- 检察官正追缴与涉及俄罗斯和尼日利亚嫌疑人的9700万美元石油诈骗案相关的710万美元被扣押加密货币。
- 主要嫌疑人杰弗里·奥永（Geoffrey Auyeung）涉嫌使用被盗资金购买加密货币，并将资产转移至币安（Binance）。
- 此案正值美国司法部加大行动力度的浪潮之中，随着美国加密货币欺诈案件激增，2024年损失额已达58亿美元。
西雅图的联邦检察官已寻求没收与 2022 年 6 月至 2024 年 7 月期间石油和天然气骗局相关的 710 万美元托管加密货币价值。美国检察官办公室指控，该更大规模的骗局通过推广涉及油罐存储租赁的虚假商业模式，从投资者那里筹集了 9700 万美元。
2024 年 12 月，国土安全部没收了这 710 万美元。检察官现在正寻求将这笔钱分配给合法的受害者。
“我们办公室的联邦调查人员和检察官尽可能快地追踪并没收了加密货币，以便将部分损失返还给受害者。”
~ 美国检察官 Teal Luthy Miller
据称该骗局是国际性的，位于俄罗斯和尼日利亚的犯罪分子将受害者的现金转换为加密货币，并通过国内交易所进行洗钱。代理美国检察官 Teal Luthy Miller 表示 指出，欺诈方创建了多个加密货币账户以掩盖资金转移，这是一种经典的避免被发现的洗钱策略。
主要嫌疑人使用 Binance 进行加密货币转账
据说至少有一人协助 洗钱 跨国犯罪集团的活动。Geoffrey Auyeung 于 2024 年 8 月被起诉并指控核心参与洗钱。法院记录显示，他使用被盗资金购买比特币、以太坊、USDT、USDC，并将大部分资金转移到 Binance。在他被捕时，其美国账户中有 230 万美元被没收。
根据美国司法部的说法，Auyeung 及其同伙伪装成真正的投资管理经理，承诺在油罐租赁活动中提供巨额利润。在筹集资金后，他们切断了与投资者的联系。到目前为止，检察官已发现超过 1790 万美元的直接损失，但随着调查过程的进行，预计还会有更多受害者出现。
司法部加大加密货币欺诈执法力度
西雅图案件是美国当局针对 加密货币相关金融犯罪的更广泛打击行动的一部分。最近的法院文件显示，司法部没收了与哈马斯相关的 200 万美元 USDT 和基于 Binance 的资产。调查人员通过一家名为 BuyCash 的加沙资金转移业务追踪了这些资金，据称该业务帮助为该组织的活动提供资金。
其他欺诈案件也浮出水面。前橄榄球运动员 Shane Donovan Moore 因运营一家 庞氏骗局 以加密货币采矿公司为幌子的骗局，被判处两年半联邦监禁。在 2021 年至 2022 年期间，Moore 通过其公司 Quantum Donovan LLC 欺诈了 40 多名投资者，金额近 90 万美元。
在另一案件中，一位 丹佛牧师 及其妻子面临 40 项刑事指控，涉及一项基于信仰的加密货币投资计划，该计划剥夺了人们超过 300 万美元。起诉书指出，正在滥用基于信任的网络来寻求加密货币资金。
根据 FBI 的数据，数字资产欺诈正在上升。受害者损失几乎翻了一番，2023 年达到 40 亿美元，而 2022 年为 25.7 亿美元。2024 年这一数字上升至 58 亿美元。
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Brenda Kanana
Brenda 拥有 4 年以上专注于加密货币、人工智能及新兴技术的经验。她曾就职于 Zycrypto、Blockchain Reporter 和 The Coin Republic，如今以 Cryptopolitan 为家。她在蒙巴萨技术大学获得的社会学学位使她能够始终把握读者的脉搏。
