EE.UU. busca incautar 7,1 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a una estafa de inversión petrolera de 97 millones de dólares

Los fiscales federales con sede en Seattle han solicitado la confiscación de 7,1 millones de dólares en valor de criptomonedas custodiadas asociadas a una estafa de petróleo y gas entre junio de 2022 y julio de 2024. La Fiscalía de los Estados Unidos alegó que el esquema más grande recaudó 97 millones de dólares de los inversores al promover un modelo de negocio falso que involucraba alquileres de tanques de almacenamiento de petróleo.

En diciembre de 2024, el Departamento de Seguridad Nacional confiscó los 7,1 millones de dólares. La fiscalía ahora busca distribuir el dinero entre las víctimas legítimas.

“Los investigadores federales y los fiscales de nuestra oficina actuaron lo más rápido posible para tracy confiscar la criptomoneda para que parte de las pérdidas puedan ser devueltas a las víctimas”

~ Fiscal de los Estados Unidos Teal Luthy Miller 

Supuestamente, la estafa era internacional: los delincuentes, ubicados en Rusia y Nigeria, convertían cash en criptomonedas y lo transferían a través de plataformas de intercambio nacionales. La fiscal federal interina Teal Luthy Miller declaró que los estafadores crearon varias cuentas de criptomonedas para ocultar la transferencia de fondos, una classic estrategia

El principal sospechoso utilizó Binance para transferencias de criptomonedas

Se dice que al menos una persona colaboró de lavado de dinero de grupos criminales transnacionales. Geoffrey Auyeung fue imputado en agosto de 2024 por participación esencial en el lavado de fondos robados. Los registros judiciales muestran que utilizó los fondos robados para comprar Bitcoin, Ether, USDT y USDC, y transfirió la mayor parte de las sumas a Binance. Al momento de su arresto, se le confiscaron 2,3 millones de dólares en sus cuentas estadounidenses.

Según el Departamento de Justicia, Auyeung y sus cómplices se hicieron pasar por auténticos gestores de inversiones que generarían cuantiosas ganancias en el arrendamiento de tanques petroleros. Tras recaudar fondos, cortaron la comunicación con los inversores. Hasta la fecha, la fiscalía ha descubierto más de 17,9 millones de dólares en pérdidas directas, aunque se prevé que surjan más víctimas a medida que avance la investigación.

El Departamento de Justicia intensifica la lucha contra el fraude criptográfico

El caso de Seattle forma parte de una ofensiva más amplia de las autoridades estadounidenses contra los delitos financieros relacionados con las criptomonedas. Documentos judiciales recientes revelaron que el Departamento de Justicia incautó 2 millones de dólares en USDT y Binanceactivos basados ​​en traclos fondos a través de una empresa de transferencia de dinero con sede en Gaza conocida como BuyCash, que supuestamente ayudó a financiar las actividades del grupo.

Otros casos de fraude también están saliendo a la luz. Shane Donovan Moore, exjugador de rugby, fue sentenciado a dos años y medio de prisión federal tras operar un esquema Ponzi utilizando una empresa de minería de criptomonedas como fachada. Entre 2021 y 2022, Moore defraudó a más de 40 inversores por casi 900.000 dólares a través de su firma Quantum Donovan LLC.

En otro caso, un pastor de Denver y su esposa enfrentan 40 cargos penales por un plan de inversión en criptomonedas basado en la fe que robó a personas más de 3 millones de dólares. La acusación cita el abuso continuo de redes de confianza para la búsqueda de fondos en criptomonedas.

Según datos del FBI, el fraude de activos digitales está en aumento. Las pérdidas de las víctimas casi se duplicaron, alcanzando los 4000 millones de dólares en 2023, en comparación con los 2570 millones de dólares de 2022. La cifra ascendió a 5800 millones de dólares en 2024.