سعى المدعون الفيدراليون في سياتل إلى مصادرة 7.1 مليون دولار من قيمة العملات المشفرة المحتجزة والمرتبطة بعملية احتيال في مجال النفط والغاز بين يونيو 2022 ويوليو 2024. وادعى مكتب المدعي العام الأمريكي أن المخطط الأكبر جلب 97 مليون دولار من المستثمرين من خلال الترويج لنموذج عمل وهمي يتضمن تأجير خزانات تخزين النفط.
في ديسمبر 2024، صادرت وزارة الأمن الداخلي مبلغ 7.1 مليون دولار. ويسعى المدعون العامون الآن إلى توزيع الأموال على الضحايا الشرعيين.
"تحرك المحققون الفيدراليون والمدعون العامون في مكتبنا بأسرع ما يمكن tracالعملة المشفرة ومصادرتها حتى يمكن إعادة بعض الخسائر إلى الضحايا."
~ المدعية العامة الأمريكية تيل لوثي ميلر
يُزعم أن عملية الاحتيال كانت دولية، حيث قام المجرمون المتواجدون في روسيا ونيجيريا بتحويل cash إلى عملات رقمية مشفرة، ثم قاموا بتمريرها عبر منصات تداول محلية. وصرحت ، بأن الأطراف المحتالة أنشأت عدة حسابات للعملات الرقمية المشفرة لإخفاء عملية تحويل الأموال، وهي classic لغسيل الأموال لتجنب كشفها.
استخدم المشتبه به الرئيسي Binance لتحويل العملات الرقمية
يُقال إن شخصًا واحدًا على الأقل قد ساعد في غسل الأموال التي تقوم بها جماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وُجهت إلى جيفري أويونغ تهمة المشاركة الأساسية في غسل الأموال المسروقة في أغسطس/آب 2024. وتُظهر سجلات المحكمة أنه استخدم الأموال المسروقة لشراء Bitcoin وإيثيريوم وUSDT وUSDC، وحوّل معظمها إلى Binance . عند إلقاء القبض عليه، صودرت 2.3 مليون دولار من حساباته في الولايات المتحدة.
بحسب وزارة العدل، ادّعى أويونغ وشركاؤه أنهم مديرو استثمار حقيقيون قادرون على تحقيق أرباح طائلة من تأجير خزانات النفط. وبعد جمع الأموال، قطعوا التواصل مع المستثمرين. حتى الآن، كشف المدّعون عن خسائر مباشرة تتجاوز 17.9 مليون دولار، مع توقّع ظهور المزيد من الضحايا مع تقدّم التحقيق.
وزارة العدل الأمريكية تكثف جهودها لمكافحة الاحتيال في العملات المشفرة
تُعدّ قضية سياتل جزءًا من حملة أوسع نطاقًا تشنها السلطات الأمريكية ضد الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة . وكشفت ملفات قضائية حديثة أن وزارة العدل الأمريكية صادرت مليوني دولار من عملة USDT Binance مرتبطة بحركة حماس. وتتبّع المحققون trac عبر شركة لتحويل الأموال مقرها غزة تُعرف باسم "باي Cash ، والتي يُزعم أنها ساهمت في تمويل أنشطة الحركة.
تتزايد أيضاً قضايا الاحتيال الأخرى. فقد حُكم على شين دونوفان مور، لاعب الرجبي السابق، بالسجن لمدة عامين ونصف في سجن فيدرالي بعد إدارته عملية احتيال هرمي باستخدام شركة تعدين عملات مشفرة كواجهة وهمية. وبين عامي 2021 و2022، احتال مور على أكثر من 40 مستثمراً واستولى منهم على ما يقارب 900 ألف دولار أمريكي من خلال شركته "كوانتوم دونوفان" ذات المسؤولية المحدودة.
في قضية أخرى، قسٌّ من دنفر وزوجته 40 تهمة جنائية تتعلق بمخطط استثماري قائم على العملات المشفرة، استغلّ الدين، وسرق من الناس أكثر من 3 ملايين دولار. ويشير قرار الاتهام إلى استمرار استغلال شبكات الثقة في السعي وراء أموال العملات المشفرة.
تشير بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى تزايد عمليات الاحتيال في الأصول الرقمية. وقد تضاعفت خسائر الضحايا تقريباً، لتصل إلى 4 مليارات دولار في عام 2023 مقارنة بـ 2.57 مليار دولار في عام 2022. وارتفع هذا الرقم إلى 5.8 مليار دولار في عام 2024.
