El Tesoro de Estados Unidos sanciona a tres instituciones financieras mexicanas por vínculos con lavado de dinero

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones financieras a tres instituciones financieras mexicanas (CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa), acusándolas de participar en una red ilícita utilizada para canalizar pagos a China para el tráfico del opioide sintético fentanilo.

El Departamento del Tesoro calificó a estas empresas como "principales amenazas de lavado", una designación que le permite imponer restricciones estrictas a su acceso al sistema financiero estadounidense.

Las sanciones marcan la primera vez que la unidad de delitos financieros del Tesoro ejerce nuevos poderes otorgados bajo la legislación antifentanilo recientemente promulgada.

La medida se produce en medio de una ofensiva más amplia contra el tráfico de opioides, mientras el exdent Donald Trump intensifica su enfoque de campaña en la lucha contra el flujo de drogas ilegales a los Estados Unidos.

Álvaro Vértiz asegura que EE.UU. no se detendrá ante nada para frenar el tráfico de fentanilo

Las tres empresas, según el Tesoro, habían desempeñado un papel central y de larga data en el lavado de millones de dólares para los cárteles mexicanos y en la facilitación de pagos para asegurar precursores químicos para la producción de fentanilo.

Al respecto, el subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender, destacó que se han tomado medidas para evitar que las instituciones financieras con sede en México trabajen con instituciones financieras estadounidenses. 

Estas sanciones fueron las primeras medidas que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro llevó a cabo en virtud de la Ley FEND Off Fentanyl. Dicha ley, promulgada el año pasado, otorga a la agencia nuevas facultades para combatir el contrabando de opioides.

El fentanilo, un analgésico sintético barato, ha impulsado la epidemia de opiáceos en los Estados Unidos durante la última década y es la causa más común de muerte por sobredosis.

La noticia llega mientras Trump ha estado intensificando el ataque de Estados Unidos contra el narcotráfico procedente de México en un desafío a ladent de izquierda Claudia Sheinbaum.

El fundador de Vector Casa de Bolsa es Alfonso Romo, quien durante dos años dirigió la oficina del mentor y predecesor de Sheinbaum, eldent Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, no existen acusaciones de irregularidades por parte de Romo ni de ladent.

Álvaro Vértiz, responsable de América Latina en la firma de asesoría DGA Group, con sede en Washington, comentó sobre el tema de discusión. Según Vértiz, esto daña gravemente la confianza en el sistema financiero mexicano.

También mencionó que Estados Unidos está dispuesto a hacer todo lo necesario para combatir el tráfico de fentanilo y que no habrá excepciones.

Las empresas financieras de México se comprometen a adherirse estrictamente a las normas de supervisión 

Las tres instituciones —dos bancos y una casa de bolsa— son pequeñas pero importantes ., y gestionan 7.000 millones, 4.000 millones y 11.000 millones de dólares, respectivamente

Tras las denuncias del Tesoro, CIBanco e Intercam realizaron negocios o prestaron servicios al ahora dominante Cártel Jalisco Nueva Generación. Para Vector, ayudaron a una mula del Cártel de Sinaloa a blanquear 2 millones de dólares estadounidenses desde Estados Unidos a México.

Varios altos ejecutivos del sector han reaccionado a la noticia. Según ellos, esto obligará a las instituciones financieras mexicanas a adherirse estrictamente a la supervisión de "conozca a su cliente" y la prevención del lavado de dinero.

Vale la pena señalar que Sheinbaum ha recibido algunos elogios de los funcionarios estadounidenses por priorizar una mayor cooperación en seguridad, y su ministro de seguridad ha aumentado los arrestos, las incautaciones y las extradiciones.

Pese a ello, ante esta noticia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México afirmó que no le han proporcionado pruebas de las acusaciones.

El ministerio declaró que, de recibir pruebas contundentes que demostraran acciones ilegales por parte de estas tres instituciones financieras, emprendería acciones legalestron. Sin embargo, en ese momento no contaban con dicha información.

La relación más amplia entre Estados Unidos y México ha sido complicada debido a que Trump impuso un arancel del 25% a una gama más amplia de productos y el gobierno planteó la posibilidad de una acción militar unilateral contra los cárteles de la droga. 

Trump emitió una orden ejecutiva designando a seis cárteles como organizaciones terroristas en sus primeras semanas en el cargo, y envió a un ex boina verde del ejército para ser su embajador en la Ciudad de México.

CIBanco e Intercam no respondieron a las solicitudes de comentarios. En el comunicado, Vector afirmó que niega categóricamente cualquier alegación contra su integridad y que las transacciones se realizaron con empresas legítimas.