EE. UU. intenta incautar 7,1 millones de dólares en criptomonedas vinculados a una estafa de inversión en petróleo por 97 millones de dólares

Los fiscales federales de Seattle han solicitado la incautación de 7,1 millones de dólares en valor de criptomonedas custodiadas asociadas a una estafa de petróleo y gas entre junio de 2022 y julio de 2024. La Oficina del Fiscal de los EE. UU. alegó que el esquema más grande recaudó 97 millones de dólares de inversores promoviendo un modelo de negocio falso que implicaba alquileres de almacenamiento de tanques de petróleo.

En diciembre de 2024, la Seguridad Nacional incautó los 7,1 millones de dólares. Los fiscales ahora buscan distribuir el dinero a las víctimas legítimas.

«Los investigadores y fiscales federales de nuestra oficina se movieron lo más rápido posible para rastrear e incautar las criptomonedas para que algunas de las pérdidas puedan ser devueltas a las víctimas.»

~ Fiscal de los EE. UU. Teal Luthy Miller 

La estafa fue supuestamente internacional, con los criminales ubicados en Rusia y Nigeria convirtiendo el dinero de las víctimas en criptomonedas y canalizándolo a través de exchanges nacionales. El Fiscal Interino de los EE. UU. Teal Luthy Miller dijo que las partes fraudulentas crearon varias cuentas de criptomonedas para ocultar la transferencia de fondos, una estrategia clásica de lavado para evitar la detección.

El sospechoso clave utilizó Binance para transferencias de criptomonedas

Se dice que al menos una persona ayudó que el lavado de dinero actividades de grupos delictivos transnacionales. Geoffrey Auyeung fue acusado formalmente y cargado en agosto de 2024 por su participación central en el lavado de fondos robados. Los registros judiciales muestran que utilizó los fondos robados para comprar Bitcoin, Ether, USDT, USDC, y trasladó la mayor parte de las sumas a Binance. En el momento de su arresto, se confiscaron 2,3 millones de dólares en sus cuentas estadounidenses.

Según el Departamento de Justicia, Auyeung y sus cómplices se presentaron como gestores de inversiones auténticos que proporcionarían enormes beneficios en actividades de arrendamiento de tanques de petróleo. Tras recaudar fondos, cortaron la comunicación con los inversores. Hasta ahora, los fiscales han descubierto más de 17,9 millones de dólares en pérdidas directas, aunque se prevé que surjan más víctimas a medida que avance el proceso de investigación.

El DOJ intensifica la aplicación contra el fraude de criptomonedas

El caso de Seattle es parte de una represión más amplia por parte de las autoridades de EE. UU. contra crímenes financieros relacionados con criptomonedas. Los recientes documentos judiciales revelaron que el DOJ incautó 2 millones de dólares en USDT y activos basados en Binance vinculados a Hamas. Los investigadores rastrearon los fondos a través de un negocio de transferencia de dinero con sede en Gaza conocido como BuyCash, que supuestamente ayudó a financiar las actividades del grupo.

Otros casos de fraude también están saliendo a la luz. Shane Donovan Moore, un exjugador de rugby, fue condenado a dos años y medio de prisión federal después de operar una esquema Ponzi utilizando una empresa de minería de criptomonedas como fachada falsa. Entre 2021 y 2022, Moore defraudó a más de 40 inversores de casi 900.000 dólares a través de su firma Quantum Donovan LLC.

En otro caso, un pastor con sede en Denver y su esposa enfrentan 40 cargos criminales relacionados con un esquema de inversión basado en criptomonedas fundamentado en la fe que robó a las personas más de 3 millones de dólares. La acusación cita el abuso continuo de redes basadas en la confianza para buscar fondos de criptomonedas.

Según los datos del FBI, el fraude de activos digitales está en aumento. Las pérdidas de las víctimas crecieron casi el doble, alcanzando los 4.000 millones de dólares en 2023 en comparación con los 2.570 millones de dólares en 2022. La cifra subió a 5.800 millones de dólares en 2024.