미국, 9700만 달러 규모 석유 투자 사기 사건과 연루된 710만 달러 상당의 암호화폐 압류 조치 추진

시애틀 연방 검찰은 2022년 6월부터 2024년 7월 사이에 발생한 석유 및 가스 사기 사건과 관련된 710만 달러 상당의 암호화폐 자산 몰수를 추진하고 있습니다. 미 연방 검찰은 이 사기 행각이 석유 저장 탱크 임대와 관련된 허위 사업 모델을 홍보하여 ​​투자자들로부터 총 9700만 달러를 편취했다고 주장했습니다.

2024년 12월, 국토안보부는 710만 달러를 압수했습니다. 검찰은 현재 이 돈을 정당한 피해자들에게 배분하려고 합니다.

"연방 수사관과 우리 사무실 검사들은 피해자들이 입은 손실의 일부를 돌려줄 수 있도록 암호화폐를 trac하고 압수하기 위해 최대한 신속하게 움직였습니다."

~ 미국 연방 검사 틸 루티 밀러 

이 사기는 국제적인 규모로, 러시아와 나이지리아에 기반을 둔 범죄자들이 피해자들의 cash 암호화폐로 바꿔 국내 거래소를 통해 자금 세탁한 것으로 알려졌습니다. 틸 루티 밀러 미 연방 검사 대행은 밝혔습니다 사기범들이 자금 이체를 은폐하기 위해 여러 개의 암호화폐 계정을 개설했는데, 이는 classic 적발을 피하기 위한

주요 용의자는 암호화폐 이체를 위해 Binance 이용했습니다

적어도 한 명은 자금 세탁 활동을 도운 혐의를 받고 있습니다. 제프리 아우영은 2024년 8월, 횡령 자금 세탁에 핵심적으로 가담한 혐의로 기소되었습니다. 법원 기록에 따르면 그는 횡령 자금으로 BitcoinBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinance. 체포 당시 그의 미국 계좌에서 230만 달러가 압수되었습니다.

미 법무부에 따르면, 아우용과 공범들은 석유 저장 탱크 임대 사업으로 막대한 수익을 안겨줄 수 있는 유정 투자 관리자 행세를 하며 투자자들을 속였습니다. 자금을 모은 후에는 투자자들과의 연락을 끊었습니다. 현재까지 검찰은 1,790만 달러 이상의 직접적인 손실액을 확인했으며, 수사가 진행됨에 따라 더 많은 피해자가 드러날 것으로 예상됩니다.

미국 법무부, 암호화폐 사기 단속 강화

시애틀 사건은 미국 당국이 암호화폐 관련 금융 범죄를. 최근 법원 제출 서류에 따르면 미 법무부는 하마스와 연관된 200만 달러 상당의 USDT와 Binancetractrac tractractractrac tractracCashCashCashCashCashCashCashCash, 이 업체가 하마스의 활동 자금 조달에 사용된 것으로 추정됩니다.

다른 사기 사건들도 주목받고 있습니다. 전 럭비 선수 셰인 도노반 무어는 폰지 사기 행각을 . 무어는 2021년에서 2022년 사이에 자신의 회사인 퀀텀 도노반 LLC를 통해 40명이 넘는 투자자로부터 거의 90만 달러를 가로챘습니다.

또 다른 사례로, 덴버에 거주하는 한 목사 와 그의 아내는 신앙을 악용한 암호화폐 투자 사기로 300만 달러 이상을 가로챈 혐의로 40건의 형사 기소에 직면해 있습니다. 기소장에는 암호화폐 자금을 노리는 과정에서 신뢰 기반 네트워크를 지속적으로 악용한 사례가 언급되어 있습니다.

FBI 자료에 따르면 디지털 자산 사기가 증가 추세에 있습니다. 피해자 손실액은 2022년 25억 7천만 달러에서 2023년 40억 달러로 거의 두 배 가까이 증가했으며, 2024년에는 58억 달러까지 치솟을 것으로 예상됩니다.