西雅图联邦检察官寻求没收与2022年6月至2024年7月期间一起石油和天然气诈骗案相关的价值710万美元的托管加密货币。美国检察官办公室称，该更大规模的诈骗计划通过推广一种涉及油罐存储租赁的虚假商业模式，从投资者那里骗取了9700万美元。.
2024年12月，国土安全部查获了这710万美元。检察官目前正寻求将这笔钱分配给真正的受害者。.
“我们办公室的联邦调查人员和检察官以最快的速度 trac并查获了这些加密货币，以便将部分损失返还给受害者。”
美国检察官蒂尔·卢西·米勒
据称，这起诈骗案涉及国际犯罪，犯罪分子身处俄罗斯和尼日利亚，他们将受害者的 cash 成加密货币，并通过当地交易所进行转移。美国代理检察官蒂尔·卢西·米勒 表示 ，诈骗分子创建了多个加密货币账户来掩盖资金转移，这是一种 classic 洗钱策略，旨在逃避侦查。
主要嫌疑人使用币 Binance 进行加密货币转账。
至少有一人被指控协助 进行洗钱 活动。Geoffrey Auyeung于2024年8月被起诉，罪名是参与洗钱活动。法庭记录显示，他利用赃款购买 BitcoinBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinance。在他被捕时，其美国账户中的230万美元被没收。
据司法部称，欧阳及其同伙冒充正规投资经理，声称可通过油罐租赁业务获得巨额利润。募集资金后，他们便切断了与投资者的联系。目前，检方已查明直接损失超过1790万美元，但随着调查的深入，预计还会有更多受害者浮出水面。.
美国司法部加大对加密货币欺诈的打击力度
西雅图的这起案件是美国当局打击 加密货币相关金融犯罪200万美元USDT和 Binancetractrac tractractractrac tractracCashCashCashCashCashCashCashCash，该公司涉嫌为哈马斯的活动提供资金。
其他诈骗案件也逐渐浮出水面。前橄榄球运动员谢恩·多诺万·摩尔（Shane Donovan Moore）因利用一家加密货币挖矿公司作为幌子运作 庞氏骗局 。2021年至2022年间，摩尔通过其名下的Quantum Donovan LLC公司诈骗了40多名投资者，涉案金额近90万美元。
另一起案件中，一名 丹佛牧师 及其妻子因涉嫌利用信仰进行加密货币投资诈骗，面临40项刑事指控，该诈骗案导致受害者损失超过300万美元。起诉书指出，他们持续滥用基于信任的网络来获取加密货币资金。
根据联邦调查局的数据，数字资产欺诈案件呈上升趋势。受害者损失几乎翻了一番，从2022年的25.7亿美元增至2023年的40亿美元。预计2024年这一数字将上升至58亿美元。.
