Il Tesoro degli Stati Uniti sanziona tre istituti finanziari messicani per legami con il riciclaggio di denaro

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni finanziarie a tre istituti finanziari messicani (CIBanco, Intercam Banco e Vector Casa de Bolsa), accusandoli di coinvolgimento in una rete illecita utilizzata per convogliare pagamenti in Cina per il traffico dell'oppioide sintetico fentanil.

Il Dipartimento del Tesoro ha classificato le società come "principali soggetti coinvolti nel riciclaggio", una designazione che gli consente di imporre severe restrizioni al loro accesso al sistema finanziario statunitense.

Con queste sanzioni, l'unità del Tesoro per i reati finanziari esercita per la prima volta i nuovi poteri concessi dalla recente legislazione anti-fentanyl.

La mossa arriva nel contesto di una più ampia repressione del traffico di oppioidi, mentre l'exdent Donald Trump intensifica l'attenzione della sua campagna sulla lotta al flusso di droghe illegali negli Stati Uniti.

Alvaro Vértiz afferma che gli Stati Uniti non si fermeranno davanti a nulla per fermare il traffico di fentanyl

Secondo il Tesoro, le tre società hanno svolto un ruolo centrale e di lunga data nel riciclaggio di milioni di dollari per i cartelli messicani e nell'agevolazione dei pagamenti per garantire i precursori chimici per la produzione di fentanil.

A questo proposito, il vicesegretario al Tesoro Michael Faulkender ha sottolineato che sono state prese misure per impedire alle istituzioni finanziarie con sede in Messico di collaborare con le istituzioni finanziarie statunitensi. 

Le sanzioni rappresentano le prime azioni intraprese dal Financial Crimes Enforcement Network (FEND) del Dipartimento del Tesoro ai sensi del Fentanyl Act. La legge, firmata lo scorso anno, conferisce all'agenzia nuovi poteri per contrastare il traffico di oppioidi.

Il fentanyl, un antidolorifico sintetico a basso costo, ha causato l'epidemia di oppioidi negli Stati Uniti nell'ultimo decennio ed è la causa più comune di decessi per overdose.

La notizia arriva mentre Trump intensifica l'attacco degli Stati Uniti al traffico di droga dal Messico, in una sfida alladent di sinistra Claudia Sheinbaum.

Il fondatore di Vector Casa de Bolsa è Alfonso Romo, che per due anni ha diretto l'ufficio del mentore e predecessore di Sheinbaum, ildent Andrés Manuel López Obrador. Nel frattempo, non ci sono accuse di illeciti da parte di Romo o dell'exdent.

Alvaro Vértiz, responsabile dell'area America Latina presso la società di consulenza DGA Group con sede a Washington, ha commentato l'argomento in discussione. Secondo Vértiz, ciò mina gravemente la fiducia nel sistema finanziario messicano.

Ha anche affermato che gli Stati Uniti sono pronti a fare tutto il necessario per combattere il traffico di fentanyl e che non ci saranno eccezioni.

Le società finanziarie messicane promettono di aderire rigorosamente alle normative di vigilanza 

Tutti e tre gli istituti – due banche e una società di intermediazione mobiliare – sono attori di piccole dimensioni ma di rilievo nel settore finanziario messicano, che gestiscono rispettivamente 7 miliardi, 4 miliardi e 11 miliardi di dollari.

In seguito alle accuse del Tesoro, CIBanco e Intercam hanno intrattenuto rapporti commerciali o offerto servizi al cartello Jalisco New Generation, ora dominante. Per conto di Vector, ha assistito un corriere del cartello di Sinaloa nel riciclaggio di 2 milioni di dollari dagli Stati Uniti al Messico.

Diversi dirigenti di alto livello del settore hanno reagito alla notizia. Secondo loro, ciò costringerà gli istituti finanziari messicani a rispettare rigorosamente i principi di "conosci il tuo cliente" e di vigilanza antiriciclaggio.

Vale la pena notare che Sheinbaum ha ricevuto elogi da parte dei funzionari statunitensi per aver dato priorità a una maggiore cooperazione in materia di sicurezza, con il suo ministro della sicurezza che ha aumentato arresti, sequestri ed estradizioni.

Nonostante ciò, in risposta a questa notizia, il Ministero delle Finanze messicano ha dichiarato di non aver ricevuto prove delle accuse.

Il Ministero ha dichiarato che se avessero ricevuto prove evidenti di azioni illegali da parte di questi tre istituti finanziari, avrebbero intrapreso azioni legalitron. Tuttavia, al momento, non disponevano di tali informazioni.

Le relazioni tra Stati Uniti e Messico sono diventate difficili, poiché Trump ha imposto una tariffa del 25% su una gamma più ampia di beni e l'amministrazione ha sollevato la possibilità di un'azione militare unilaterale contro i cartelli della droga. 

Nelle sue prime settimane di mandato, Trump ha emesso un ordine esecutivo che designava sei cartelli come organizzazioni terroristiche e ha inviato un ex berretto verde dell'esercito come suo ambasciatore a Città del Messico.

CIBanco e Intercam non hanno risposto alle richieste di commento. Nella dichiarazione, Vector ha affermato di negare categoricamente qualsiasi rivendicazione sulla sua integrità e che le transazioni sono avvenute con società legittime.