美国财政部因洗钱关系制裁三家墨西哥金融机构

美国财政部对墨西哥三家金融机构——CIBanco、Intercam Banco 和 Vector Casa de Bolsa——实施了金融制裁，指控它们参与了一个非法网络，该网络用于向中国输送资金，以贩运合成阿片类药物芬太尼。.

美国财政部将这些公司列为“主要洗钱 关注对象”，这一认定使其能够对它们进入美国金融体系施加严格限制。

此次制裁标志着财政部金融犯罪部门首次行使了根据最近颁布的反芬太尼立法所授予的新权力。.

此举正值美国加大力度打击阿片类药物贩运之际，前dent 唐纳德·特朗普也加大了竞选力度，重点打击非法毒品流入美国。.

阿尔瓦罗·韦尔蒂兹断言，美国将不惜一切代价打击芬太尼贩运。

据财政部称，这三家公司长期以来在为 墨西哥贩毒集团 以及为获取芬太尼生产前体化学品提供便利方面发挥了核心作用。

对此，财政部副部长迈克尔·福肯德强调，他们已采取措施阻止墨西哥的金融机构与美国金融机构开展业务。. 

这些制裁 是美国财政部金融犯罪执法网络根据《芬太尼打击法案》（FEND Off Fentanyl Act）采取的首批行动。该法案于去年签署生效，赋予该机构打击阿片类药物走私的新权力。

芬太尼是一种廉价的合成止痛药，在过去十年中引发了美国的阿片类药物危机，也是导致过量用药死亡的最常见原因。.

就在特朗普加大力度打击来自墨西哥的毒品走私之际，这一消息传来，此举是对左翼dent 克劳迪娅·欣鲍姆的挑战。.

Vector Casa de Bolsa的创始人是阿方索·罗莫，他曾担任谢因鲍姆的导师和前任dent 安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔的办公室主任两年。目前，罗莫或这位前dent均未受到任何不当行为的指控。.

总部位于华盛顿的咨询公司DGA集团拉丁美洲区负责人阿尔瓦罗·韦尔蒂兹就此话题发表了评论。韦尔蒂兹表示，这严重损害了人们对墨西哥金融体系的信任。.

他还提到，美国准备采取一切必要措施打击芬太尼贩运，绝无例外。.

墨西哥金融公司承诺严格遵守监管规定。 

这三家机构——两家银行和一家经纪公司——虽然规模较小，但却是 墨西哥金融领域，它们分别管理着 70 亿美元、40 亿美元和 110 亿美元的资产。

根据财政部的指控，CIBanco 和 Intercam 与如今占据主导地位的哈利斯科新一代贩毒集团有过业务往来或提供服务。而 Vector 则协助锡那罗亚贩毒集团的一名洗钱者将 200 万美元从美国洗钱到墨西哥。.

多位业内高管对这一消息做出了回应。他们认为，这将迫使墨西哥金融机构严格遵守“了解你的客户”和反洗钱监管规定。.

值得注意的是，谢因鲍姆因优先考虑加强安全合作而赢得了美国官员的一些赞扬，她的安全部长增加了逮捕、扣押和引渡行动。.

尽管如此，针对这一消息，墨西哥财政部表示尚未收到有关指控的证据。.

该部表示，如果收到确凿证据证明这三家金融机构存在违法行为，将采取tron的法律行动。但当时，他们尚未掌握任何此类信息。.

特朗普对更多种类的商品加征 25% 的关税，导致美墨关系整体上变得紧张，而且美国政府还提出了对贩毒集团采取单方面军事行动的可能性。. 

特朗普上任后的头几周就发布了一项行政命令，将六个贩毒集团指定为恐怖组织，并派遣了一名前陆军特种部队成员担任驻墨西哥城大使。.

CIBanco和Intercam均未回应置评请求。Vector在声明中表示，公司断然否认任何对其诚信的指控，并强调所有交易均与合法公司进行。.