Procuradores federais de Seattle solicitaram o confisco de US$ 7,1 milhões em criptomoedas sob custódia, relacionadas a um esquema de fraude envolvendo petróleo e gás, ocorrido entre junho de 2022 e julho de 2024. O Ministério Público Federal alegou que o esquema maior arrecadou US$ 97 milhões de investidores por meio da promoção de um modelo de negócios falso envolvendo o aluguel de tanques de armazenamento de petróleo.
Em dezembro de 2024, o Departamento de Segurança Interna apreendeu os US$ 7,1 milhões. Os promotores agora buscam distribuir o dinheiro às vítimas legítimas.
“Investigadores e procuradores federais do nosso escritório agiram o mais rápido possível para trace apreender a criptomoeda, para que parte das perdas possa ser devolvida às vítimas.”
~ Procuradora dos EUA Teal Luthy Miller
O golpe teria sido internacional, com os criminosos localizados na Rússia e na Nigéria convertendo cash em criptomoedas e canalizando-o por meio de corretoras locais. A procuradora interina dos EUA, Teal Luthy Miller, afirmou que os fraudadores criaram diversas contas de criptomoedas para mascarar a transferência de fundos, uma estratégia classic
O principal suspeito usou Binance para transferências de criptomoedas
Pelo menos uma pessoa é acusada de ter auxiliado grupos criminosos transnacionais em atividades de lavagem de dinheiro Bitcoin , Ether, USDT e USDC, e transferiu a maior parte dos valores para a Binance . No momento de sua prisão, US$ 2,3 milhões foram confiscados de suas contas nos EUA.
Segundo o Departamento de Justiça, Auyeung e seus cúmplices se apresentaram como gestores de investimentos legítimos, capazes de gerar lucros exorbitantes com o arrendamento de tanques de petróleo. Após captarem recursos, eles interromperam a comunicação com os investidores. Até o momento, os promotores identificaram mais de US$ 17,9 milhões em prejuízos diretos, e espera-se que mais vítimas sejam identificadas ao longo da investigação.
O Departamento de Justiça intensifica a repressão à fraude com criptomoedas
O caso de Seattle faz parte de uma repressão mais ampla das autoridades americanas contra crimes financeiros relacionados a criptomoedas . Documentos judiciais recentes revelaram que o Departamento de Justiça apreendeu US$ 2 milhões em USDT e Binance ligados ao Hamas. Os investigadores trac os fundos por meio de uma empresa de transferência de dinheiro sediada em Gaza, conhecida como Buy Cash , que supostamente ajudava a financiar as atividades do grupo.
Outros casos de fraude também estão vindo à tona. Shane Donovan Moore, ex-jogador de rúgbi, foi condenado a dois anos e meio de prisão federal após operar um esquema Ponzi usando uma empresa de mineração de criptomoedas como fachada. Entre 2021 e 2022, Moore fraudou mais de 40 investidores em quase US$ 900.000 por meio de sua empresa, Quantum Donovan LLC.
Em outro caso, um pastor de Denver e sua esposa enfrentam 40 acusações criminais relacionadas a um esquema de investimento em criptomoedas baseado na fé, que lesou pessoas em mais de US$ 3 milhões. A acusação cita o abuso contínuo de redes baseadas na confiança para a obtenção de fundos em criptomoedas.
Segundo dados do FBI, a fraude com ativos digitais está em ascensão. As perdas das vítimas quase dobraram, atingindo US$ 4 bilhões em 2023, em comparação com US$ 2,57 bilhões em 2022. O número subiu para US$ 5,8 bilhões em 2024.
