a Intercam fizeram negócios ou ofereceram serviços ao cartel Jalisco Nova Geração, que hoje é dominante. No caso da Vector, a empresa auxiliou um "mula" do cartel de Sinaloa a lavar US$ 2 milhões dos Estados Unidos para o México.

Diversos executivos seniores do setor reagiram à notícia. Segundo eles, isso obrigará as instituições financeiras do México a aderirem rigorosamente às normas de "conheça seu cliente" e de combate à lavagem de dinheiro.

Vale ressaltar que Sheinbaum recebeu elogios de autoridades americanas por priorizar uma maior cooperação em segurança, com seu ministro da Segurança intensificando prisões, apreensões e extradições.

Apesar disso, em resposta à notícia, o Ministério da Fazenda do México afirmou que não lhe foram apresentadas provas das acusações.

O ministério afirmou que, caso recebesse provas claras de ações ilegais por parte dessas três instituições financeiras, tomaria medidas legaistron. Contudo, naquele momento, não possuía nenhuma informação nesse sentido.

A relação entre os EUA e o México em geral tem sido instável, visto que Trump impôs uma tarifa de 25% sobre uma gama mais ampla de produtos, e o governo levantou a possibilidade de uma ação militar unilateral contra os cartéis de drogas. 

Nas suas primeiras semanas de mandato, Trump emitiu uma ordem executiva designando seis cartéis como organizações terroristas e enviou um ex-Boinas Verdes do Exército para ser seu embaixador na Cidade do México.

O CIBanco e a Intercam não responderam aos pedidos de comentários. Em comunicado, a Vector afirmou que nega categoricamente qualquer alegação contra sua integridade e que as transações foram realizadas com empresas legítimas.