الولايات المتحدة تتحرك لمصادرة 7.1 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بفضيحة استثمار نفطي بقيمة 97 مليون دولار

سعى المدعون الفيدراليون في سياتل إلى مصادرة 7.1 مليون دولار من قيمة العملات المشفرة الاحتياطية المرتبطة بفضيحة نفط وغاز بين يونيو 2022 ويوليو 2024. زعم مكتب المدعي العام للولايات المتحدة أن المخطط الأكبر جلب 97 مليون دولار من المستثمرين عن طريق الترويج لنموذج عمل مزيف يتضمن تأجير خزانات تخزين النفط.

في ديسمبر 2024، صادرت وزارة الأمن الداخلي 7.1 مليون دولار. يبحث المدعون الآن عن توزيع المال على الضحايا الشرعيين.

«تحرك المحققون والمدعون الفيدراليون في مكتبنا بأسرع وقت ممكن لتتبع ومصادرة العملات المشفرة بحيث يمكن إرجاع بعض الخسائر إلى الضحايا».

~ المدعي العام الأمريكي تيل لوثي ميلر 

كانت الفضيحة دولية زاعماً، حيث كان المجرمون موجودين في روسيا ونيجيريا يحولون أموال الضحايا إلى عملات مشفرة ويوجهونها من خلال البورصات المحلية. المدعي العام بالنيابة تيل لوثي ميلر قالت أن الأطراف الاحتيالية أنشأت عدة حسابات عملات مشفرة لإخفاء تحويل الأموال، وهي استراتيجية غسيل أموال كلاسيكية لتجنب الكشف.

المشتبه به الرئيسي استخدم Binance للتحويلات بالعملات المشفرة

يقال إن شخصاً واحداً على الأقل ساعد غسل الأموال أنشطة مجموعات الجريمة عبر الوطنية. تم اتهام جيفري أويونغ في أغسطس 2024 بالمشاركة الأساسية في غسيل الأموال المسروقة. تظهر سجلات المحكمة أنه استخدم الأموال المسروقة لشراء البيتكوين، الإيثير، USDT، USDC، ونقل معظم المبالغ إلى Binance. في وقت اعتقاله، تم مصادرة 2.3 مليون دولار من حساباته الأمريكية.

وفقاً لوزارة العدل، استغل أويونغ وشركاء المؤامرة كمدراء استثمار أصيلين واعدون بأرباح ضخمة في أنشطة تأجير خزانات النفط. بعد جمع الأموال، انقطعوا عن التواصل مع المستثمرين. حتى الآن، كشف المدعون عن أكثر من 17.9 مليون دولار من الخسائر المباشرة، على الرغم من توقع ظهور المزيد من الضحايا مع تقدم عملية التحقيق.

وزارة العدل تشدد إنفاذ مكافحة الاحتيال بالعملات المشفرة

قضية سياتل هي جزء من حملة أوسع تشنها السلطات الأمريكية تستهدف الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة. كشفت وثائق المحكمة الأخيرة عن مصادرة وزارة العدل لـ 2 مليون دولار من USDT وأصول مرتبطة بـ Binance مرتبطة بحماس. تتبع المحققون الأموال من خلال شركة تحويل أموال مقرها غزة تُعرف باسم BuyCash، والتي زُعم أنها ساعدت في تمويل أنشطة المجموعة.

تظهر حالات احتيال أخرى في الصدارة أيضاً. حكم على شين دونوفان مور، لاعب الرجبي السابق، بالسجن الفيدرالي لمدة عامين ونصف بعد تشغيل مخطط بونزي باستخدام شركة تعدين العملات المشفرة كواجهة مزيفة. بين عامي 2021 و2022، احتال مور على أكثر من 40 مستثمراً بمبلغ يقارب 900,000 دولار من خلال شركته Quantum Donovan LLC.

في قضية أخرى، يواجه قس من دنفر وزوجته 40 تهمة جنائية تتعلق بمخطط استثماري قائم على العملات المشفرة يعتمد على الإيمان وسلب الناس لأكثر من 3 ملايين دولار. يشير لائحة الاتهام إلى سوء الاستخدام المستمر للشبكات القائمة على الثقة في البحث عن أموال العملات المشفرة.

وفقاً لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، فإن الاحتيال بالأصول الرقمية في ارتفاع. نمت خسائر الضحايا بنسبة تقترب من الضعف، لتصل إلى 4 مليارات دولار في عام 2023 مقارنة بـ 2.57 مليار دولار في عام 2022. ارتفع الرقم إلى 5.8 مليارات دولار في عام 2024.