Le département du Trésor américain a imposé des sanctions financières à trois institutions financières mexicaines — CIBanco, Intercam Banco et Vector Casa de Bolsa — les accusant d'être impliquées dans un réseau illicite utilisé pour acheminer des paiements vers la Chine pour le trafic de l'opioïde synthétique fentanyl.
Le Trésor américain a qualifié ces entreprises de « principales sources de blanchiment », une désignation qui lui permet d'imposer des restrictions strictes à leur accès au système financier américain.
Ces sanctions marquent la première fois que l'unité des crimes financiers du Trésor exerce les nouveaux pouvoirs qui lui sont conférés par la législation anti-fentanyl récemment adoptée.
Cette initiative intervient dans le cadre d'une répression plus large contre le trafic d'opioïdes, alors que l'anciendent Donald Trump intensifie sa campagne en mettant l'accent sur la lutte contre l'afflux de drogues illégales aux États-Unis.
Alvaro Vértiz affirme que les États-Unis ne reculeront devant rien pour mettre fin au trafic de fentanyl
Selon le Trésor américain, ces trois sociétés ont joué un rôle central et de longue date dans le blanchiment de millions de dollars pour les cartels mexicains et dans la facilitation des paiements destinés à l'obtention de produits chimiques précurseurs pour la production de fentanyl.
À ce sujet, le secrétaire adjoint au Trésor, Michael Faulkender, a souligné que des mesures avaient été prises pour empêcher les institutions financières basées au Mexique de travailler avec les institutions financières américaines.
Ces sanctions constituent les premières mesures prises par le Réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) du département du Trésor américain en vertu de la loi FEND Off Fentanyl Act. Promulguée l'an dernier, cette loi confère à l'agence de nouveaux pouvoirs pour lutter contre le trafic d'opioïdes.
Le fentanyl, un analgésique synthétique bon marché, a alimenté l'épidémie d'opioïdes aux États-Unis au cours de la dernière décennie et constitue la cause la plus fréquente de décès par surdose.
Cette nouvelle survient alors que Trump intensifie l'offensive américaine contre le trafic de drogue en provenance du Mexique, défiant ainsi ladent de gauche Claudia Sheinbaum.
Le fondateur de Vector Casa de Bolsa est Alfonso Romo, qui a dirigé pendant deux ans le cabinet du mentor et prédécesseur de Sheinbaum, ledent Andrés Manuel López Obrador. À ce jour, aucune accusation de malversation n'est portée contre Romo ni contre l'anciendent.
Alvaro Vértiz, responsable Amérique latine au sein du cabinet de conseil DGA Group basé à Washington, a commenté le sujet abordé. Selon lui, cela nuit gravement à la confiance dans le système financier mexicain.
Il a également mentionné que les États-Unis sont prêts à faire tout le nécessaire pour lutter contre le trafic de fentanyl, et qu'il n'y aura aucune exception.
Les sociétés financières mexicaines s'engagent à respecter scrupuleusement la réglementation en matière de surveillance
Ces trois institutions — deux banques et une société de courtage — sont des acteurs de petite taille mais importants du secteur financier mexicain , gérant respectivement 7 milliards, 4 milliards et 11 milliards de dollars.
Suite aux révélations du Trésor américain, CIBanco et Intercam ont entretenu des relations commerciales avec le cartel Jalisco Nouvelle Génération, désormais dominant, ou lui ont fourni des services. Vector, quant à elle, a aidé un passeur du cartel de Sinaloa à blanchir 2 millions de dollars américains des États-Unis vers le Mexique.
Plusieurs dirigeants du secteur financier ont réagi à cette nouvelle. Selon eux, cela obligera les institutions financières mexicaines à se conformer strictement aux exigences de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent.
Il convient de noter que Sheinbaum a reçu des éloges de la part de responsables américains pour avoir privilégié une plus grande coopération en matière de sécurité, son ministre de la Sécurité ayant augmenté le nombre d'arrestations, de saisies et d'extraditions.
Malgré cela, en réaction à cette nouvelle, le ministère mexicain des Finances a déclaré qu'aucune preuve des accusations ne lui avait été fournie.
Le ministère a déclaré que s'il recevait des preuves irréfutables d'agissements illégaux de la part de ces trois institutions financières, il engagerait des poursuites judiciairestron. Cependant, à ce moment-là, il ne disposait d'aucune information de ce type.
Les relations plus larges entre les États-Unis et le Mexique ont été tumultueuses, Trump ayant imposé un droit de douane de 25 % sur une gamme plus étendue de produits, et son administration ayant évoqué la possibilité d'une action militaire unilatérale contre les cartels de la drogue.
Dès ses premières semaines au pouvoir, Trump a signé un décret désignant six cartels comme organisations terroristes et a nommé un ancien béret vert de l'armée comme ambassadeur à Mexico.
CIBanco et Intercam n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Dans un communiqué, Vector a déclaré réfuter catégoriquement toute atteinte à son intégrité et que les transactions avaient été effectuées avec des entreprises légitimes.
