美国财政部因洗钱关联制裁三家墨西哥金融机构

美国财政部对三家墨西哥金融机构——CIBanco、Intercam Banco和Vector Casa de Bolsa——实施了金融制裁，指控它们参与了一个非法网络，用于向中国支付款项以贩运合成阿片类药物芬太尼。

财政部将这些公司列为“主要 洗钱担忧”，这一认定使其能够对其进入美国金融系统的渠道施加严格限制。

此次制裁标志着财政部金融犯罪部门首次行使新颁布的反芬太尼立法赋予的新权力。

此举是在更广泛的打击阿片类药物贩运背景下进行的，前总统唐纳德·特朗普加强了对打击非法药物流入美国的运动关注。

Alvaro Vértiz 断言美国将不遗余力地阻止芬太尼贩运

据财政部称，这三家公司在长达数年的时间里扮演了核心角色，为 墨西哥贩毒集团 洗钱数百万美元，并协助支付款项以获取生产芬太尼的前体化学品。

对此，财政部副部长Michael Faulkender强调，他们已采取措施阻止位于墨西哥的金融机构与美国金融机构合作。 

这些制裁 是财政部金融犯罪执法局（FinCEN）根据《FEND Off Fentanyl Act》法案采取的首批行动。该法案于去年签署成为法律，赋予该机构打击阿片类药物走私的新权力。

芬太尼是一种廉价的合成止痛药，在过去十年中推动了美国的阿片类药物流行病，也是药物过量死亡的最常见原因。

这一消息传来之际，特朗普正在加大对从墨西哥贩毒活动的打击力度，这对左翼总统克劳迪娅·辛鲍姆构成了挑战。

Vector Casa de Bolsa的创始人是Alfonso Romo，他曾管理辛鲍姆的导师和前任总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（Andrés Manuel López Obrador）的办公室两年。与此同时，没有证据表明Romo或前总统有任何不当行为。

领导华盛顿咨询公司DGA Group拉丁美洲业务的Alvaro Vértiz 对此发表了评论。据Vértiz称，这严重损害了对墨西哥金融体系的信任。

他还提到，美国准备采取一切必要措施打击芬太尼贩运，且不会有任何例外。

墨西哥金融机构誓言严格遵守监管规定 

所有三家机构——两家银行和一家经纪公司——虽然规模较小，但在 墨西哥金融部门中都是突出的参与者，分别管理着70亿美元、40亿美元和110亿美元的资金。

在财政部提出指控后，CIBanco和Intercam与目前占主导地位的哈利斯科新一代贩毒集团（CJNG）进行业务往来或向其提供服务。对于Vector，它协助一名锡那罗亚贩毒集团的骡子将200万美元美元从美国洗钱至墨西哥。

几位高级行业高管对此消息做出了反应。据他们称，这将迫使墨西哥的金融机构严格遵守“了解你的客户”（KYC）和反洗钱监管规定。

值得注意的是，辛鲍姆因优先考虑加强安全合作而获得了一些美国官员的赞扬，她的安全部长增加了逮捕、没收和引渡行动。

尽管如此，作为对此消息的回应，墨西哥财政部表示未收到指控的证据。

该部声明，如果他们收到明确证据显示这三家金融机构有非法行为，他们将采取强有力的法律行动。然而，目前他们没有任何此类信息。

美墨关系一直动荡不安，因为特朗普对更广泛的商品征收了25%的关税，且政府提出了对贩毒集团采取单方面军事行动的可能性。 

特朗普在就职初期发布行政命令，将六个贩毒集团指定为恐怖组织，并派遣一名前陆军绿色贝雷帽特种部队士兵担任驻墨西哥城大使。

CIBanco和Intercam未回应置评请求。Vector在声明中表示，它坚决否认任何关于其诚信的指控，并指出这些交易是与合法公司进行的。