El Tesoro de EE. UU. sanciona a tres instituciones financieras mexicanas por vínculos con el lavado de dinero

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha impuesto sanciones financieras a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, acusándolas de estar involucradas en una red ilícita utilizada para canalizar pagos a China para el tráfico del opioide sintético fentanilo.

El Tesoro etiquetó a las empresas como “preocupaciones principales de lavado de dinero”, una designación que le permite imponer restricciones estrictas a su acceso al sistema financiero de EE. UU.

Las sanciones marcan la primera vez que la unidad de delitos financieros del Tesoro ha ejercido nuevos poderes otorgados bajo la legislación anti-fentanilo recientemente promulgada.

Esta medida se produce en medio de una mayor represión contra el tráfico de opioides, ya que el ex presidente Donald Trump intensifica su campaña centrada en combatir el flujo de drogas ilegales hacia Estados Unidos.

Alvaro Vértiz afirma que EE. UU. no se detendrá ante nada para detener el tráfico de fentanilo

Las tres compañías, según el Tesoro, habían desempeñado un papel prolongado y central en el lavado de millones de dólares para cárteles mexicanos y facilitar pagos para asegurar productos químicos precursores para la producción de fentanilo.

Al respecto, el subsecretario del Tesoro Michael Faulkender destacó que han tomado medidas para evitar que las instituciones financieras con sede en México trabajen con instituciones financieras de EE. UU. 

Las sanciones fueron las primeras acciones llevadas a cabo por la Red de Aplicación de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro bajo la Ley FEND Off Fentanyl. El proyecto de ley fue firmado como ley el año pasado y proporciona a la agencia nuevas autoridades para perseguir el contrabando de opioides.

El fentanilo, un analgésico sintético barato, ha impulsado la epidemia de opioides en Estados Unidos durante la última década y es la causa más común de muertes por sobredosis.

La noticia llega mientras Trump ha intensificado un ataque de EE. UU. contra el tráfico de drogas desde México, en un desafío a la presidenta de izquierda Claudia Sheinbaum.

El fundador de Vector Casa de Bolsa es Alfonso Romo, quien durante dos años dirigió la oficina del mentor y predecesor de Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, no hay alegaciones de mala conducta por parte de Romo ni del expresidente.

Alvaro Vértiz, quien lidera América Latina en la firma de asesoramiento con sede en Washington DGA Group, comentó sobre el tema de la discusión. Según Vértiz, esto daña seriamente la confianza en el sistema financiero mexicano.

También mencionó que EE. UU. está listo para hacer todo lo necesario para combatir el tráfico de fentanilo, y no habrá excepciones.

Las firmas financieras de México juran cumplir estrictamente con las regulaciones de supervisión 

Las tres instituciones —dos bancos y una casa de bolsa— son pequeñas pero actores prominentes en el sector financiero de México, que gestionan $7 mil millones, $4 mil millones y $11 mil millones, respectivamente.

Tras las afirmaciones del Tesoro, CIBanco e Intercam realizaron negocios con o ofrecieron servicios al ahora dominante cártel Jalisco Nueva Generación. Para Vector, ayudó a un mulo del cártel de Sinaloa a lavar 2 millones de dólares estadounidenses de EE. UU. a México.

Varios altos ejecutivos de la industria han reaccionado a la noticia. Según ellos, esto obligará a las instituciones financieras de México a adherirse estrictamente a las regulaciones de “conozca a su cliente” y contra el lavado de dinero.

Cabe señalar que Sheinbaum ha recibido algunos elogios de funcionarios de EE. UU. por priorizar una mayor cooperación en seguridad, con su ministro de seguridad aumentando arrestos, incautaciones y extradiciones.

A pesar de esto, en respuesta a esta noticia, el ministerio de finanzas de México dijo que no se le había proporcionado prueba de las acusaciones.

El ministerio declaró que si recibían evidencia clara que mostrara acciones ilegales por parte de estas tres instituciones financieras, tomarían acciones legales enérgicas. Sin embargo, en ese momento, no tenían tal información.

La relación más amplia entre EE. UU. y México ha sido turbulenta ya que Trump impuso un arancel del 25% a una gama más amplia de bienes, y la administración ha planteado la posibilidad de acción militar unilateral contra los cárteles de drogas. 

Trump emitió una orden ejecutiva designando a seis cárteles como organizaciones terroristas en sus primeras semanas en el cargo, y envió a un ex soldado de las Fuerzas Especiales del Ejército (Green Beret) para que fuera su embajador en la Ciudad de México.

CIBanco e Intercam no respondieron a las solicitudes de comentario. En el comunicado, Vector dijo que niega categóricamente cualquier reclamo contra su integridad, y que las transacciones fueron con empresas legítimas.