미국 재무부는 멕시코 금융기관 3곳(CIBanco, Intercam Banco, Vector Casa de Bolsa)이 합성 오피오이드 펜타닐 밀매를 위해 중국으로 자금을 송금하는 불법 네트워크에 연루되었다는 혐의로 금융 제재를 부과했습니다.
재무부는 해당 기업들을 "주요 자금 세탁 우려 기업 "으로 지정했는데, 이 지정으로 인해 재무부는 해당 기업들의 미국 금융 시스템 접근에 엄격한 제한을 가할 수 있게 되었습니다.
이번 제재는 재무부 산하 금융범죄수사대가 최근 제정된 펜타닐 관련 법률에 따라 부여된 새로운 권한을 행사한 첫 사례입니다.
이번 조치는 도널드 트럼프 전dent 이 미국으로 유입되는 불법 마약류와의 전쟁을 선거 공약의 핵심으로 삼으면서, 마약성 진통제 밀매에 대한 광범위한 단속이 강화되는 가운데 나온 것입니다.
알바로 베르티즈는 미국이 펜타닐 밀매를 막기 위해 어떤 수단도 가리지 않을 것이라고 주장합니다
멕시코 마약 카르텔을 하고 펜타닐 생산에 필요한 전구체 화학물질 확보를 위한 대금 지급을 용이하게 하는 데 오랫동안 핵심적인 역할을 해왔습니다
이와 관련하여 마이클 포크렌더 재무부 차관보는 멕시코에 기반을 둔 금융기관들이 미국 금융기관들과 거래하는 것을 막기 위한 조치를 취했다고 강조했습니다.
이번 제재는 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FNC)가 펜타닐 단속법(FEND Off Fentanyl Act)에 따라 시행한 첫 번째 조치입니다. 이 법안은 지난해 법으로 제정되었으며, FNC에 오피오이드 밀수 단속을 위한 새로운 권한을 부여합니다.
값싼 합성 진통제인 펜타닐은 지난 10년간 미국에서 오피오이드 남용 사태를 촉발시켰으며, 과다 복용으로 인한 사망의 가장 흔한 원인입니다.
이번 소식은 트럼프 대통령이 좌파dent 의 클라우디아 셰인바움 대통령에게 도전장을 내밀며 멕시코발 마약 밀매에 대한 미국의 공세를 강화하는 가운데 나왔습니다.
벡터 카사 데 볼사의 설립자는 알폰소 로모로, 그는 2년 동안 셰인바움의 멘토이자 전임자인 안드레스 마누엘 로페스 오브라도르dent 의 비서실을 운영했습니다. 현재 로모나 전dent측의 부정행위 혐의는 제기되지 않고 있습니다.
워싱턴에 본사를 둔 컨설팅 회사 DGA 그룹의 라틴 아메리카 총괄인 알바로 베르티스는 이 문제에 대해 다음과 같이 논평했습니다. 베르티스에 따르면, 이는 멕시코 금융 시스템에 대한 신뢰를 심각하게 훼손합니다.
그는 또한 미국이 펜타닐 밀매와의 전쟁에서 필요한 모든 조치를 취할 준비가 되어 있으며 예외는 없을 것이라고 언급했습니다.
멕시코 금융 회사들, 감독 규정 엄격히 준수하겠다고 다짐
이 세 기관(은행 두 곳과 증권사 한 곳)은 규모는 작지만 멕시코 금융 부문 로, 각각 70억 달러, 40억 달러, 110억 달러의 자산을 운용하고 있습니다.
미 재무부의 주장에 따르면, CIBanco와 Intercam은 현재 막강한 영향력을 행사하는 할리스코 신세대 카르텔과 거래를 하거나 서비스를 제공했습니다. Vector의 경우, 시날로아 카르텔의 자금 세탁책이 미국에서 멕시코로 200만 달러를 세탁하는 것을 도왔습니다.
업계 고위 임원 여러 명이 이 소식에 반응을 보였습니다. 그들에 따르면, 이번 조치로 멕시코 금융기관들은 고객 신원 확인(KYC) 및 자금 세탁 방지 감독을 더욱 엄격하게 준수해야 할 것입니다.
셰인바움 장관이 안보 분야에서 협력 강화에 우선순위를 둔 덕분에 미국 관리들로부터 칭찬을 받았다는 점은 주목할 만하다. 셰인바움 장관의 안보 장관은 체포, 압수, 범죄인 인도 등을 늘렸다.
하지만 멕시코 재무부는 이 소식에 대해 해당 혐의에 대한 증거를 제공받지 못했다고 밝혔습니다.
해당 부처는 이 세 금융기관의 불법 행위를 보여주는 명확한 증거가 있다면tron법적 조치를 취할 것이라고 밝혔습니다. 그러나 당시에는 그러한 정보가 없었다고 덧붙였습니다.
미국과 멕시코의 전반적인 관계는 트럼프 대통령이 더 광범위한 품목에 25%의 관세를 부과하고, 마약 카르텔에 대한 일방적인 군사 행동 가능성을 제기하면서 험악해졌다.
트럼프는 취임 첫 몇 주 만에 6개 마약 카르텔을 테러 조직으로 지정하는 행정 명령을 내렸고, 전직 육군 특수부대원(그린베레)을 멕시코시티 주재 대사로 임명했다.
CIBanco와 Intercam은 논평 요청에 응답하지 않았습니다. Vector는 성명에서 자사의 청렴성에 대한 어떠한 주장도 단호히 부인하며, 해당 거래는 합법적인 회사들과 이루어졌다고 밝혔습니다.
