미국, $97M 유류 투자 사기와 관련된 $7.1M 암호화폐 압수 조치

시애틀 연방 검사는 2022년 6월부터 2024년 7월까지 석유 및 가스 사기와 관련된 보관 암호화폐 가치 710만 달러의 몰수를 요청했습니다. 미국 검찰청은 더 큰 사기가 유류 탱크 보관 임대와 관련된 가짜 비즈니스 모델을 홍보하여 투자자로부터 9,700만 달러를 모금했다고 주장했습니다.

2024년 12월, 국토안보부는 710만 달러를 압수했습니다. 이제 검사는 이 돈을 정당한 피해자들에게 배분하는 것을 모색하고 있습니다.

"우리 사무소의 연방 조사관과 검사는 일부 손실을 피해자에게 반환할 수 있도록 암호화폐를 추적하고 압수하기 위해 가능한 한 빠르게 움직였습니다."

~ 미국 검찰관 Teal Luthy Miller 

사기는 국제적이었던 것으로 alleged되며, 러시아와 나이지리아에 있는 범죄자들이 피해자들의 현금을 암호화폐로 전환하여 국내 거래소를 통해 흘려보냈습니다. 대리 미국 검찰관 Teal Luthy Miller 는 사기 행위자들이 자금 이체를 숨기기 위해 여러 암호화폐 계정을 생성했으며, 이는 탐지를 피하기 위한 전형적인 세탁 전략이라고 밝혔습니다.

주요 용의자는 Binance를 사용하여 암호화폐 이체

적어도 한 사람은 돈세탁 국제 범죄 그룹의 활동에 가담한 것으로 알려져 있습니다. Geoffrey Auyeung은 2024년 8월 도난 자금 세탁에 핵심적으로 관여했다는 혐의로 기소되었습니다. 법원 기록에 따르면 그는 도난 자금을 사용하여 비트코인, 이더리움, USDT, USDC를 구매했으며 대부분의 금액을 Binance로 이동했습니다. 체포 당시 그의 미국 계좌에서 230만 달러가 압수되었습니다.

미국 법무부에 따르면, Auyeung과 공범들은 authentic 투자 관리자로서 유류 탱크 임대 활동에서 막대한 수익을 제공할 것이라고 호소했습니다. 자금을 모은 후 그들은 투자자와의 소통을 끊었습니다. 지금까지 검찰은 조사 과정이 진행됨에 따라 더 많은 피해자가 나타날 것으로 예상되는 가운데, 1,790만 달러 이상의 직접적인 손실을 발견했습니다.

DOJ, 암호화폐 사기 단속 강화

시애틀 사건은 미국 당국이 암호화폐 관련 금융 범죄를 대상으로 하는 광범위한 단속의 일부입니다. 최근 법원 제출 서류에 따르면 DOJ는 하마스와 관련된 USDT 및 Binance 기반 자산 200만 달러를 압수했습니다. 조사관들은 BuyCash라는 가자 기반 송금 회사를 통해 자금을 추적했으며, 이 회사는 해당 그룹의 활동 자금 조달을 지원한 것으로 alleged됩니다.

다른 사기 사건들도 주목받고 있습니다. 전 럭비 선수인 Shane Donovan Moore는 운영한 후 연방 교도소에서 2년 6개월의 형을 선고받았습니다. 폰지 사기 암호화폐 채굴 회사를 가짜 정점으로 사용하는 방식이었습니다. 2021년부터 2022년까지 무어는 그의 회사 Quantum Donovan LLC를 통해 40명 이상의 투자자로부터 거의 90만 달러를 사기쳤습니다.

다른 사건에서, 덴버에 기반을 둔 목사 와 그의 부부는 신앙 기반의 암호화폐 투자 사기 사건과 관련해 40가지의 형사 혐의를 받고 있습니다. 이 사건은 사람들에게 300만 달러 이상을 빼앗아 갔으며, 수사는 신뢰 기반 네트워크의 지속적인 오용을 통해 암호화폐 자금을 조달한 점을 지적하고 있습니다.

FBI 데이터에 따르면 디지털 자산 사기가 증가하고 있습니다. 피해자 손실은 거의 두 배로 증가하여 2022년 25억 7천만 달러에서 2023년 40억 달러에 도달했으며, 2024년에는 58억 달러로 상승했습니다.