الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ثلاث مؤسسات مالية مكسيكية بسبب ارتباطها بغسل الأموال

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مالية على ثلاث مؤسسات مالية مكسيكية - CIBanco وIntercam Banco وVector Casa de Bolsa - متهم إياها بالمشاركة في شبكة غير مشروعة تستخدم لتحويل المدفوعات إلى الصين لتجارة الأفيون الصناعي الفنتانيل.

صنفت الخزانة الشركات على أنها "مخاوف رئيسية غسل أموال"، وهو تصنيف يمكّنها من فرض قيود صارمة على وصولها إلى النظام المالي الأمريكي.

تشير العقوبات إلى المرة الأولى التي تمارس فيها وحدة الجرائم المالية التابعة للخزانة سلطات جديدة مُنحت بموجب تشريع مكافحة الفنتانيل الذي تم إقراره مؤخراً.

يأتي هذا التحرك في خضم حملة أوسع ضد تهريب الأفيون، حيث يركز الرئيس السابق دونالد ترامب بشكل مكثف على مكافحة تدفق المخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة.

ألفارو فيرتيز يؤكد أن الولايات المتحدة لن تدخر جهداً لوقف تهريب الفنتانيل

ووفقاً للخزانة، لعبت الشركات الثلاث دوراً طويلاً ومحورياً في غسل ملايين الدولارات لـ الجماعات الإجرامية المكسيكية وتسهيل المدفوعات لتأمين المواد الأولية اللازمة لإنتاج الفنتانيل.

وفي هذا الصدد، سلط نائب وزير الخزانة مايكل فولكيندر الضوء على أنهم اتخذوا خطوات لوقف تعامل المؤسسات المالية القائمة في المكسيك مع المؤسسات المالية الأمريكية. 

العقوبات كانت أول إجراءات تقوم بها شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة بموجب قانون FEND Off Fentanyl. تم توقيع القانون ليصبح قانوناً العام الماضي ويمنح الوكالة سلطات جديدة لملاحقة تهريب الأفيون.

الفنتانيل، وهو مسكن ألم صناعي رخيص، دفع وباء الأفيون في الولايات المتحدة على مدى العقد الماضي وهو السبب الأكثر شيوعاً لوفيات الجرعات الزائدة.

تأتي الأخبار بينما يرفع ترامب وتير الهجوم الأمريكي على تهريب المخدرات من المكسيك في تحدٍ للرئيسة اليسارية كلوديا شينباوم.

مؤسس Vector Casa de Bolsa هو ألفونسو رومو، الذي أدار مكتب مرشدة وسلف شينباوم، الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، لمدة عامين. في الوقت نفسه، لا توجد اتهامات بارتكاب مخالفات من جانب رومو أو الرئيس السابق.

علق ألفارو فيرتيز، الذي يقود عمليات أمريكا اللاتينية في شركة الاستشارات مقرها واشنطن DGA Group، على موضوع النقاش. ووفقاً لفيرتيز، فإن هذا يضر بشدة بالثقة في النظام المالي المكسيكي.

كما ذكر أن الولايات المتحدة مستعدة لفعل أي شيء ضروري لمكافحة تهريب الفنتانيل، ولن تكون هناك استثناءات.

شركات المكسيك المالية تتعهد بالالتزام الصارم بلوائح الإشراف 

جميع المؤسسات الثلاث - بنكيران ووسيط - صغيرة لكنها لاعبات بارزة في القطاع المالي المكسيكي، والتي تدير 7 مليارات دولار و4 مليارات دولار و11 مليار دولار على التوالي.

وبعد مزاعم الخزانة، تعاملت CIBanco وIntercam مع عصابة خاليسكو الجديدة أو قدمت خدمات لها. أما بالنسبة لـ Vector، فقد ساعدت مule تابعة لعصابة سينالوا على غسل 2 مليون دولار أمريكي من الولايات المتحدة إلى المكسيك.

تفاعل العديد من كبار التنفيذيين في الصناعة مع الأخبار. ووفقاً لهم، سيضطر ذلك المؤسسات المالية في المكسيك إلى الالتزام الصارم بقواعد "اعرف عميلك" ومكافحة غسل الأموال.

جدير بالذكر أن شينباوم حظيت ببعض الإشادة من المسؤولين الأمريكيين لأولويتها التعاون الأكبر في مجال الأمن، مع زيادة وزير أمنها من الاعتقالات والمصادرات والتسليمات.

وعلى الرغم من ذلك، استجابةً لهذه الأخبار، قالت وزارة المالية المكسيكية إنها لم يتم تزويدها بأدلة على الاتهامات.

أعلنت الوزارة أنه إذا تلقت أدلة واضحة تظهر أفعالاً غير قانونية من قبل هذه المؤسسات المالية الثلاث، فستتخذ إجراءات قانونية قوية. ومع ذلك، في تلك اللحظة، لم تكن لديهم أي معلومات من هذا القبيل.

كانت العلاقة الأوسع بين الولايات المتحدة والمكسيك متوترة حيث فرض ترامب تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على نطاق أوسع من السلع، ورفعت الإدارة احتمال اتخاذ إجراء عسكري أحادي الجانب ضد عصابات المخدرات. 

أصدر ترامب أمراً تنفيذياً بتصنيف ستة عصابات كمنظمات إرهابية في أسبوعه الأول في المنصب، وأرسل جندياً سابقاً في القوات الخاصة لجيش الولايات المتحدة ليكون سفيراً له في مكسيكو سيتي.

لم ترد CIBanco وIntercam على طلبات التعليق. وفي البيان، قالت Vector إنها تنفي قاطعاً أي ادعاءات ضد نزاهتها، وأن المعاملات كانت مع شركات مشروعة.