EUA buscam apreender US$ 7,1 milhões em cripto ligados a golpe de investimento em petróleo de US$ 97 milhões
- Promotores buscam recuperar 7,1 milhões de dólares em criptomoedas apreendidas ligadas a um esquema de petróleo de 97 milhões de dólares envolvendo suspeitos na Rússia e na Nigéria.
- O principal suspeito, Geoffrey Auyeung, supostamente usou fundos roubados para comprar criptomoedas e enviar ativos para a Binance.
- O caso se soma a uma onda de ações do Departamento de Justiça (DOJ) no meio de um aumento nas fraudes com criptomoedas nos EUA, com perdas em 2024 atingindo 5,8 bilhões de dólares.
Promotores federais baseados em Seattle buscaram a confisco de US$ 7,1 milhões em valor de criptomoeda custodial associado a um golpe de petróleo e gás entre junho de 2022 e julho de 2024. O Escritório do Procurador dos EUA alegou que o esquema maior arrecadou US$ 97 milhões de investidores promovendo um modelo de negócio falso envolvendo aluguel de armazenamento de tanques de petróleo.
Em dezembro de 2024, a Segurança Interna apreendeu os US$ 7,1 milhões. Os promotores agora buscam distribuir o dinheiro para vítimas legítimas.
“Investigadores e promotores federais em nosso escritório se moveram o mais rápido possível para rastrear e apreender a criptomoeda para que parte das perdas possa ser devolvida às vítimas.”
~ Procuradora dos EUA Teal Luthy Miller
O golpe era supostamente internacional, com os criminosos localizados na Rússia e na Nigéria convertendo o dinheiro das vítimas em cripto e canalizando-o através de exchanges domésticas. A Procuradora dos EUA Interina Teal Luthy Miller disse que as partes fraudulentas criaram várias contas de cripto para mascarar a transferência de fundos, uma estratégia clássica de lavagem para evitar a detecção.
Suspeito-chave usou Binance para transferências de cripto
Diz-se que pelo menos uma pessoa ajudou branqueamento de capitais atividades por grupos de crime transnacional. Geoffrey Auyeung foi indiciado e acusado em agosto de 2024 por participação central na lavagem de fundos roubados. Registros judiciais mostram que ele usou os fundos roubados para comprar Bitcoin, Ether, USDT, USDC e transferiu a maior parte das somas para a Binance. No momento de sua prisão, US$ 2,3 milhões foram confiscados em suas contas nos EUA.
De acordo com o Departamento de Justiça, Auyeung e co-conspiradores apelaram para serem gestores de investimento autênticos que forneceriam lucros enormes em atividades de arrendamento de tanques de petróleo. Após levantar fundos, eles interromperam a comunicação com os investidores. Até agora, os promotores descobriram mais de US$ 17,9 milhões em perdas diretas, embora mais vítimas sejam esperadas à medida que o processo de investigação prossegue.
DOJ intensifica aplicação contra fraudes em cripto
O caso de Seattle faz parte de uma repressão mais ampla por autoridades dos EUA direcionada crimes financeiros relacionados a cripto. Arquivamentos judiciais recentes revelaram que o DOJ apreendeu US$ 2 milhões em USDT e ativos baseados na Binance vinculados ao Hamas. Os investigadores rastrearam os fundos através de um negócio de transferência de dinheiro baseado em Gaza conhecido como BuyCash, que supostamente ajudou a financiar as atividades do grupo.
Outros casos de fraude também estão ganhando destaque. Shane Donovan Moore, ex-jogador de rugby, foi condenado a dois anos e meio de prisão federal após operar um Esquema Ponzi usando uma empresa de mineração de cripto como fachada falsa. Entre 2021 e 2022, Moore defraudou mais de 40 investidores de quase US$ 900.000 através de sua empresa Quantum Donovan LLC.
Em outro caso, um pastor baseado em Denver e sua esposa enfrentam 40 acusações criminais relacionadas a um esquema de investimento em cripto baseado na fé que roubou das pessoas mais de US$ 3 milhões. A acusação cita o abuso contínuo de redes baseadas em confiança para buscar fundos em cripto.
De acordo com dados do FBI, a fraude de ativos digitais está aumentando. As perdas das vítimas cresceram quase duas vezes, atingindo US$ 4 bilhões em 2023 em comparação com US$ 2,57 bilhões em 2022. O número subiu para US$ 5,8 bilhões em 2024.
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Brenda Kanana
Brenda tem mais de 4 anos de experiência especializada em criptomoedas, inteligência artificial e tecnologias emergentes. Ela trabalhou na Zycrypto, Blockchain Reporter, The Coin Republic e agora faz do Cryptopolitan seu lar. Sua graduação em Sociologia pela Mombasa Technical University mantém-a alinhada com o pulso de seus leitores.
