فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مالية على ثلاث مؤسسات مالية مكسيكية - CIBanco و Intercam Banco و Vector Casa de Bolsa - متهمة إياها بالتورط في شبكة غير مشروعة تستخدم لتحويل المدفوعات إلى الصين مقابل تهريب مادة الفنتانيل الأفيونية الاصطناعية.
وصفت وزارة الخزانة الشركات بأنها " مصدر قلق رئيسي في غسل "، وهو تصنيف يمكّنها من فرض قيود صارمة على وصولها إلى النظام المالي الأمريكي.
تمثل هذه العقوبات المرة الأولى التي تمارس فيها وحدة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة صلاحيات جديدة مُنحت لها بموجب تشريع مكافحة الفنتانيل الذي تم سنه مؤخراً.
وتأتي هذه الخطوة في خضم حملة أوسع نطاقاً لمكافحة تهريب المواد الأفيونية، حيث يكثفdent السابق دونالد ترامب تركيز حملته الانتخابية على مكافحة تدفق المخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة.
يؤكد ألفارو فيرتيز أن الولايات المتحدة لن تتوانى عن فعل أي شيء لوقف تهريب الفنتانيل
ووفقاً لوزارة الخزانة، فقد لعبت الشركات الثلاث دوراً محورياً وطويل الأمد في غسل ملايين الدولارات لصالح عصابات المخدرات المكسيكية وتسهيل المدفوعات لتأمين المواد الكيميائية الأولية لإنتاج الفنتانيل.
وفي هذا الصدد، أكد نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر أنهم اتخذوا خطوات لمنع المؤسسات المالية التي تتخذ من المكسيك مقراً لها من العمل مع المؤسسات المالية الأمريكية.
هذه العقوبات أولى الإجراءات التي اتخذتها شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة بموجب قانون مكافحة الفنتانيل. وقد تم إقرار القانون العام الماضي، وهو يمنح الوكالة صلاحيات جديدة لملاحقة تهريب المواد الأفيونية.
الفنتانيل، وهو مسكن ألم اصطناعي رخيص الثمن، كان السبب الرئيسي لوباء المواد الأفيونية في الولايات المتحدة خلال العقد الماضي، وهو السبب الأكثر شيوعاً للوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة.
يأتي هذا الخبر في الوقت الذي كثف فيه ترامب هجوم الولايات المتحدة على تهريب المخدرات من المكسيك في تحدٍdent اليسارية كلوديا شينباوم.
مؤسس شركة Vector Casa de Bolsa هو ألفونسو رومو، الذي أدار لمدة عامين مكتبdent أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، سلف شينباوم ومرشدها. وفي الوقت نفسه، لا توجد أي مزاعم بارتكاب مخالفات من جانب رومو أوdentالسابق.
علّق ألفارو فيرتيز، رئيس قسم أمريكا اللاتينية في شركة الاستشارات "دي جي إيه غروب" التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، على موضوع النقاش. ووفقاً لفيرتيز، فإن هذا الأمر يضرّ بشدة بالثقة في النظام المالي المكسيكي.
وذكر أيضاً أن الولايات المتحدة مستعدة للقيام بأي شيء ضروري لمكافحة تهريب الفنتانيل، ولن يكون هناك أي استثناءات.
تعهدت الشركات المالية المكسيكية بالالتزام الصارم بلوائح الرقابة
جميع المؤسسات الثلاث - بنكان وشركة وساطة - هي جهات فاعلة صغيرة ولكنها بارزة في القطاع المالي المكسيكي ، حيث تدير 7 مليارات دولار و4 مليارات دولار و11 مليار دولار على التوالي.
في أعقاب مزاعم وزارة الخزانة الأمريكية، تعاملت شركتا CIBanco وIntercam مع كارتل خاليسكو للجيل الجديد، الذي بات مهيمناً على السوق، أو قدمتا له خدمات. أما شركة Vector، فقد ساعدت أحد عملاء كارتل سينالوا على تهريب مليوني دولار أمريكي من الولايات المتحدة إلى المكسيك.
وقد علّق العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع على هذا الخبر. ووفقاً لهم، سيُجبر هذا الأمر المؤسسات المالية المكسيكية على الالتزام الصارم بمبدأ "اعرف عميلك" والرقابة على غسل الأموال.
تجدر الإشارة إلى أن شينباوم قد حظيت ببعض الثناء من المسؤولين الأمريكيين لإعطائها الأولوية للتعاون الأكبر في مجال الأمن، حيث قام وزير الأمن التابع لها بزيادة الاعتقالات والمصادرات وعمليات التسليم.
وعلى الرغم من ذلك، رداً على هذه الأخبار، قالت وزارة المالية المكسيكية إنها لم تتلق أي دليل على هذه الاتهامات.
أعلنت الوزارة أنها ستتخذ إجراءات قانونيةtronإذا تلقت أدلة واضحة تثبت ارتكاب هذه المؤسسات المالية الثلاث مخالفات. إلا أنها لم تكن تملك أي معلومات من هذا القبيل في ذلك الوقت.
لقد اتسمت العلاقات الأمريكية المكسيكية الأوسع نطاقاً بالتوتر، حيث فرض ترامب تعريفة جمركية بنسبة 25% على مجموعة أوسع من السلع، كما أثارت الإدارة احتمال القيام بعمل عسكري أحادي الجانب ضد عصابات المخدرات.
أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يصنف ستة كارتلات كمنظمات إرهابية في الأسابيع الأولى من توليه منصبه، وأرسل جندياً سابقاً من القوات الخاصة للجيش الأمريكي ليكون سفيراً له في مكسيكو سيتي.
لم تستجب كل من شركتي CIBanco و Intercam لطلبات التعليق. وفي بيانها، نفت شركة Vector بشكل قاطع أي ادعاءات تمس نزاهتها، وأكدت أن المعاملات تمت مع شركات شرعية.
