Le parquet fédéral de Seattle a demandé la confiscation de 7,1 millions de dollars en cryptomonnaies détenues dans le cadre d'une escroquerie pétrolière et gazière entre juin 2022 et juillet 2024. Le bureau du procureur des États-Unis a allégué que ce système frauduleux plus vaste avait permis de soutirer 97 millions de dollars à des investisseurs en promouvant un faux modèle commercial impliquant la location de réservoirs de stockage de pétrole.
En décembre 2024, le département de la Sécurité intérieure a saisi les 7,1 millions de dollars. Les procureurs cherchent maintenant à distribuer cet argent aux victimes légitimes.
« Les enquêteurs fédéraux et les procureurs de notre bureau ont agi aussi rapidement que possible pour tracet saisir la cryptomonnaie afin qu'une partie des pertes puisse être restituée aux victimes. »
~ Teal Luthy Miller, procureure des États-Unis
L'escroquerie était apparemment internationale : les criminels, basés en Russie et au Nigeria, convertissaient cash en cryptomonnaie et le transféraient via des plateformes d'échange nationales. La procureure par intérim des États-Unis, Teal Luthy Miller, a déclaré que les fraudeurs avaient créé plusieurs comptes de cryptomonnaie pour masquer les transferts de fonds, une classic pour échapper à la détection.
Le principal suspect utilisait Binance pour des transferts de cryptomonnaies
Au moins une personne aurait aidé à blanchir de l'argent . Geoffrey Auyeung a été inculpé en août 2024 pour participation active au blanchiment de fonds volés. Les documents judiciaires montrent qu'il a utilisé ces fonds pour acheter Bitcoin , de l'Ether, de l'USDT et de l'USDC, et qu'il a transféré la majeure partie de ces sommes sur Binance . Au moment de son arrestation, 2,3 millions de dollars ont été saisis sur ses comptes américains.
Selon le ministère de la Justice, Auyeung et ses complices se sont fait passer pour de véritables gestionnaires de placements, promettant des profits considérables grâce à la location de réservoirs pétroliers. Une fois les fonds levés, ils ont cessé toute communication avec les investisseurs. À ce jour, le parquet a mis au jour des pertes directes s'élevant à plus de 17,9 millions de dollars, et l'on s'attend à ce que d'autres victimes soient identifiées au fur et à mesure de l'enquête.
Le ministère de la Justice intensifie la lutte contre la fraude aux cryptomonnaies
L'affaire de Seattle s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération menée par les autorités américaines contre la criminalité financière liée aux cryptomonnaies . Des documents judiciaires récents ont révélé que le ministère de la Justice a saisi 2 millions de dollars en USDT et Binance liés au Hamas. Les enquêteurs trac ces fonds via une société de transfert d'argent basée à Gaza, Buy Cash , qui aurait contribué au financement des activités du groupe.
D'autres affaires de fraude font également la une des journaux. Shane Donovan Moore, ancien joueur de rugby, a été condamné à deux ans et demi de prison fédérale pour avoir mis en place un système de Ponzi en utilisant une société de minage de cryptomonnaies comme façade. Entre 2021 et 2022, Moore a escroqué plus de 40 investisseurs pour un montant de près de 900 000 dollars par le biais de sa société Quantum Donovan LLC.
Dans une autre affaire, un pasteur de Denver et son épouse font face à 40 chefs d'accusation liés à une escroquerie aux cryptomonnaies, fondée sur la foi, qui a dépouillé des personnes de plus de 3 millions de dollars. L'acte d'accusation dénonce l'abus persistant de réseaux de confiance pour la collecte de fonds en cryptomonnaies.
D'après les données du FBI, la fraude aux actifs numériques est en hausse. Les pertes des victimes ont presque doublé, atteignant 4 milliards de dollars en 2023 contre 2,57 milliards en 2022. Ce chiffre est passé à 5,8 milliards en 2024.
