Les États-Unis tentent de saisir 7,1 millions de dollars de crypto liés à une arnaque d'investissement pétrolier de 97 millions de dollars

Les procureurs fédéraux basés à Seattle ont demandé la confiscation de 7,1 millions de dollars de valeur cryptographique en garde, associés à une arnaque pétrolière et gazière survenue entre juin 2022 et juillet 2024. Le Bureau du procureur des États-Unis a allégué que le schéma plus large a rapporté 97 millions de dollars aux investisseurs en promouvant un modèle commercial fictif impliquant la location de stockage de réservoirs de pétrole.

En décembre 2024, le Département de la sécurité intérieure a saisi les 7,1 millions de dollars. Les procureurs cherchent désormais à distribuer l'argent aux victimes légitimes.

« Les enquêteurs et procureurs fédéraux de notre bureau ont agi aussi rapidement que possible pour tracer et saisir la cryptomonnaie afin que certaines des pertes puissent être restituées aux victimes. »

~ Le procureur des États-Unis Teal Luthy Miller 

L'arnaque était supposément internationale, les criminels situés en Russie et au Nigeria convertissant l'argent des victimes en crypto et l'acheminant via des échanges nationaux. Le procureur par intérim des États-Unis Teal Luthy Miller a déclaré a indiqué que les parties frauduleuses avaient créé plusieurs comptes crypto pour masquer le transfert de fonds, une stratégie de blanchiment classique pour éviter la détection.

Le suspect clé a utilisé Binance pour les transferts crypto

Au moins une personne est dite avoir assisté le blanchiment d'argent aux activités des groupes criminels transnationaux. Geoffrey Auyeung a été inculpé et accusé en août 2024 d'avoir participé activement au blanchiment de fonds volés. Les dossiers du tribunal montrent qu'il a utilisé les fonds volés pour acheter du Bitcoin, de l'Ether, de l'USDT et de l'USDC, et a transféré la majeure partie des sommes vers Binance. Au moment de son arrestation, 2,3 millions de dollars ont été confisqués dans ses comptes américains.

Selon le Département de la Justice, Auyeung et ses co-conspirateurs se sont présentés comme de véritables gestionnaires d'investissements qui offriraient d'énormes profits dans les activités de location de réservoirs de pétrole. Après avoir levé des fonds, ils ont coupé toute communication avec les investisseurs. Jusqu'à présent, les procureurs ont découvert plus de 17,9 millions de dollars de pertes directes, bien que davantage de victimes soient attendues à mesure que le processus d'enquête avance.

Le DOJ intensifie l'application de la loi contre la fraude crypto

L'affaire de Seattle s'inscrit dans une répression plus large des autorités américaines ciblant les crimes financiers liés aux cryptomonnaies. Des documents judiciaires récents ont révélé que le DOJ a saisi 2 millions de dollars en USDT et des actifs basés sur Binance liés à Hamas. Les enquêteurs ont retracé les fonds à travers une entreprise de transfert d'argent basée à Gaza connue sous le nom de BuyCash, qui aurait aidé à financer les activités du groupe.

D'autres affaires de fraude sortent également des limbes. Shane Donovan Moore, un ancien joueur de rugby, a été condamné à deux ans et demi de prison fédérale après avoir exploité une pyramide de Ponzi en utilisant une entreprise de minage de crypto comme couverture frauduleuse. Entre 2021 et 2022, Moore a escroqué plus de 40 investisseurs de près de 900 000 $ par l'intermédiaire de son entreprise Quantum Donovan LLC.

Dans une autre affaire, un pasteur basé à Denver et son épouse font face à 40 accusations pénales concernant un schéma d'investissement basé sur la crypto fondé sur la foi qui a volé aux gens plus de 3 millions de dollars. L'acte d'accusation cite l'abus continu des réseaux basés sur la confiance pour obtenir des fonds crypto.

Selon les données du FBI, la fraude aux actifs numériques est en hausse. Les pertes des victimes ont presque doublé, atteignant 4 milliards de dollars en 2023 par rapport à 2,57 milliards de dollars en 2022. Le chiffre est monté à 5,8 milliards de dollars en 2024.